Court ruling № 65734246, 17.03.2017, Pology District Court of Zaporizhzhia Oblast

Справа № 324/373/17

Провадження № 1-кс/324/187/2017

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.03.2017 м.Пологи

Слідчий суддя Пологівського районного суду Запорізької області Іванченко М.В., при секретарі Клименко О.С., з участю прокурора Пологівського відділу Токмацької місцевої прокуратури юриста 1-го класу ОСОБА_1, розглянувши у відкритому судовому засіданні справу за клопотанням слідчого СВ Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_2 за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12017080320000179 від 14.02.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

До Пологівського районного суду Запорізької області надійшло клопотання слідчого СВ Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_2, погоджене із прокурором Пологівського відділу Токмацької місцевої прокуратури юристом 1-го класу ОСОБА_1, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017080320000179 від 14.02.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про зобовязання Публічного акціонерного товариства «Ощадбанк» (код за ЄДРПОУ 09302607, юридична адреса: 01001, м.Київ, вул.Госпітальна, будинок, 12 Г) надати слідчому СВ Пологівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_2, старшому слідчому СВ Пологівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3, старшому слідчому СВ Пологівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_4, слідчому СВ Пологівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ до речей і документів, які можуть становити банківську таємницю та містять інформацію щодо руху грошових коштів, а саме по картці №4790-7000-1310-6860, з якої було здійснено трансакцію 13.02.2017 року, шляхом ознайомлення з ними та можливістю зняття їх копій, що перебувають у володінні зазначеної юридичної особи.

Із вказаного клопотання та доданих до нього копій матеріалів кримінального провадження вбачається, що 13.02.2017 року о 16год.56хв. невідома особа шляхом обману та зловживання довірою із банківської картки №4790-7000-1310-6860 «Ощадбанк» ОСОБА_6 заволоділа коштами в сумі 1500грн., чим завдала останньому матеріальних збитків на вказану суму.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення 14.02.2017 року були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017080320000179 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Постановою заступника начальника СВ Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області підполковника поліції ОСОБА_7 від 02.03.2017 року було створено слідчу групу з розслідування даного кримінального правопорушення в складі: слідчого СВ Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_2, старшого слідчого СВ Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3, старшого слідчого СВ Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_4, слідчого СВ Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_5 Старшим слідчої групи призначено слідчого СВ Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_5

В обґрунтування вимог в клопотанні зазначено, що допитаний в якості потерпілого ОСОБА_6 від 14.02.2017 року пояснив, що 13.02.2017 року о 16год.32хв. на його мобільний телефон на номер 099-63-22-906 надійшло смс повідомлення із текстом на англійській мові «Шановний клієнт, вашу картку заблоковано банком, баланс 0.00. Зверніться будь-ласка за номером +380919585775 технічний відділ». Так як у ОСОБА_6 дійсно є банківська картка «Ощадбанк» №4790-7000-1310-6860 із сумою коштів 1500грн., він відразу зателефонував за вказаним номером. Слухавку підняв невідомий чоловік, який відрекомендувався ОСОБА_3, технічний відділ «Ощадбанк». Потерпілий поцікавився у звязку з чим заблоковано його банківську картку, на що ОСОБА_3 відповів, що його карткою користується третя особа і служба безпеки банку заблокувала її. ОСОБА_8 повідомив, що для того щоб розблокувати вказану банківську картку потерпілому необхідно продиктувати дві перші та останні чотири цифри банківської картки. Вказану інформацію ОСОБА_6 повідомив ОСОБА_8, та також повідомив йому сім цифр, які розміщені із іншої сторони картки. Надалі ОСОБА_6 о 16год.47хв. знову на телефон надійшло смс повідомлення із текстом на англійській мові «нікому не повідомляйте 8590 пароль пін до веб-банкінгу, інформація НОМЕР_1». Потім потерпілому передзвонив ОСОБА_8, якому останній повідомив пароль 8590, і ОСОБА_8 сказав зачекати смс повідомлення про розблокування його банківської картки та зарахування коштів, які були на балансі. О 16год.53хв. ОСОБА_6 на телефон надійшло смс повідомлення баланс на картці в сумі 1501,03грн., інформація НОМЕР_1. Після цього потерпілий пішов знімати кошти, але по дорозі йому надійшло смс повідомлення про зняття коштів із його банківської картки, спочатку було відхилено у знятті коштів, потім знято 1грн., потім знято 1247,3грн., потім 193грн. Вказані повідомлення надходили із номеру НОМЕР_1. Коли ОСОБА_6 дійшов до банкомату «Ощадбанк», на його рахунку залишилося 60грн., після чого він зайшов до «Ощадбанку» та повідомив охоронцям по вказаний факт. Надалі ОСОБА_6 вийшов з банку щоб зняти 60грн., але його картка була повністю заблокована, після чого він звернувся до Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області.

