Court decree № 65440885, 21.03.2017, Kyiv City Court of Appeals

Approval Date
21.03.2017
Case No.
760/10922/16-к
Document №
65440885
Form of court proceedings
Criminal
Companies listed in the text of the court document
State Coat of Arms of Ukraine

АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 11-сс/796/1205/2017 Головуючий у 1-й інстанції: Бобровник О.В.

Категорія ст.399 КПК України Доповідач в суді апеляційної інстанції: Рибак І.О.

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 березня 2017 року суддя судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду міста Києва Рибак І.О., вивчивши апеляційну скаргу директора ТДВ «Ренійський елеватор» ОСОБА_2, на ухвалу слідчого судді Солом'янського районного суду міста Києва від 30.01.2017 року,

В с т а н о в и в:

Цією ухвалою задоволено клопотання старшого слідчого 2-го ВРКП СУ ФР ДПІ у Солом'янському районі ГУ ДФС у м. Києві Удовиченка Д.Г., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №9 Петрунею Р.А., про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів та надано дозвіл старшому слідчому 2-го ВРКП СУ ФР ДПІ у Солом'янському районі ГУ ДФС у м. Києві Удовиченку Д.Г., а також оперативним співробітникам ОУ ГУ ДФС у м. Києві визначених слідчим відповідним дорученням щодо проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст..ст. 40, 41 КПК України або іншим працівникам визначених слідчим відповідною постановою про проведення процесуальних дій на іншій території, на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні в ОК «НАБЕРЕЖНИЙ КВАРТАЛ- ЖАБОТИНСБКОГО» (код ЄДРПОУ 39446851), ЖБК «Місто-Сад восьмий будівельний 4С» (код ЄДРПОУ 39423462), ЖБК «Набережний квартал - Житомир»(код ЄДРПОУ 38857241), ЖБК "Місто-Сад восьмий будівельний 4Б"(код ЄДРПОУ 38925117), ЖБК «Гармонія"(код ЄДРПОУ 393,98253), ЖБК "Містечко"(код ЄДРПОУ 39398190), ЖБК "Чернівці-1 "(код ЄДРПОУ 39448953), ЖБК "Резиденція-Черкаси-1"(код ЄДРПОУ 39469177), ЖБК "Ідеал"(код ЄДРПОУ 39404701), ЖБК "НК ЖИТОМИР 2"(код ЄДРПОУ 39448707), ТОВ "ІК "Атланта Капітал"(код ЄДРПОУ 36392835), ЖБК "Новобудова-7"(код ЄДРПОУ 39464095), ЖБК "Місто-Сад восьмий будівельний 2"(код ЄДРПОУ 39423310), ЖБК "Фамілія-Львів 1"(код ЄДРПОУ 39491694), ЖБК "Новабудова"(код ЄДРПОУ 39360497), ОК "ЖБК "МІСТЕЧКО-2" (код ЄДРПОУ 39802979),ЖБК "Апартаменти-захід 6" (код ЄДРПОУ 39228404),ЖБК "ГРАДОБУД"(код ЄДРПОУ 39404771), ЖБК "Фортеця"(код ЄДРПОУ 39497859), ТДВ "РЕНІЙСБКИЙ ЕЛЕВАТОР" (код ЄДРПОУ 955199), ТОВ "КОРСА ГРУП" (код ЄДРПОУ 39427870), ЖБК "Барви-7"(код ЄДРПОУ 39453806), ЖБК "Новобудова- 5 "(код ЄДРПОУ 39461712), ЖБК "Міськбуд" (код ЄДРПОУ 39360366), а саме документів по взаємовідносинам з ТОВ «Валіо Груп» (код ЄДРПОУ 39200771) за період з 01.01.2014 по дату постановлення ухвали суду, а саме:

- накази (протоколи зборів засновників) про призначення на посаду та звільнення з посади директорів та головних бухгалтерів, їх службові інструкції, які були чинними в період здійснення операцій з вказаними товариствами;

