№ 6576175, 26.01.2009, Chystiakove City Court of Donetsk Oblast (until 25.04.2025 - Torez City Court of Donetsk Oblast)

Копия:                                                                                                          Дело № 4 – 37 / 09.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ  УКРАИНЫ

26 января 2009 года

Судья Торезского городского суда Донецкой области Гаркавенко С.И., рассмотрев представлением заместителя начальника СО Торезского ГО ГУМВД Украины в Донецкой области капитана милиции ОСОБА_1 о производстве обыска в жилище и ином владении:

ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, зарегистрированного по адресу: ІНФОРМАЦІЯ_2,  

У С Т А Н О В И Л:

21.01.2009 года СО Торезского ГО ГУМВД Украины в Донецкой области возбуждено уголовное дело № 48-29633 по факту совершения фиктивного предпринимательства, по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 205 УК Украины.

В ходе досудебного следствия по уголовному делу установлено, что 25.04.2005 года ОСОБА_3, по просьбе ранее ему знакомого ОСОБА_4, за обещанное ему денежное вознаграждение в размере 2000 гривен, предоставил последнему копии своих документов – паспорт гражданина Украины и идентификационный код и, не имея намерения осуществлять финансово-хозяйственную деятельность, не ознакамливаясь и не зная содержания, подписал предоставленный ему заранее подготовленный ОСОБА_4 устав общества с ограниченной ответственностью «Технопромснаб-ко», что, после его нотариального заверения явилось основанием к созданию данного предприятия, единственным учредителем которого стал ОСОБА_3  

В этот же день, согласно протокола № 1 от 25.04.2005 года общего собрания участников ООО «Технопромснаб-ко», сформирован уставной фонд в размере 29 000 гривен и директором данного предприятия назначен ОСОБА_4 Проведение государственной регистрации предприятия, согласно указанного протокола, было возложено на  гр-на ОСОБА_5 – жителя ІНФОРМАЦІЯ_3, с юридическим адресом предприятия - город Донецк, ул. Левобережная, 62А.  

На основании нотариально заверенной доверенности серии ВСВ № 698260 от 25.04.2005 года, выданной единственным учредителем ООО «Техномпроснаб-ко» ОСОБА_3 на имя ОСОБА_6, последним,  29.04.2005 года,  в Исполнительном комитете Донецкого городского совета, по указанному адресу проведена государственная регистрация ООО «Технопромснаб-ко», которое внесено в Единый государственный реестр предприятий и организаций Украины за № 12661020000007503. При этом было выдано свидетельство о государственной регистрации предприятия серии АОО № 307338, присвоен идентификационный код юридического лица № 33554303, а также открыты банковские расчетные счета для формирования уставного фонда предприятия и осуществления его дальнейшей финансово-хозяйственной деятельности.

Из пояснения ОСОБА_3, установлено, что последний к формированию уставного фонда и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности ООО «Технопромснаб-ко», как единственный учредитель данного юридического лица,  отношения не имел, участия в управлении а также разделе прибыли предприятия не принимал, информацию о деятельности общества не получал, содержание уставных, регистрационных документов, документов налоговой и финансовой отчетности, а также их местонахождение ему неизвестно.

Таким образом, исходя из материалов уголовного дела установлено, что неустановленными лицами, при посредничестве ОСОБА_3, введя в заблуждение последнего о правомерности совершаемых им действий,  создана фиктивная коммерческая структура – общество с ограниченной ответственностью «Технопромснаб-ко » с целью прикрытия незаконной деятельности по проведению бестоварных операций, то есть совершено фиктивное предпринимательство.

Согласно сведениям, предоставленным с УНМ ГНА в Донецкой области, по месту регистрации ООО «Технопромснаб-ко» - город Донецк, ул. Левобережная, 62А, зарегистрировано также ООО «Восточно-инновационное предприятие»  (ЕГРПОУ 35683605) директором которого с 26.11.2007 года является ОСОБА_4, то есть лицо, по просьбе и при непосредственном участии которого фактически было создано ООО «Технопромснаб-ко» и директором которого, согласно протокола   № 1 от 25.04.2005 года общего собрания участников ООО «Технопромснаб-ко», до 06.02.2008 года согласно протокола № 22 от 06.02.2008 года общего собрания участников ООО «Технопромснаб-ко» также являлся ОСОБА_4

В связи с изложенным у следствия имеются основания полагать, что ОСОБА_4 может быть причастным к осуществлению преступной деятельности ООО «Технопромснаб-ко».  

