Court ruling № 65664998, 13.02.2017, Kyivskyi District Court of Kharkiv City

Справа № 640/15242/16-к

н/п 1-кс/640/995/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"13" лютого 2017 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Шаренко С.Л.,

при секретарі - Школі В.В.,

за участю слідчого - Малюги О.І.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання слідчого СВ Київського ВПГУ НП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_1, по кримінальному провадженню № 12016220490003952 від 17.06.2016 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив:

08.02.2017 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СВ Київського ВПГУ НП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_1, погоджене прокурором Харківської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_2, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк», розташованому за адресою: м. Дніпро вул. Набережна Перемоги, 50, а саме: інформацію щодо власників карток за № 5168755626151928, 5168001720429534, 5169304900508987, 4149625812349551, 5168001720195218, 516875******** 88, 5168757213402201, 5168755379908995, 5168755525393951, 516874*******3498, 4149437819219278, на які потерпілими були перераховані грошові кошти, а саме: повні анкетні дані, ідентифікаційні коди, адреси, контактні телефони, фотографії; рух грошових коштів по вказаним карткам, фотознімки осіб, які знімали кошти з вищевказаних карток у період з за період часу з 01.06.2016 по 31.12.2016, а також адреси банкоматів, з яких було знято грошові кошти; інформацію стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з моменту відкриття рахунку та до кінцевого строку дії ухвали.

На обґрунтування клопотання слідчий вказує, що до Київського ВП ГУ НП в Х\о 16.12.2016 надійшло повідомлення зі Слобожанського управління кіберполіції, про вчинення шахрайських дій з боку невстановленої особи, яка використовуючи Інтернет-ресурс «ОЛХ», шляхом перерахування грошових коштів на рахунок банківської картки № 5168755626151928, що відкритий в ПАТ КБ «Приватбанк», заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_3 у розмірі 1500 грн.

Крім того, невстановлена особа 07.06.2016 року під приводом продажу товару на сайті «ОЛХ», шахрайський шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 2000 грн. шляхом перерахування зазначених грошових коштів на рахунок банківської картки № 5168001720429534, що відкритий в ПАТ КБ «Приватбанк», чим завдала матеріальної шкоди на вказану суму гр. ОСОБА_4

Крім того, невстановлена особа 26.06.2016 року під приводом продажу легкового причепу на сайті «ОЛХ», шахрайський шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 300 грн. шляхом перерахування зазначених грошових коштів на рахунок банківської картки № 5169304900508987, що відкритий в ПАТ КБ «Приватбанк», чим завдала матеріальної шкоди на вказану суму гр. ОСОБА_5

До Київського ВП ГУ НП в Х\о 16.12.2016 надійшло повідомлення зі Слобожанського управління кіберполіції, про вчинення шахрайських дій з боку невстановленої особи, яка використовуючи Інтернет-ресурс «ОЛХ», шляхом перерахування грошових коштів на рахунок банківської картки № 4149625812349551, що відкритий в ПАТ КБ «Приватбанк», заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_6, у розмірі 8700 грн.

Крім того, невстановлена особа 01.07.2016 року під приводом продажу масляного фільтру на а\м «Fiat Doblo» на сайті «ОЛХ», шахрайський шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 1000 грн. шляхом перерахування зазначених грошових коштів на рахунок банківської картки № 5168001720195218, що відкритий в ПАТ КБ «Приватбанк», чим завдала матеріальної шкоди на вказану суму гр. ОСОБА_7

Крім того, невстановлена особа 07.06.2016 року під приводом продажу дитячої каляски ТМ «Stokke Xplory» на сайті «ОЛХ», шахрайський шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 1500 грн. шляхом перерахування зазначених грошових коштів на рахунок банківської картки №516875*********88, що відкритий в ПАТ КБ «Приватбанк», чим завдала матеріальної шкоди на вказану суму гр. ОСОБА_8

Крім того, невстановлена особа 11.07.2016 року під приводом продажу роторної косарки на сайті «ОЛХ», шахрайський шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 7300 грн. шляхом перерахування зазначених грошових коштів на рахунок банківської картки № 5168757213402201, що відкритий в ПАТ КБ «Приватбанк», чим завдала матеріальної шкоди на вказану суму гр. ОСОБА_9

Крім того, невстановлена особа 03.08.2016 року під приводом продажу товару на сайті «ОЛХ», шахрайський шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 737 грн. шляхом перерахування зазначених грошових коштів на рахунок банківської картки № 5168755379908995, що відкритий в ПАТ КБ «Приватбанк», чим завдала матеріальної шкоди на вказану суму гр. ОСОБА_10