- всі угоди, договори з відповідними додатками, укладені між ОК «НАБЕРЕЖНИЙ КВАРТАЛ-ЖАБОТИНЄБКОГО» (код ЄДРПОУ 39446851), ЖБК «Місто-Єад восьмий будівельний 4Є» (код ЄДРПОУ 39423462), ЖБК «Набережний квартал - Житомир»(код ЄДРПОУ 38857241), ЖБК "Місто-Сад восьмий будівельний 4Б"(код ЄДРПОУ 38925117), ЖБК "Гармонія"(код ЄДРПОУ 39398253), ЖБК "Містечко"(код ЄДРПОУ 39398190), ЖБК "Чернівці- 1 "(код ЄДРПОУ 39448953), ЖБК "Резиденція-Черкаси-1"(код ЄДРПОУ 39469177), ЖБК "Ідеал"(код ЄДРПОУ 39404701), ЖБК "НК ЖИТОМИР 2"(код ЄДРПОУ 39448707), ТОВ "ІК "Атланта Капітал"(код ЄДРПОУ 36392835), ЖБК "Новобудова-7"(код ЄДРПОУ 39464095), ЖБК "Місто-Сад восьмий будівельний 2"(код ЄДРПОУ 39423310), ЖБК "Фамілія-Львів 1"(код ЄДРПОУ 39491694), ЖБК "Новабудова" (код ЄДРПОУ 39360497), ОК "ЖБК "МІСТЕЧКО-2"(код ЄДРПОУ 39802979), ЖБК "Апартаменти-захід 6"(код ЄДРПОУ 39228404), ЖБК "ГРАДОБУД" (код ЄДРПОУ 39404771), ЖБК "Фортеця"(код ЄДРПОУ 39497859), ТДВ "РЕНІЙСБКИЙ ЕЛЕВАТОР" (код ЄДРПОУ 955199), ТОВ "КОРСА ГРУП" (код ЄДРПОУ 39427870), ЖБК "Барви-7"(код ЄДРПОУ 39453806), ЖБК "Новобудова-5"(код ЄДРПОУ 39461712), ЖБК "Міськбуд"(код ЄДРПОУ 39360366) та ТОВ «Валіо Груп» (код ЄДРПОУ 39200771);

- всі первинні документи, які складалися на ОК «НАБЕРЕЖНИЙ КВАРТАЛ- ЖАБОТИНСБКОГО» (код ЄДРПОУ 39446851), ЖБК «Місто-Сад восьмий будівельний 4С» (код ЄДРПОУ 39423462), ЖБК «Набережний квартал - Житомир»(код ЄДРПОУ 38857241), ЖБК "Місто-Сад восьмий будівельний 4Б" (код ЄДРПОУ 38925117), ЖБК "Гармонія" (код ЄДРПОУ 39398253), ЖБК "Містечко" (код ЄДРПОУ 39398190), ЖБК "Чернівці-1" (код ЄДРПОУ 39448953), ЖБК "Резиденція-Черкаси-1"(код ЄДРПОУ 39469177), ЖБК "Ідеал" (код ЄДРПОУ 39404701), ЖБК "НК ЖИТОМИР 2" (код ЄДРПОУ 39448707), ТОВ "ІК "Атланта Капітал" (код ЄДРПОУ 36392835), ЖБК "Новобудова-7"(код ЄДРПОУ 39464095), ЖБК "Місто-Сад восьмий будівельний 2" (код ЄДРПОУ 39423310), ЖБК "Фамілія-Львів 1" (код ЄДРПОУ 39491694), ЖБК "Новабудова" (код ЄДРПОУ 39360497), ОК "ЖБК "МІСТЕЧКО-2"(код ЄДРПОУ 39802979), ЖБК "Апартаменти-захід 6" (код ЄДРПОУ 39228404), ЖБК "ГРАДОБУД" (код ЄДРПОУ 39404771), ЖБК "Фортеця" (код ЄДРПОУ 39497859), ТДВ "РЕНІЙСБКИЙ ЕЛЕВАТОР" (код ЄДРПОУ 955199), ТОВ "КОРСА ГРУП" (код ЄДРПОУ 39427870), ЖБК "Барви-7" (код ЄДРПОУ 39453806), ЖБК "Новобудова-5 "(код ЄДРПОУ 39461712), ЖБК "Міськбуд" (код ЄДРПОУ 39360366) за наслідком здійснення господарських операцій та первинні документи, які отримані підприємством від ТОВ «Валіо Груп» (код ЄДРПОУ 39200771) та містять відомості про відповідні господарські операції та підтверджують здійснення даних операцій;