В клопотанні слідчим СВ Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_2 також зазначено, що для повного, обєктивного та всебічного досудового розслідування даного кримінального провадження мають значення речі і документи в електронному і друкованому вигляді, які знаходяться у юридичної особи АТ «Ощадбанк» і містять відомості, які можуть становити банківську таємницю щодо руху грошових коштів, а також те, що відомості, які містяться у вказаних речах і документах можуть бути використані як доказова база у даному кримінальному провадженні, враховуючи про неможливість іншими способами встановити інформацію щодо особи, яка вчинила злочин та фактів здійснення переказу грошових коштів у вказаний період часу, а також обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, виникла необхідність у тимчасовому доступі до них, можливості ознайомлення з ними та зняття з них копій.

Зазначені в клопотанні речі та документи знаходяться у володінні юридичної особи АТ «Ощадбанк», юридична адреса якої: 01001, м.Київ, вул.Госпітальна, будинок, 12 Г.

В судове засідання представник АТ «Ощадбанк» не зявився, про причини неявки суд не повідомив, про час і місце розгляду справи повідомлявся належним чином.

В судовому засіданні прокурор Пологівського відділу Токмацької місцевої прокуратури ОСОБА_1 підтримав клопотання, при цьому зазначивши, що тимчасовий доступ до речей і документів, які можуть становити банківську таємницю та містять інформацію щодо руху грошових коштів по картці №4790-7000-1310-6860 необхідний за 13.02.2017 року.

Вислухавши в судовому засіданні пояснення прокурора, ознайомившись із матеріалами кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем звязку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем звязку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на викладене, з метою встановлення особи, яка вчинила відносно ОСОБА_6 кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.190 КК України, при зазначених обставинах, необхідно тимчасово отримати доступ до речей і документів в електронному та друкованому вигляді, які зазначені в клопотанні, що перебувають у володінні АТ «Ощадбанк», розташованому за адресою: м.Київ, вул.Госпітальна, будинок 12 Г. Відомості, які містяться у вказаних речах та документах, можуть бути використані в якості доказів під час судового розгляду, при цьому аналіз встановлених обставин кримінального правопорушення на підставі досліджених в ході судового засідання доказів та інших матеріалів, дають достатні підстави вважати, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів, що містять в собі відомості, які становлять охоронювану законом банківську таємницю, не можливо.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 159, 162-166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_2, погоджене із прокурором Пологівського відділу Токмацької місцевої прокуратури юристом 1-го класу ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Публічному акціонерному товариству «Ощадбанк» (код за ЄДРПОУ 09302607, юридична адреса: 01001, м.Київ, вул.Госпітальна, будинок 12 Г) надати слідчому СВ Пологівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_2, старшому слідчому СВ Пологівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3, старшому слідчому СВ Пологівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_4, слідчому СВ Пологівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять інформацію щодо руху грошових коштів по картці №4790-7000-1310-6860, з якої було здійснено трансакцію 13.02.2017 року, шляхом ознайомлення з ними та можливістю зняття з них копій.

Встановити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: М.В. Іванченко