Крім того, невстановлена особа 15.08.2016 року під приводом продажу доїльного апарату «Доюшка» на сайті «ОЛХ», шахрайський шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 3500 грн. шляхом перерахування зазначених грошових коштів на рахунок банківської картки № 5168755525393951, що відкритий в ПАТ КБ «Приватбанк», чим завдала матеріальної шкоди на вказану суму гр. ОСОБА_11

Крім того, невстановлена особа 12.09.2016 року під приводом продажу доїльного апарату «Буренка» на сайті «ОЛХ», шахрайський шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 2100 грн. шляхом перерахування зазначених грошових коштів на рахунок банківської картки № 516874*******3498, що відкритий в ПАТ КБ «Приватбанк», чим завдала матеріальної шкоди на вказану суму гр. ОСОБА_12

Крім того, невстановлена особа 29.07.2016 року під приводом продажу дитячої коляски ТМ «Stokke xploru v4»на сайті «ОЛХ», шахрайський шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 1000 грн. шляхом перерахування зазначених грошових коштів на рахунок банківської картки № 4149437819219278, що відкритий в ПАТ КБ «Приватбанк», чим завдала матеріальної шкоди на вказану суму гр. ОСОБА_13

Вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, неможливо.

В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання та просив про його задоволення.

Представник ПАТ КБ «Приватбанк», будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не зявився, про причини неявки суд не повідомив. Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого та дослідивши надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, оскільки інформація щодо власників карток за № 5168755626151928, 5168001720429534, 5169304900508987, 4149625812349551, 5168001720195218, 5168757213402201, 5168755379908995, 5168755525393951, 4149437819219278, рух грошових коштів по вказаним карткам має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Ці відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, а іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Разом з тим, у клопотанні слідчого не зазначено до інформації стосовно яких конкретно рахунків просить отримати доступ слідчий, а зазначено «№ 516875********88», «№ 516874*******3498», замість повного номеру рахунку, що позбавляє слідчого суддю можливості вирішення питання належності зазначеної інформації до кримінального провадження, а тому слідчий суддя відмовляє в задоволенні клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу до інформації по зазначеним номерам карток.

При цьому слідчий суддя надає слідчому право тимчасового доступу до речей та документів в межах періоду вчинення кримінальних правопорушень, відомості про які було внесено до ЄРДР, а саме за період з 12.04.2016 року.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою суду не здійснювалося, що відповідає вимогам ст. 107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:

клопотання слідчого СВ Київського ВПГУ НП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_1, по кримінальному провадженню № 12016220490003952 від 17.06.2016 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Дозволити слідчому СВ Київського ВПГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_1 право тимчасового доступу до речей і документів, а саме: отримати в ПАТ КБ «Приватбанк», що розташований за адресою: м. Дніпро вул. Набережна Перемоги, 50, доступ до речей і документів, а саме: до інформації щодо власників карток за № 5168755626151928, 5168001720429534, 5169304900508987, 4149625812349551, 5168001720195218, 5168757213402201, 5168755379908995, 5168755525393951, 4149437819219278, а саме: повні анкетні дані, ідентифікаційні коди, адреси, контактні телефони, фотографії; рух грошових коштів по вказаним карткам, фотознімки осіб, які знімали кошти з вищевказаних карток у період з за період часу з 01.06.2016 по 31.12.2016, а також адреси банкоматів, з яких було знято грошові кошти; інформацію стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з 12.04.2016 року по 13.02.2017 року.

Зобовязати ПАТ КБ «Приватбанк», що розташований за адресою: м. Дніпро вул. Набережна Перемоги, 50, надати слідчому СВ Київського ВПГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_1 право тимчасового доступу до речей і документів, а саме: до інформації щодо власників карток за № 5168755626151928, 5168001720429534, 5169304900508987, 4149625812349551, 5168001720195218, 5168757213402201, 5168755379908995, 5168755525393951, 4149437819219278, а саме: повні анкетні дані, ідентифікаційні коди, адреси, контактні телефони, фотографії; рух грошових коштів по вказаним карткам, фотознімки осіб, які знімали кошти з вищевказаних карток у період з за період часу з 01.06.2016 по 31.12.2016, а також адреси банкоматів, з яких було знято грошові кошти; інформацію стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з 12.04.2016 року по 13.02.2017 року, з можливістю вилучення належно завірених копії.

Розяснити ПАТ КБ «Приватбанк», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 13.03.2017 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - Шаренко С.Л.