Court ruling № 65734244, 17.03.2017, Pology District Court of Zaporizhzhia Oblast

Справа № 324/364/17

Провадження № 1-кс/324/180/2017

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.03.2017 м.Пологи

Слідчий суддя Пологівського районного суду Запорізької області Іванченко М.В., при секретарі Клименко О.С., з участю прокурора Пологівського відділу Токмацької місцевої прокуратури юриста 2-го класу ОСОБА_1, розглянувши у відкритому судовому засіданні справу за клопотанням слідчого СВ Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_2 за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12017080320000084 від 19.01.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

До Пологівського районного суду Запорізької області надійшло клопотання слідчого СВ Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_2, погоджене із прокурором Пологівського відділу Токмацької місцевої прокуратури юристом 2-го класу ОСОБА_1, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017080320000084 від 19.01.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про зобовязання публічного акціонерного товариства «Ощадбанк» (код за ЄДРПОУ 09302607, юридична адреса: 01001, м.Київ, вул.Госпітальна, будинок, 12 Г) надати слідчому СВ Пологівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_2, старшому слідчому СВ Пологівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3, старшому слідчому СВ Пологівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей і документів, які можуть становити банківську таємницю та містять інформацію щодо руху грошових коштів, а саме по картці №5167 4900 9847 5313, на яку було здійснено трансакцію 19.01.2017 року, шляхом ознайомлення з ними та зняття з них копій, що перебувають у володінні зазначеної юридичної особи.

Із вказаного клопотання та доданих до нього матеріалів кримінального провадження вбачається, що 19.01.2017 року о 10год.54хв. невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 8337,5грн., чим завдала останньому матеріальні збитки на вказану суму.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення 19.01.2017 року були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017080320000084 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Постановою заступника начальника СВ Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області підполковника поліції ОСОБА_6 від 02.03.2017 року було створено слідчу групу з розслідування даного кримінального правопорушення в складі: слідчого СВ Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_2, старшого слідчого СВ Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3, старшого слідчого СВ Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_4 Старшим слідчої групи призначено старшого слідчого СВ Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3

В обґрунтування вимог в клопотанні зазначено, що допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що він у власному користуванні має мобільний телефон з абонентським номером 066-92-73-282, яким користується приблизно 3 роки. Працює потерпілий на Придніпровській залізниці в Пологівському відділенні дистанції сигналізації та звязку, заробітну плату отримує на банківську картку «Ощадбанк» 5167-4900-9847-5313. 19.01.2017 року приблизно о 10год.54хв. на його мобільний телефон надійшло смс повідомлення про те, що його банківська картка «Ощадбанк» заблокована на 92 дні. Через деякий час на його мобільний телефон з абонентського номеру НОМЕР_1 зателефонував невідомий чоловік, який назвався оператором «Ощадбанку», при цьому назвав свої анкетні дані, номер оператора, але ОСОБА_5 їх не запамятав, та повідомив потерпілому, що в програмному забезпеченні відбувся збій та рахунок його банківської картки заблоковано на 92 дні. Також цей чоловік повідомив, що якщо в потерпілого є бажання розблокувати свій банківський рахунок, то на його мобільний телефон надійде смс повідомлення, після отримання якого необхідно повідомити цьому чоловікову 4 останні цифри своєї банківської картки. ОСОБА_5 погодився на пропозицію цього чоловіка та через деякий час отримав смс повідомлення, потерпілий повідомив останні 4 цифри своєї банківської картки, на що чоловік йому сказав, що згодом йому зателефонує. СМС повідомлення було наступного змісту: «Увага, нікому не повідомляйте! 0331 пароль (пін) до ВЕБ-банкінгу. Інфо НОМЕР_2», вказане смс повідомлення надійшло з «Ощадбанку», послідуючі смс повідомлення ОСОБА_5 отримав також від «Ощадбанку» зі змістом: «відхилено: 19.01.2017 10:53:56 карт 5167-5313 сум 8367,80 М=портмоне, недостатньо коштів, баланс 8362,48 Інфо НОМЕР_2» та «19.01.17 10:54 карт 5167-5313 сум 8337,50 М=портмоне баланс=24,98 Інфо НОМЕР_2». Через деякий час на мобільний телефон потерпілого надійшов дзвінок з абонентського номеру +380442493198 та повідомили, що ОСОБА_5 став жертвою шахраїв та порадили звернутись до поліції.

В клопотанні слідчим СВ Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_2 також зазначено, що для повного, обєктивного та всебічного досудового розслідування даного кримінального провадження мають значення речі та документи в електронному і друкованому вигляді, які знаходяться у юридичної особи АТ «Ощадбанк» і містять відомості, які можуть становити банківську таємницю щодо руху грошових коштів, а також те, що відомості, які містяться у вказаних речах і документах можуть бути використані як доказова база у даному кримінальному провадженні, враховуючи про неможливість іншими способами встановити інформацію щодо особи, яка вчинила злочин та фактів здійснення переказу грошових коштів у вказаний період часу, а також обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, виникла необхідність у тимчасовому доступі до них, можливості ознайомлення з ними та зняття з них копій.

Зазначені в клопотанні речі та документи знаходяться у володінні юридичної особи АТ «Ощадбанк», юридична адреса якої: 01001, м.Київ, вул.Госпітальна, будинок, 12 Г.

В судове засідання представник АТ «Ощадбанк» не зявився, про причини неявки суд не повідомив, про час і місце розгляду справи повідомлявся належним чином.

В судовому засіданні прокурор Пологівського відділу Токмацької місцевої прокуратури ОСОБА_1 підтримала клопотання, при цьому зазначивши, що тимчасовий доступ до речей і документів, які можуть становити банківську таємницю та містять інформацію щодо руху грошових коштів по картці №5167 4900 9847 5313 необхідний за 19.01.2017 року.

Вислухавши в судовому засіданні пояснення прокурора Пологівського відділу Токмацької місцевої прокуратури ОСОБА_1, ознайомившись із матеріалами кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем звязку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем звязку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на викладене, з метою встановлення особи, яка вчинила відносно ОСОБА_5 кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.190 КК України, при зазначених обставинах, необхідно тимчасово отримати доступ до речей і документів в електронному та друкованому вигляді, які зазначені в клопотанні, що перебувають у володінні АТ «Ощадбанк», розташованому за адресою: м.Київ, вул.Госпітальна, будинок 12 Г. Відомості, які містяться у вказаних речах та документах, можуть бути використані в якості доказів під час судового розгляду, при цьому аналіз встановлених обставин кримінального правопорушення на підставі досліджених в ході судового засідання доказів та інших матеріалів, дають достатні підстави вважати, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів, що містять в собі відомості, які становлять охоронювану законом банківську таємницю, не можливо.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 159, 162-166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_2, погоджене із прокурором Пологівського відділу Токмацької місцевої прокуратури юристом 2-го класу ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Публічному акціонерному товариству «Ощадбанк» (код за ЄДРПОУ 09302607, юридична адреса: 01001, м.Київ, вул.Госпітальна, будинок 12 Г) надати слідчому СВ Пологівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_2, старшому слідчому СВ Пологівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3, старшому слідчому СВ Пологівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять інформацію щодо руху грошових коштів по картці №5167 4900 9847 5313, на яку було здійснено трансакцію 19.01.2017 року, шляхом ознайомлення з ними та зняття з них копій.

Встановити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: М.В. Іванченко