Court ruling № 65735079, 17.03.2017, Pology District Court of Zaporizhzhia Oblast

Справа № 324/374/17

Провадження № 1-кс/324/188/2017

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.03.2017 м.Пологи

Слідчий суддя Пологівського районного суду Запорізької області Іванченко М.В., при секретарі Клименко О.С., з участю прокурора Пологівського відділу Токмацької місцевої прокуратури юриста 1-го класу ОСОБА_1, розглянувши у відкритому судовому засіданні справу за клопотанням слідчого СВ Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_2 за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12016080320000132 від 29.01.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

До Пологівського районного суду Запорізької області надійшло клопотання слідчого СВ Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_2, погоджене із прокурором Пологівського відділу Токмацької місцевої прокуратури юристом 1-го класу ОСОБА_3, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016080320000132 від 29.01.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про зобовязання публічного акціонерного товариства комерційний банк «Приватбанк» (код за ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: 49094, м.Дніпро, Жовтневий район, вул.Набережна Перемоги, 50) надати слідчому СВ Пологівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_2, старшому слідчому СВ Пологівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4, старшому слідчому СВ Пологівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_5, слідчому СВ Пологівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до речей і документів, які можуть становити банківську таємницю та містять інформацію щодо руху грошових коштів, а саме по картці №4149 4978 4221 3730, на яку було здійснено трансакцію 08.06.2015 року, шляхом ознайомлення з ними та можливістю зняття їх копій, що перебувають у володінні зазначеної юридичної особи.

Із вказаного клопотання та доданих до нього матеріалів кримінального провадження вбачається, що 08.06.2015 року невстановлена особа шахрайським шляхом, під приводом продажу «скутера» в Інтернет мережі на сайті «olx.ua», заволоділа грошовими коштами ОСОБА_7 в сумі 6000грн., чим завдала останньому матеріальних збитків на вказану суму.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення 29.01.2016 року були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016080320000132 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Постановою заступника начальника СВ Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області підполковника поліції ОСОБА_8 від 02.03.2017 року було створено слідчу групу з розслідування даного кримінального правопорушення в складі: слідчого СВ Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_2, старшого слідчого СВ Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4, старшого слідчого СВ Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_5, слідчого СВ Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_6 Старшим слідчої групи призначено слідчого СВ Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_6

В обґрунтування вимог в клопотанні зазначено, що допитаний в якості потерпілого ОСОБА_7 від 29.01.2016 року пояснив, що 08.06.2015 року в Інтернет мережі на сайті «olx» він побачив обяву про те, що чоловік на імя Денис продавав скутер «Хонда ДІО AF56» серебристого кольору за ціною 6000грн. ОСОБА_7 зателефонував за номером 063-312-50-01, який був вказаний у цій обяві та, поспілкувавшись із невідомим чоловіком, вирішив замовити вказаний скутер. Після цього на мобільний телефон потерпілого надійшло смс повідомлення з номером банківської картки та цього ж дня, а саме 08.06.2015 року, ОСОБА_7 перерахував на банківську картку «Приватбанк» №4149 4978 4221 3730 на імя ОСОБА_9 із своєї картки грошові кошти в сумі 6000грн. 09.06.2016 року Денис повинен був переслати «Новою поштою» скутер, але коли потерпілий зателефонував йому, то телефон був вимкнений. Надалі в мережі Інтернет ОСОБА_7 знайшов дані цього невідомого чоловіка на імя Денис та мобільний телефон його матері, якій зателефонувавши та поспілкувавшись з нею, ОСОБА_7 отримав обіцянку, що йому гроші повернуть, але так і не повернули, тому він вирішив звернуться до поліції.

В клопотанні слідчим СВ Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_2 також зазначено, що для повного, обєктивного та всебічного досудового розслідування даного кримінального провадження мають значення речі і документи в електронному і друкованому вигляді, які знаходяться у юридичної особи ПАТ КБ «Приватбанк» і містять відомості, які можуть становити банківську таємницю щодо руху грошових коштів, а також те, що відомості, які містяться у вказаних речах і документах можуть бути використані як доказова база у даному кримінальному провадженні, враховуючи про неможливість іншими способами встановити інформацію щодо особи, яка вчинила злочин та фактів здійснення переказу грошових коштів у вказаний період часу, а також обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, виникла необхідність у тимчасовому доступі до них, можливості ознайомлення з ними та зняття з них копій.

Зазначені в клопотанні речі та документи знаходяться у володінні юридичної особи ПАТ КБ «Приватбанк», юридична адреса якої: 049094, м.Дніпро, Жовтневий район, вул.Набережна Перемоги, 50.

В судове засідання представник ПАТ КБ«Приватбанк» не зявився, про причини неявки суд не повідомив, про час і місце розгляду справи повідомлявся належним чином.

В судовому засіданні прокурор Пологівського відділу Токмацької місцевої прокуратури ОСОБА_3 підтримав клопотання, при цьому зазначивши, що тимчасовий доступ до речей і документів, які можуть становити банківську таємницю та містять інформацію щодо руху грошових коштів по картці №4149 4978 4221 3730 необхідний за 08.06.2015 року.

Вислухавши в судовому засіданні пояснення прокурора, ознайомившись із матеріалами кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем звязку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем звязку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на викладене, з метою встановлення особи, яка вчинила відносно ОСОБА_7 кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.190 КК України, при зазначених обставинах, необхідно тимчасово отримати доступ до речей і документів в електронному та друкованому вигляді, які зазначені в клопотанні, що перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк», розташованому за адресою: м.Дніпро, Жовтневий район, вул.Набережна Перемоги, 50. Відомості, які містяться у вказаних речах та документах, можуть бути використані в якості доказів під час судового розгляду, при цьому аналіз встановлених обставин кримінального правопорушення на підставі досліджених в ході судового засідання доказів та інших матеріалів, дають достатні підстави вважати, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів, що містять в собі відомості, які становлять охоронювану законом банківську таємницю, не можливо.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 159, 162-166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_2, погоджене із прокурором Пологівського відділу Токмацької місцевої прокуратури юристом 1-го класу ОСОБА_3, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Публічному акціонерному товариству комерційний банк (код за ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: 49094, м.Дніпро, вул.Набережна Перемоги, 50,) надати слідчому СВ Пологівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_2, старшому слідчому СВ Пологівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4, старшому слідчому СВ Пологівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_5, слідчому СВ Пологівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять інформацію щодо руху грошових коштів по картці №4149 4978 4221 3730 за 08.06.2015 року, на яку в цей день було здійснено транзакцію, шляхом ознайомлення з ними та зняття їх копій.

Встановити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: М.В. Іванченко