Из полученных ответов на отдельное поручение с УНМ ГНА в Донецкой области установлено, что ООО «Технопромснаб-ко» и ООО «Восточно-инновационное предприятие», по адресу: город Донецк, ул. Левобережная, 62А  - по месту их регистрации не находятся, однако фактически располагаются по другому адресу - город Донецк, ул. Левобережная, 66 - по месту регистрации Ассоциации финансовых, промышленных и торговых предприятий «Донбасский расчетно-финансовый центр» (ЕГРПОУ 24820699).

Согласно протокола № 1  от 26.11.2007 года общего собрания участников ООО «Восточно-инновационное предприятие» директором данного общества назначен ОСОБА_4. Обязанности главного бухгалтера данного предприятия на протяжении осуществления им своей финансово-хозяйственной деятельности исполняла ОСОБА_7.

Как установлено следствием, за время осуществления финансово-хозяйственной деятельности ООО «Технопромснаб-ко» с момента регистрации по настоящее время состав руководителей и других должностных лиц менялся, а именно: с 25.04.2005 года по 07.08.2006 года обязанности директора исполнял ОСОБА_4, с 07.08.2006 года по 07.08.2006 года – то есть один день – обязанности директора исполнял ОСОБА_8; с 07.06.2006 года по 06.02.2008 года вновь обязанности директора исполнял ОСОБА_4, и с 06.02.2008 года по настоящее время обязанности директора исполняет ОСОБА_9.

Кроме того, исходя и протокола общего собрания участников ООО «Технопромснаб-ко»  № 16 от 13.08.2007 года и протокола общего собрания участников ООО «Восточно-инновационное предприятие» № 1 от 26.11.2007 года, имеющихся в материалах уголовного дела, полномочия совершения определенных юридических действий от имени указанных предприятий, в частности открытия банковского счета для формирования уставного капитала поручалось гр-ну ОСОБА_2.    

Таким образом, с огласно имеющихся в материалах уголовного дела сведениям, к осуществлению финансово-хозяйственной деятельности ООО «Технопромснаб-ко» и ООО «Восточно-инновационное предприятие», имеют непосредственное отношение следующие лица:

1.   ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_4, зарегистрированный и проживающий по адресу: ІНФОРМАЦІЯ_5;

2.   ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_6, зарегистрированный и проживающий по адресу: ІНФОРМАЦІЯ_7;

3.   ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_8, зарегистрированная и проживающая по адресу: ІНФОРМАЦІЯ_9;

4.   ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_10, зарегистрированный и проживающий по адресу: ІНФОРМАЦІЯ_11;

5.   ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_12, зарегистрированный и проживающий по адресу: ІНФОРМАЦІЯ_13;

6.   ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, зарегистрированный и проживающий по адресу: ІНФОРМАЦІЯ_2.  

В ходе расследования настоящего уголовного дела № 48-29633, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного ст. 205 ч. 1 УК Украины возникла необходимость в проведении обыска по месту жительства и регистрации ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, зарегистрированного по адресу: ІНФОРМАЦІЯ_2, с целью обнаружения документации, касающейся деятельности ООО «Технопромснаб-ко» и ООО «Восточно-инновационное предприятие», а также  других предприятий-контрагентов, печатей, штампов, бланков субъектов хозяйственной деятельности, компьютерной техники, в памяти которой могут содержаться сведения, имеющие доказательственное значение по уголовному делу, а также иных предметов, которые могут быть средствами для раскрытия преступления и изобличения виновных лиц.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 177 УПК Украины,-

П О С Т А Н О В И Л:

Принять решение о производстве обыска по месту жительства и регистрации ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, зарегистрированного по адресу: ІНФОРМАЦІЯ_2, с целью обнаружения документации, касающейся деятельности ООО «Технопромснаб-ко» и ООО «Восточно-инновационное предприятие», а также  других предприятий-контрагентов, печатей, штампов, бланков субъектов хозяйственной деятельности, компьютерной техники, в памяти которой могут содержаться сведения, имеющие доказательственное значение по уголовному делу, а также иных предметов, которые могут быть средствами для раскрытия преступления и изобличения виновных лиц.

Судья Торезского городского суда

Донецкой области                                     подпись:               ОСОБА_10

Копия верна:

Судья Торезского

городского суда:                                                                                ОСОБА_10