Court ruling № 65628421, 16.03.2017, Vinnytsia City Court of Vinnytsia Oblast

Справа №127/5460/17

Провадження №1-кс/127/2129/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 березня 2017 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Клапоущак С.Ю., за участю слідчого Томляка Є.М., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Вінницького ВП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_1 про призначення позапланової виїзної документальної перевірки Кредитною спілкою «Злагода» (ЄРДПОУ 26423413, м. Вінниця, вул. Хмельницьке Шосе, 82, офіс 610) вимог чинного законодавства у сфері фінансових послуг за період з 01.11.2012 по 31.01.2016,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Томляк Є.М. звернувся до суду з вказаним клопотанням, яке погоджено прокурором Пархоменко Я.М.

Необхідність проведення перевірки слідчий мотивував тим, що СВ Вінницького відділу поліції ГУ Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12015020010002901 від 06.05.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 191, ч. 2 ст. 191, ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи Кредитної спілки «Злагода» (ЄРДПОУ 26423413, м. Вінниця, вул. Хмельницьке Шосе, 82, офіс 610), укладаючи із членами спілки договори про залучення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок та отримуючи від них кошти, зловживаючи своїм службовим становищем, заволоділи внесеними членами спілки коштами, розпорядившись ними на власний розсуд.

Відповідно до вимог Закону України від 26 січня 1993 року № 2939-XII "Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні" та постанови Кабінету Міністрів України від 03 лютого 2016 року № 43 "Про затвердження Положення про Державну аудиторську службу України" на Держаудитслужбу покладено обовязок здійснювати контроль за цільовим, ефективним використанням і збереженням державних фінансових ресурсів, необоротних та інших активів та досягненням економії бюджетних коштів і результативності в діяльності розпорядників бюджетних коштів.

З метою зясування усіх обставин вказаного кримінального правопорушення, у ході розслідування виникла необхідність у проведенні позапланової перевірки з питань дотримання КС «Злагода» вимог чинного законодавства у сфері фінансових послуг.

Згідно листа Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 6933/15-6 від 20.10.2015, перевірка діяльності КС «Злагода» може бути проведена на підставі обґрунтованої постанови про призначення перевірки.

Згідно розділу 2 «Правил проведення перевірок (інспекцій) Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг», Нацкомфінпослуг може проводити позапланові перевірки на підставі судових рішень про проведення перевірки обєктів нагляду

Правильність ведення бухгалтерського обліку та відповідність первинних документів при здійсненні фінансово-господарських операцій службовими особами КС «Злагода» мають суттєве значення для підтвердження корисливого мотиву скоєння злочину, встановлення способу вчинення розтрати коштів і відповідно з метою правильного визначення кваліфікації кримінального правопорушення.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав.

Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим, а тому підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів, серед іншого, шляхом отримання від органів державної влади актів перевірок.

Згідно з ч. 2 ст. 94 КПК України одним із процесуальних джерел доказів є документи, до яких пунктом 4 частини другої статті 99 КПК України віднесено і акти перевірок.

На даний час з КПК України виключено п. 6 ч. 2 ст. 36 та п. 4 ч. 2 ст. 40, якими прокурору, який здійснює нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням, та слідчому надавались повноваження призначати ревізії та перевірки у порядку, визначеному законом.

Стаття 2 КПК України передбачає, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необгрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до ст. 78 ПК України, визначено підстави для проведення документальної позапланової перевірки.

Відповідно до ч. 1 ст. 10 Закону України Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні органу державного фінансового контролю надається право:перевіряти в ході державного фінансового контролю грошові та бухгалтерські документи, звіти, кошториси й інші документи, що підтверджують надходження і витрачання коштів та матеріальних цінностей, документи щодо проведення процедур державних закупівель, проводити перевірки фактичної наявності цінностей (коштів, цінних паперів, сировини, матеріалів, готової продукції, устаткування тощо).

Порядок проведення органом державного фінансового контролю державного фінансового аудиту, інспектування та перевірок державних закупівель установлюється Кабінетом Міністрів України.

Приймаючи до уваги викладене, зважаючи на те, що слідчим в судовому засіданні доведено необхідність проведення перевірки, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на призначення документальної виїзної перевірки Кредитної спілки «Злагода» (ЄРДПОУ 26423413, м. Вінниця, вул. Хмельницьке Шосе, 82, офіс 610) вимог чинного законодавства у сфері фінансових послуг за період з 01.11.2012 по 31.01.2016, проведення якої слід доручити доручити Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 309, 372 КПК України, ст. 10 Закону України Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Призначити позапланову виїзну перевірку з питань дотримання Кредитною спілкою «Злагода» (ЄРДПОУ 26423413, м. Вінниця, вул. Хмельницьке Шосе, 82, офіс 610) вимог чинного законодавства у сфері фінансових послуг за період з 01.11.2012 по 31.01.2016, проведення якої доручити Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг.

Встановити строк проведення перевірки протягом десяти робочих днів, починаючи з 10.04.2017.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: