Court ruling № 65403835, 14.03.2017, Pology District Court of Zaporizhzhia Oblast

Справа № 324/216/17

Провадження № 1-кс/324/182/2017

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 березня 2017 року слідчий суддя Пологівського районного суду Запорізької області Кацаренко І.О. при секретарі Пилипенко Я.М., за участю слідчого Тимошенко Д.Г., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Пологи клопотання слідчого Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів в межах матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016080320001079 30 серпня 2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

06 березня 2017 року до Пологівського районного суду Запорізької області надійшло клопотання слідчого СВ Пологівського ВП ГУНП України в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_1, погоджене прокурором Пологівського відділу Токмацької місцевої прокуратури молодшим радником юстиції ОСОБА_2, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016080320001079 30 серпня 2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

У клопотанні ставиться питання про тимчасовий доступ до речей і документів, які можуть становити банківську таємницю та містять інформацію щодо руху грошових коштів, а саме по картці №4188 3700 1799 2283, на яку було здійснено транзакцію 29 серпня 2016 року, шляхом ознайомлення з ними та можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні зазначеної юридичної особи.

З клопотання вбачається, що 30 серпня 2016 року в Журналі єдиного обліку заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події в черговій частині Пологівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області зареєстровано заяву ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, мешкає за адресою: Черкаська область, місто Тальне, вулиця Симоненка, будинок №26, про те, що 29 серпня 2016 року, приблизно о 14:30 годині, невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_3 в сумі 7000 гривень.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016080320001079 30 серпня 2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України

В обгрунтування клопотання в ньому зазначено, що під час досудового розслідування в якості потерпілого був допитаний ОСОБА_3, який пояснив, що 29 серпня 2016 року він в інформаційній мережі «INTERNET» на сайті «AUTO RIA» побачив оголошення про продаж автомобіля марки «VOLKSWAGEN T5» (TRANSPORTER). В оголошенні малась інформація, що автомобіль продає хлопець на імя Павло, який мешкає в місті Пологи Запорізької області (+380502043257). Ціна на автомобіль була 8200 доларів. Потерпілий написав СМС повідомлення Павлу зі змістом «Пропоную 8000». Через деякий час Павло зателефонував ОСОБА_3 В ході розмови вони прийшли до остаточної ціни 7000 доларів. Проте, Павло повідомив, що на даний час його дитина потребує операції, тому йому терміново необхідні 5000 гривень. Потім невідомий повідомив номер картки, на яку потерпілий повинен був переказати грошові кошти, а саме №4188 3700 1799 2283. Приблизно о 14 годині 30 хвилин ОСОБА_3 через касу відділення «ОСОБА_4 Аваль» перевів на рахунок Павла 5000 гривень. Оператор банку повідомила, що грошові кошти надійдуть на картку одержувача протягом 3- 4 годин. Потім Павло став дзвонити та виказував своє незадоволення стосовно того, що гроші ще не надійшли та попрохав потерпілого надіслати йому через термінал ще 5000 гривень. ОСОБА_3 повідомив чоловікові, що на даний час вказаної суми не має, але може перерахувати 2000 гривень. Павло погодився на пропозицію ОСОБА_3, і о 19 годині 15 хвилин потерпілий перевів на рахунок Павла ще 2000 гривень. Після того Павло неодноразово виходив на зв'язок. Під час однієї з розмов вони домовились про зустріч о 07.30 годині 30 серпня 2016 року на автостанції в місті Пологи Запорізької області. Приблизно о 07.30 годині Павло зателефонував і повідомив, що через 5 хвилин приїде на місце зустрічі. Проте, протягом 1,5 години очікування Павло не зявився, на дзвінки перестав відповідати.

Своїми протиправними діями з боку невідомої особи потерпілому була завдана матеріальна шкода в розмірі 7 000 гривень.

Враховуючи, що для повного, всебічного досудового розслідування даного кримінального провадження мають значення речі і документи в електронному і друкованому вигляді, які знаходяться у юридичної особи ПАТ «ОСОБА_5 Аваль» і містять відомості, які можуть становити банківську таємницю щодо руху грошових коштів, можуть бути використані як доказова база у даному кримінальному провадженні; враховуючи неможливість іншими способами встановити інформацію щодо особи, яка вчинила злочин та фактів здійснення переказу грошових коштів у вказаний період часу, а також обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, виникла необхідність у тимчасовому доступі до них з можливістю їх вилучення.

Судом виконані вимоги частини 1-3 статті 163 КПК України щодо повідомлення про місце, дату і час розгляду клопотання сторони кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, а також особи, у володінні якої знаходяться речі і документи (а.с.18).

Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, не прибула за судовим викликом у судове засідання для розгляду клопотання, про причини неприбуття не повідомила суд, з заявою про відкладення розгляду клопотання з певних підстав до суду не звернулася, у звязку з чим суд розглядає клопотання за відсутності цієї особи відповідно до вимог ч.4 ст.163 КПК України.

Вислухав у судовому засіданні слідчого Тимошенко Д.Г., яка підтримала клопотання, ознайомившись із матеріалами кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню частково, виходячи з наступного.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем звязку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем звязку без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З доданих до клопотання матеріалів, а саме витягу з кримінального провадження №12016080320001079 від 30 серпня 2016 року, постанови про створення слідчої групи (а.с.6), постанови про призначення групи прокурорів (а.с.7), протоколу допиту потерпілого (а.с.8-9), вбачається, що з метою встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.190 КК України, необхідно тимчасово отримати доступ до речей і документів які можуть становити банківську таємницю та містять інформацію щодо руху грошових коштів, які знаходяться у юридичної особи ПАТ «ОСОБА_5 Аваль», а також, що відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як доказова база у даному кримінальному провадженні; враховуючи, що іншими способами встановити дану інформацію, а також обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, не можливо, є необхідність у задоволенні клопотання частково, оскільки слідчий у своєму клопотанні не довів необхідності тимчасового доступу до зазначених у клопотанні даних шляхом їх вилучення.

Відповідно до п.8 ст.164 КПК України розяснюються наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів, передбачені ст.166 КПК України: «У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. У разі якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, суд доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу внутрішніх справ за місцем проведення цих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу».

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159,162-166,309 КПК України,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Публічному акціонерному товариству «ОСОБА_5 Аваль» (код ЄДРПОУ 14305909, юридична адреса: 01011, м.Київ, вул.Лєскова,9) надати слідчому СВ Пологівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_1, старшому слідчому СВ Пологівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_6, старшому слідчому СВ Пологівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_7, тимчасовий доступ до речей і документів, які можуть становити банківську таємницю та містять інформацію щодо руху грошових коштів, а саме по картці №4188 3700 1799 2283, на яку було здійснено транзакцію 29 серпня 2016 року, шляхом ознайомлення з ними та можливості зняття з них копій, що перебувають у володінні зазначеної юридичної особи.

У задоволенні клопотання слідчого в іншій частині відмовити.

Встановити строк дії ухвали тридцять днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: