Court ruling № 65734210, 17.03.2017, Pology District Court of Zaporizhzhia Oblast

Справа № 324/372/17

Провадження № 1-кс/324/185/2017

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.03.2017 м.Пологи

Слідчий суддя Пологівського районного суду Запорізької області Іванченко М.В., при секретарі Клименко О.С., з участю прокурора Пологівського відділу Токмацької місцевої прокуратури юриста 1-го класу ОСОБА_1, розглянувши у відкритому судовому засіданні справу за клопотанням слідчого СВ Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_2 за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12016080320000670 від 27.05.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

До Пологівського районного суду Запорізької області надійшло клопотання слідчого СВ Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_2, погоджене із прокурором Пологівського відділу Токмацької місцевої прокуратури юристом 1-го класу ОСОБА_1, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016080320000670 від 27.05.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про зобовязання публічного акціонерного товариства «ОСОБА_3 ОСОБА_4» (код за ЄДРПОУ 14305909, юридична адреса: 01011, м.Київ, вул.Лєскова, будинок 9) надати слідчому СВ Пологівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_2, старшому слідчому СВ Пологівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5, старшому слідчому СВ Пологівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до речей і документів, які можуть становити банківську таємницю та містять інформацію щодо руху грошових коштів, а саме по картці №4188 3700 1799 8983, на яку було здійснено трансакцію 27.05.2016 року, шляхом ознайомлення з ними та можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні зазначеної юридичної особи.

Із вказаного клопотання та доданих до нього копій матеріалів кримінального провадження вбачається, що 27.05.2016 року о 08год.30хв. невідома особа шахрайським шляхом незаконно заволоділа грошовими коштами в сумі 15000грн., які належали ОСОБА_4, чим завдала останньому матеріальні збитки на вказану суму.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення 27.05.2016 року були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016080320000670 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Постановою заступника начальника СВ Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області підполковника поліції ОСОБА_7 від 02.03.2017 року було створено слідчу групу з розслідування даного кримінального правопорушення в складі: слідчого СВ Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_2, старшого слідчого СВ Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_5, старшого слідчого СВ Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_6 Старшим слідчої групи призначено слідчого СВ Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_5

В обґрунтування вимог в клопотанні зазначено, що допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 пояснив, що 26.05.2016 року на Інтернет сайті «Авто-Риа» він знайшов обяву про те, що в м.Пологи Запорізької області продається автомобіль «ВАЗ» модель «2110» зеленого кольору. При цьому там був вказаний мобільний телефон власника ОСОБА_1, номер якого +38066-348-79-70. ОСОБА_4 зателефонував за вказаним номером та оговорив з цим чоловіком умови продажу. Олександр в розмові сказав, що йому терміново для операції потрібні гроші, та вони домовились про те, що 27.05.2016 року вранці зустрінуться. 27.05.2016 року приблизно о 08год.30хв. ОСОБА_4 на мобільний телефон передзвонив ОСОБА_1 та попрохав його перерахувати йому гроші на банківську карту в рахунок застави, при цьому повідомив, що банківська карта ПАТ «ОСОБА_3 ОСОБА_4» № 4188 3700 1799 8983, на яку необхідно перерахувати кошти, оформлена на ОСОБА_8. З терміналу ОСОБА_4 перерахував на вказану банківську картку суму в розмірі 15000грн. чотирма платежами, що підтверджується чеками. Через деякий час ОСОБА_4 зателефонував на вказаний номер до ОСОБА_1, але слухавку ніхто не брав. Потерпілий приїхав до м.Пологи Запорізької області, так як зрозумів, що невідома особа шахрайським шляхом заволоділа його грошима, про що він звернувся до поліції.

В клопотанні слідчим СВ Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_2 також зазначено, що для повного, обєктивного та всебічного досудового розслідування даного кримінального провадження мають значення речі і документи в електронному і друкованому вигляді, які знаходяться у юридичної особи ПАТ «ОСОБА_3 ОСОБА_4» і містять відомості, які можуть становити банківську таємницю щодо руху грошових коштів, а також те, що відомості, які містяться у вказаних речах і документах можуть бути використані як доказова база у даному кримінальному провадженні, враховуючи про неможливість іншими способами встановити інформацію щодо особи, яка вчинила злочин та фактів здійснення переказу грошових коштів у вказаний період часу, а також обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, виникла необхідність у тимчасовому доступі до них, можливості ознайомлення з ними та зняття з них копій.

Зазначені в клопотанні речі та документи знаходяться у володінні юридичної особи ПАТ «ОСОБА_3 ОСОБА_4», юридична адреса якої: 01011, м.Київ, вул.Лєскова, будинок 9.

В судове засідання представник ПАТ «ОСОБА_3 ОСОБА_4» не зявився, про причини неявки суд не повідомив, про час і місце розгляду справи був належним чином повідомлений.

В судовому засіданні прокурор Пологівського відділу Токмацької місцевої прокуратури ОСОБА_1 підтримав клопотання, при цьому зазначив, що тимчасовий доступ до речей і документів, які можуть становити банківську таємницю та містять інформацію щодо руху грошових коштів по картці №4188 3700 1799 8983 необхідний за 27.05.2016 року.

Вислухавши в судовому засіданні пояснення прокурора, ознайомившись із матеріалами кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем звязку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем звязку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на викладене, з метою встановлення особи, яка вчинила відносно ОСОБА_4 кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.190 КК України, при зазначених обставинах, необхідно тимчасово отримати доступ до речей і документів в електронному та друкованому вигляді, які зазначені в клопотанні, що перебувають у володінні ПАТ «ОСОБА_3 ОСОБА_4», розташованому за адресою: м.Київ, вул.Лєскова, будинок 9. Відомості, які містяться у вказаних речах та документах, можуть бути використані в якості доказів під час судового розгляду, при цьому аналіз встановлених обставин кримінального правопорушення на підставі досліджених в ході судового засідання доказів та інших матеріалів, дають достатні підстави вважати, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів, що містять в собі відомості, які становлять охоронювану законом банківську таємницю, не можливо.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 159, 162-166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_2, погоджене із прокурором Пологівського відділу Токмацької місцевої прокуратури юристом 1-го класу ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Публічному акціонерному товариству «ОСОБА_3 ОСОБА_4» (код за ЄДРПОУ 14305909, юридична адреса: 01011, м.Київ, вул.Лєскова, будинок 9) надати слідчому СВ Пологівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_2, старшому слідчому СВ Пологівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5, старшому слідчому СВ Пологівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять інформацію щодо руху грошових коштів, а саме по картці №4188 3700 1799 8983 за 27.05.2016 року, на яку в цей день було здійснено транзакцію, шляхом ознайомлення з ними та зняття їх копій.

Встановити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: М.В. Іванченко