-

податкові накладні отримані від ТОВ «Валіо Груп» (код ЄДРПОУ 39200771) та складені OK «НАБЕРЕЖНИЙ КВАРТАЛ-ЖАБОТИНСЬКОГО» (код ЄДРПОУ 39446851), ЖБК «Місто-Сад восьмий будівельний 4С» (код ЄДРПОУ 39423462), ЖБК «Набережний квартал - Житомир»(код ЄДРПОУ 38857241), ЖБК "Місто- Сад восьмий будівельний 4Б"(код ЄДРПОУ 38925117), ЖБК "Гармонія"(код ЄДРПОУ 39398253), ЖБК "Містечко"(код ЄДРПОУ 39398190), ЖБК "Чернівці- 1 "(код ЄДРПОУ 39448953), ЖБК "Резиденція-Черкаси-1"(код ЄДРПОУ 39469177), ЖБК "Ідеал"(код ЄДРПОУ 39404701), ЖБК "НК ЖИТОМИР 2"(код ЄДРПОУ 39448707), TOB "ІК "Атланта Капітал"(код ЄДРПОУ 36392835), ЖБК "Новобудова-7"(код ЄДРПОУ 39464095), ЖБК "Місто-Сад восьмий будівельний 2"(код ЄДРПОУ 39423310), ЖБК "Фамілія-Львів 1"(код ЄДРПОУ 39491694), ЖБК "Новабудова"(код ЄДРПОУ 39360497), OK "ЖБК "МІСТЕЧКО-2"(код ЄДРПОУ 39802979),ЖБК "Апартаменти-захід 6"(код ЄДРПОУ 39228404),ЖБК "ГРАДОБУД"(код ЄДРПОУ 39404771), ЖБК "Фортеця"(код ЄДРПОУ 39497859), ТДВ "РЕНІЙСБКИЙ ЕЛЕВАТОР" (код ЄДРПОУ 955199), ТОВ "КОРСА ГРУП" (код ЄДРПОУ 39427870), ЖБК "Барви-7"(код ЄДРПОУ 39453806), ЖБК "Новобудова-5"(код ЄДРПОУ 39461712), ЖБК "Міськбуд"(код ЄДРПОУ 39360366) в адресу вказаного підприємства, відповідні реєстри отриманих та виданих податкових накладних, книги/журнали-реєстри обліку придбання та продажу товарів (робіт, послуг), які містять відповідні записи, а також відповідні записи, що підтверджують оприбуткування ТМЦ на складах; платіжні доручення про перерахування коштів на рахунки ТОВ «Валіо Груп» (код ЄДРПОУ 39200771) та виписки банків про надходження (зарахування) від вказаного товариства грошових коштів, відповідні касові документи (прибуткові та видаткові ордери, чеки, тощо), касову книгу;

- всі реєстри бухгалтерського обліку (оборотно-сальдові відомості з конкретизацією інформації по постачальнику та покупцю, журнали-ордери, акти звірок тощо), які складалися на підприємстві щодо взаємовідносин з ТОВ «Валіо Груп» (код ЄДРПОУ 39200771) та які підтверджують відображення даних господарських операцій в бухгалтерському обліку підприємства; копії реєстраційних та статутних документів OK «НАБЕРЕЖНИЙ КВАРТАЛ- ЖАБОТИНСЬКОГО» (код ЄДРПОУ 39446851), ЖБК «Місто-Сад восьмий будівельний 4С» (код ЄДРПОУ 39423462), ЖБК «Набережний квартал - Житомир»(код ЄДРПОУ 38857241), ЖБК "Місто-Сад восьмий будівельний 4Б"(код ЄДРПОУ 38925117), ЖБК "Гармонія"(код ЄДРПОУ 39398253), ЖБК "Містечко"(код ЄДРПОУ 39398190), ЖБК "Чернівці-1"(код ЄДРПОУ 39448953), ЖБК "Резиденція-Черкаси-1"(код ЄДРПОУ 39469177), ЖБК "Ідеал"(код ЄДРПОУ 39404701), ЖБК "НК ЖИТОМИР 2"(код ЄДРПОУ 39448707), TOB "ІК "Атланта Капітал"(код ЄДРПОУ 36392835), ЖБК "Новобудова-7"(код ЄДРПОУ 39464095), ЖБК "Місто-Сад восьмий будівельний 2"(код ЄДРПОУ 39423310), ЖБК "Фамілія-Львів 1"(код ЄДРПОУ 39491694), ЖБК "Новабудова"(код ЄДРПОУ 39360497), OK "ЖБК "МІСТЕЧКО-2"(код ЄДРПОУ 39802979),ЖБК "Апартаменти-захід 6"(код ЄДРПОУ 39228404),ЖБК ТРАДОБУД"(код ЄДРПОУ 39404771), ЖБК "Фортеця"(код ЄДРПОУ 39497859), ТДВ "РЕНІЙСБКИЙ ЕЛЕВАТОР" (код ЄДРПОУ 955199), ТОВ "КОРСА ГРУП" (код ЄДРПОУ 39427870), ЖБК "Барви-7"(код ЄДРПОУ 39453806), ЖБК "Новобудова-5"(код ЄДРПОУ 39461712), ЖБК "Міськбуд"(код ЄДРПОУ 39360366);

- надати інформацію про об'єкти будівництва на яких Обслуговуючий кооператив OK" НАБЕРЕЖНИЙ КВАРТАЛ-ЖАБОТИНСЬКОГО"(код ЄДРПОУ 39446851), ЖБК "Місто-Сад восьмий будівельний 4С"(код ЄДРПОУ 39423462), ЖБК "Набережний квартал-Житомир"(код ЄДРПОУ 38857241), ЖБК "Місто-Сад восьмий будівельний 4Б"(код ЄДРПОУ 38925117), ЖБК "Гармонія"(код ЄДРПОУ 39398253), ЖБК "Містечко"(код ЄДРПОУ 39398190), ЖБК "Чернівці- 1 "(код ЄДРПОУ 39448953), ЖБК "Резиденція-Черкаси-Г(код ЄДРПОУ 39469177), ЖБК "Ідеал"(код ЄДРПОУ 39404701), ЖБК "НК ЖИТОМИР 2"(код ЄДРПОУ 39448707), TOB "ІК "Атланта Капітал"(код ЄДРПОУ 36392835), ЖБК "Новобудова-7"(код ЄДРПОУ 39464095), ЖБК "Місто-Сад восьмий будівельний 2"(код ЄДРПОУ 39423310), ЖБК "Фамілія-Львів 1"(код ЄДРПОУ 39491694), ЖБК "Новабудова"(код ЄДРПОУ 39360497), OK "ЖБК "МІСТЕЧКО-2"(код ЄДРПОУ 39802979),ЖБК "Апартаменти-захід 6"(код ЄДРПОУ 39228404),ЖБК "ГРАДОБУД"(код ЄДРПОУ 39404771), ЖБК "Фортеця"(код ЄДРПОУ 39497859), ТДВ "РЕНІЙСБКИЙ ЕЛЕВАТОР" (код ЄДРПОУ 955199), ТОВ "КОРСА ГРУП" (код ЄДРПОУ 39427870), ЖБК "Барви-7"(код ЄДРПОУ 39453806), ЖБК "Новобудова-5"(код ЄДРПОУ 39461712), ЖБК "Міськбуд"(код ЄДРПОУ 39360366) виступали в якості замовника, забудовника чи генпідрядника та надати копії декларацій про початок виконання будівельних робіт з усіма додатками (дозвіл на будівництво), а також надати всі наявні документи які стали підставою для початку будівельних робіт.

- листи, претензії, інші матеріали переписки між підприємствами; інші, не зазначені документи, щодо здійснення господарських відносин з вищевказаним підприємством, в тому числі враховуючи особливості конкретної господарської операції.

