Court ruling № 65735078, 13.01.2017, Pology District Court of Zaporizhzhia Oblast

Справа № 324/18/17

Провадження № 1-кс/324/9/2017

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.01.2017 м.Пологи

Слідчий суддя Пологівського районного суду Запорізької області Іванченко М.В., при секретарі Клименко О.С., з участю прокурора Пологівського відділу Токмацької місцевої прокуратури юриста 3-го класу ОСОБА_1, розглянувши у відкритому судовому засіданні справу за клопотанням слідчого СВ Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області молодшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12016080320001503 від 27.11.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

До Пологівського районного суду Запорізької області надійшло клопотання слідчого СВ Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області молодшого лейтенанта поліції ОСОБА_2, погоджене із прокурором Пологівського відділу Токмацької місцевої прокуратури юристом 3-го класу ОСОБА_1, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016080320001503 від 27.11.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про зобовязання публічного акціонерного товариства «Ощадбанк» (код за ЄДРПОУ 09302607, юридична адреса: 01001, м.Київ, вул.Госпітальна, 12Г) надати слідчому СВ Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 тимчасовий доступ до речей і документів, які можуть становити банківську таємницю та містять інформацію щодо руху грошових коштів, а саме по соціальній картці ПАТ «Ощадбанк» №5167 4900 1137 2621, з якої було здійснено наступну транзакцію: 25/11/16 25/11/16 Переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MC FUNDING 364621 5459.00 5459.00 UAN, шляхом ознайомлення з ними та можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні зазначеної юридичної особи.

Із вказаного клопотання та доданих до нього матеріалів кримінального провадження вбачається, що 25.11.2016 року в період часу з 19год.10хв. до 20год.00хв. невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці, провівши відповідні трансакції, шляхом вільного доступу з соціальної картки ПАТ«Ощадбанк» №5167 4900 1137 2621, яка належить ОСОБА_3, скоїла крадіжку грошових коштів в сумі 5460грн, чим завдала останній матеріального збитку.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення 27.11.2016 року були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016080320001503 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_3 від 27.11.2016 року вбачається, що 25.11.2016 року приблизно о 19год.12хв. з номеру НОМЕР_1 на її мобільний телефон надійшло СМС повідомлення про те, що її соціальна картка ПАТ «Ощадбанк» №5167 4900 1137 2621, на рахунку якої знаходились грошові кошти в сумі 5459грн., заблокована. ОСОБА_3 передзвонила на вказаний номер, на дзвінок їй відповів незнайомий чоловік, який відрекомендувався працівником ПАТ«Ощадбанку» та запропонував їй розблокувати її картку в телефонному режимі, на що остання погодилась та повідомила йому свої анкетні дані, номер соціальної картки ПАТ«Ощадбанк». Надалі на номер ОСОБА_3 надійшло 6 СМС повідомлень з кодами, які вона повідомила невідомому чоловікові в телефонному режимі, після чого він сказав, що її картку розблоковано та закінчив розмову. Того ж дня, о 20год.19хв. ОСОБА_3 на мобільний телефон надійшло СМС повідомлення про те, що з її картки ПАТ«Ощадбанк» були зняті грошові кошти в сумі 5460грн., після чого вона подзвонила на «гарячу» лінію ПАТ«Ощадбанку» та заблокувала вказану картку. 28.11.2016 року потерпіла ОСОБА_3 добровільно надала для долучення до матеріалів кримінального провадження виписку по своїй карті/рахунку ПАТ «Ощадбанк» за період з 25.11.2016 року по 28.11.2016 року.

Слідчий СВ Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_2 в своєму клопотанні обґрунтовує необхідність отримання тимчасового доступу до вказаних речей і документів тим, що для повного, обєктивного та всебічного досудового розслідування даного кримінального провадження мають значення речі і документи в електронному і друкованому вигляді, які знаходяться у володінні юридичної особи ПАТ «Ощадбанк» і містять відомості, які можуть становити банківську таємницю щодо руху грошових коштів та можуть бути використані як доказова база у даному кримінальному провадженні, враховуючи неможливість іншими способами встановити інформацію щодо особи, яка вчинила злочин у вказаний період часу, а також обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, виникла необхідність у тимчасовому доступі до них з можливістю їх вилучення.

Зазначені в клопотанні речі та документи знаходяться у володінні юридичної особи ПАТ «Ощадбанк», юридична адреса якої 01001, м.Київ, вул.Госпітальна, 12Г.

В судове засідання представник ПАТ «Ощадбанк» не зявився, про причини неявки суд не повідомив, про час і місце розгляду справи був належним чином повідомлений.

Вислухавши в судовому засіданні пояснення прокурора Пологівського відділу Токмацької місцевої прокуратури ОСОБА_1, яка підтримала клопотання, ознайомившись із матеріалами кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем звязку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем звязку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на викладене, з метою встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.190 КК України, відносно ОСОБА_3, а також доведення факту зняття коштів з соціальної картки ПАТ «Ощадбанк» №5167 4900 1137 2621 невідомою особою, що має суттєве значення для встановлення фактичних обставин вчиненого кримінального правопорушення за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016080320001503 від 27.11.2016 року, необхідно тимчасово отримати доступ до речей і документів, які зазначені в клопотанні, що містять інформацію про рух грошових коштів по соціальній картці ПАТ «Ощадбанк» №5167 4900 1137 2621 потерпілої ОСОБА_3, з якої було здійснено наступну транзакцію: 25/11/16 25/11/16 Переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MC FUNDING 364621 5459.00 5459.00 UAN, які зберігаються в ПАТ «Ощадбанк», розташованому за адресою: м.Київ, вул.Госпітальна, 12Г, шляхом ознайомлення з вказаними речами і документами та зняття з них копій, оскільки стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав для такого доступу. Відомості, які містяться у вказаних речах та документах, можуть бути використані в якості доказів під час судового розгляду, при цьому аналіз встановлених обставин кримінального правопорушення на підставі досліджених в ході судового засідання доказів та інших матеріалів, дають достатні підстави вважати, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів, що містять в собі відомості, які становлять охоронювану законом банківську таємницю, не можливо.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 36, 37, 159, 162-166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області молодшого лейтенанта поліції ОСОБА_2, погоджене з прокурором Пологівського відділу Токмацької місцевої прокуратури юристом 3-го класу ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Публічному акціонерному товариству «Ощадбанк» (код за ЄДРПОУ 09302607, юридична адреса: 01001, м.Київ, вул.Госпітальна, 12Г) надати слідчому СВ Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 тимчасовий доступ до речей і документів, які можуть становити банківську таємницю та містять інформацію щодо руху грошових коштів, а саме по соціальній картці ПАТ «Ощадбанк» №5167 4900 1137 2621, з якої було здійснено наступну трансакцію: 25/11/16 25/11/16 Переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MC FUNDING 364621 5459.00 5459.00 UAN, шляхом ознайомлення з вказаними речами і документами та зняття з них копій.

Встановити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: М.В. Іванченко