Не погоджуючись з прийнятим рішенням суду першої інстанції про тимчасовий доступ до речей і документів, директор ТДВ «Ренійський елеватор» ОСОБА_2 подав апеляційну скаргу, в якій просить скасувати ухвалу слідчого судді Солом'янського районного суду м. Києва від 30.01.2017 року, відмовити в задоволенні клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів.

Перевіривши зміст апеляційної скарги, вивчивши матеріали судового провадження за клопотанням слідчого та доводи апеляційної скарги, вважаю, що у відкритті провадження за апеляційною скаргою директора ТДВ «Ренійський елеватор» ОСОБА_2, слід відмовити, виходячи з наступного.

Порядок та перелік судових рішень, які можуть бути оскаржені в апеляційному порядку, чітко визначено та регламентовано Главою 31 Кримінального процесуального кодексу України.

Так, згідно ч. 3 ст. 392 КПК України, в апеляційному порядку можуть бути оскаржені ухвали слідчого судді у випадках, передбачених КПК України.

В ст. 309 КПК України наведено перелік ухвал слідчого судді, які можуть бути оскаржені в апеляційному порядку під час досудового розслідування.

Аналіз вищезазначеної норми свідчить про те, що апеляційному оскарженню підлягають ті ухвали слідчих суддів, якими надано дозвіл на вилучення документів без наявності яких особа взагалі не матиме можливості продовжувати здійснювати свою діяльність. Однак, надання дозволу на тимчасовий доступ до перерахованих в ухвалі слідчого судді документів не перешкоджатиме здійсненню діяльності ТДВ «Ренійський елеватор».

Таким чином, ухвала слідчого судді від 30 січня 2017 року оскарженню не підлягає, а тому відповідно до ч. 4 ст. 399 КПК України у відкритті провадження за апеляційною скаргою директора ТДВ «Ренійський елеватор» ОСОБА_2, слід відмовити, повернувши апеляційну скаргу особі, яка її подала.

Керуючись ст.ст. 309, 399 КПК України,-

П о с т а н о в и в :

Відмовити у відкритті апеляційного провадження за апеляційною скаргою директора ТДВ «Ренійський елеватор» ОСОБА_2, на ухвалу слідчого судді Солом'янського районного суду міста Києва від 30 січня 2017 року, якою задоволено клопотання старшого слідчого 2-го ВРКП СУ ФР ДПІ у Солом'янському районі ГУ ДФС у м. Києві Удовиченка Д.Г., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №9 Петрунею Р.А., про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Копію ухвали про відмову у відкритті провадження надіслати особі, яка подала апеляційну скаргу, тобто директору ТДВ «Ренійський елеватор» ОСОБА_2, разом з апеляційною скаргою та усіма доданими до неї матеріалами.

На ухвалу апеляційного суду м. Києва може бути подано касаційну скаргу протягом трьох місяців з дня її проголошення до Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ.

Суддя Апеляційного

суду м. Києва РибакІ.О.

Часті запитання

Який тип судового документу № 65440885 ?

Документ № 65440885 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 65440885 ?

Дата ухвалення - 21.03.2017

Яка форма судочинства по судовому документу № 65440885 ?

Форма судочинства - Criminal

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 65440885 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Data about the court decision No. 65440885, Kyiv City Court of Appeals

The court decision No. 65440885, Kyiv City Court of Appeals was adopted on 21.03.2017. The procedural form is Criminal, and the decision form is Court decree. On this page, you will find useful information about this court decision. We offer convenient and quick access to current court decisions so that you can keep up to date with the most recent court precedents. Our database includes the full range of information you need, allowing you to find important information easily.

The court decision No. 65440885 refers to case No. 760/10922/16-к

This decision relates to case No. 760/10922/16-к. Firms, which are mentioned in the text of this judgment:


Our system allows searching by various criteria, such as region or court name. In addition, exhaustive customisation in the personal account is possible, which significantly speeds up the process of searching for data. That allows you to effectively save time when obtaining the necessary information from the register of court decisions and other official sources.

Previous document : 65440882
Next document : 65440886