Court ruling № 65299549, 14.03.2017, Mukachevo City and District Court of Zakarpattia Oblast

Справа № 303/1010/17-к

№ 1-кс/303/326/17

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

14 березня 2017 року м. Мукачево

Слідчий суддя Мукачівського міськрайонного суду Закарпатської області Морозова Н. Л.

секретар судового засідання Ільчак Р. М.

за участю: слідчого СВ Мукачівського ВП ГУ

НП в Закарпатській області ОСОБА_1

прокурора Мукачівської місцевої прокуратури ОСОБА_2

розглянув клопотання слідчого СВ Мукачівського відділу поліції ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_1 по кримінальному провадженні №12016070040002798 від 10 грудня 2016 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.2 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, яке надійшло до суду 14 березня 2017 р.,

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ Мукачівського відділу поліції ГУНП в Закарпатській області старший лейтенант поліції ОСОБА_1 просить надати йому старшому лейтенанту поліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів, що становить банківську таємницю, а саме в яких міститься інформація про рух та зняття коштів по рахунку № 26009522424 АТ «ОСОБА_3 Аваль», який належить ТзОВ «Крамот Стюарт Україна» та фотоматеріали щодо проведення операцій повязаних зі зняттям готівки в банкоматах та терміналах АТ «ОСОБА_3 Аваль» із зазначенням інформації про анкетні дані, місце реєстрації та проживання клієнта - власника рахунку за № 26009522424, які знаходяться у АТ «ОСОБА_3 Аваль» м. Київ, вул. Лєскова, 9, з можливістю їх подальшого вилучення вказаних документів у центральному Мукачівському відділенні № НОМЕР_1 «ОСОБА_3 Аваль» розташоване за адресою м. Мукачево, вул. Пархоменка, 13.

Клопотання слідчого СВ Мукачівського ВП ГУ НП в Закарпатській області ОСОБА_1 погоджено прокурором Мукачівської місцевої прокуратури ОСОБА_2.

1) Згідно викладених обставин кримінального правопорушення (злочину):

У провадженні слідчого СВ Мукачівського відділу поліції ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_1 перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016070040002798 від 10 грудня 2016 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.2 ст.190 КК України, про те, що 09.12.2016, о 16:10 годині, в чергову частину Мукачівського ВП ГУНП в Закарпатській області, надійшла ухвала Мукачівського міськрайонного суду від 02.12.2016, по заяві ОСОБА_4 та ОСОБА_5, про те, що представники ТзОВ «Крамот Стюарт Україна» отримали грошові кошти в сумі 100 тис. гривень, і не виконали умови договору. Кваліфікація кримінального правопорушення визначена за ч. 2 ст. 190 КК України. Відомості про кримінальне правопорушення, передбачені ч.5 ст.214 КПК України, відповідно до вимог ч.ч. 1, 4 ст. 214 КПК України внесено слідчим Мукачівського відділу поліції ГУНП ОСОБА_1 до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.12.2016 за №12016070040002798. Допитані в якості потерпілого ОСОБА_4 та ОСОБА_5 повідомили, здійснювали оплату за рахунками, які належать належить ТзОВ «Крамот Стюарт Україна», а саме на рахунок № 26009522424 АТ «ОСОБА_3 Аваль», що також підтверджено чеками та бланками договорів.

2) Правова кваліфікація кримінального правопорушення:

- визначена за ч.2 ст. 190 КК України (Шахрайство, вчинене повторно, або за попередньою змовою групою осіб, або таке, що завдало значної шкоди потерпілому).

3) У клопотанні зазначені наступні речі та документи:

- надати слідчому СВ Мукачівського відділу поліції ГУНП в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_1, тимчасовий доступ до документів, що становить банківську таємницю, а саме в яких міститься інформація про рух та зняття коштів по рахунку № 26009522424 АТ «ОСОБА_3 Аваль», який належить ТзОВ «Крамот Стюарт Україна» та фотоматеріали щодо проведення операцій повязаних зі зняттям готівки в банкоматах та терміналах АТ «ОСОБА_3 Аваль» із зазначенням інформації про анкетні дані, місце реєстрації та проживання клієнта - власника рахунку за № 26009522424, які знаходяться у АТ «ОСОБА_3 Аваль» м. Київ, вул. Лєскова, 9, з можливістю їх подальшого вилучення вказаних документів у центральному Мукачівському відділенні № НОМЕР_1 «ОСОБА_3 Аваль» розташоване за адресою м. Мукачево, вул. Пархоменка, 13.

4) Підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи:

- у матеріалах подання зазначені підстави вважати, що вказані документи перебувають саме у володінні юридичної особи - Центрального Мукачівського відділення № НОМЕР_1 «ОСОБА_3 Аваль» розташованого за адресою: м. Мукачево, вул. Пархоменка, 13.

5) Значення речей і документів для встановлення обставин справи:

- на підставі вищенаведеного в органу досудового слідства, для всебічного та обєктивного подальшого прийняття рішення, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та долучення до матеріалів кримінального провадження, відомостей по рахунку № 26009522424 АТ «ОСОБА_3 Аваль», який належить ТзОВ «Крамот Стюарт Україна», про рух та зняття коштів з даного рахунку. Орган досудового розслідування знаходиться в м. Мукачево, Закарпатської області, де розміщено центральне Мукачівське відділення, № 0642АТ «ОСОБА_3 Аваль» розташоване за адресою м. Мукачево, вул. Пархоменка, 13,яке перебуває у володінні юридичної особи АТ «ОСОБА_3 Аваль»м. Київ, вул. Лєскова, 9. а тому доречно проводити тимчасовий доступ до вказаних документів та місцем проведення досудового розслідування, що забезпечить більш швидше вирішення законного рішення по кримінальному провадженні.

6) Можливість використання, як доказів:

- відповідно до ст. 60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» вiд 07.12.2000 № 2121-III- Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.Банківською таємницею, зокрема, є:1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів. У відповідності до пункту 2 абзацу 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», банківська таємниця розкривається за рішенням суду.

7) Обґрунтування необхідності вилучення речей і документів:

- на підставі вищевикладеного, враховуючи те, що відомості про рух та зняття коштів по рахунку за № 26009522424 АТ «ОСОБА_3 Аваль», який належить ТзОВ «Крамот Стюарт Україна»та фотоматеріали щодо проведення операцій повязаних зі зняттям готівки на банкоматах та терміналах АТ «ОСОБА_3 Аваль» із зазначенням інформації про анкетні дані, місце реєстрації та проживання клієнта - власника карткового рахунку, мають важливе значення в кримінальному провадження, можуть бути використані як речовий доказ в кримінальному провадженні і у даному випадку вказані документи відноситься до охоронюваною законом таємницею і іншим шляхом не можливо отримати доступ до них.

Центральне Мукачівське відділення № НОМЕР_1 «ОСОБА_3 Аваль», явку свого представника в судове засідання не забезпечило, про причини не повідомило, його неявка не є перешкодою для розгляду клопотання (ч.4 ст. 163 КПК України).

В судовому засіданні слідчий СВ Мукачівського відділу поліції ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_1 надав суду достатні дані, що дають підстави вважати, що документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ та можливість їх вилучити, перебувають чи можуть перебувати саме у володінні юридичної особи Центрального Мукачівського відділення № НОМЕР_1 «ОСОБА_3 Аваль» розташованого за адресою: м. Мукачево, вул. Пархоменка, 13.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.132, 160, 163, 164 КПК України,

у х в а л и в :

1. Клопотання слідчого СВ Мукачівського ВП ГУНП в Закарпатській області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів - задоволити.

2. Надати слідчому СВ Мукачівського відділу поліції ГУНП в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_1, тимчасовий доступ до документів, що становить банківську таємницю, а саме в яких міститься інформація про рух та зняття коштів по рахунку № 26009522424 АТ «ОСОБА_3 Аваль», який належить ТзОВ «Крамот Стюарт Україна» та фотоматеріали щодо проведення операцій повязаних зі зняттям готівки в банкоматах та терміналах АТ «ОСОБА_3 Аваль» із зазначенням інформації про анкетні дані, місце реєстрації та проживання клієнта - власника рахунку за № 26009522424, які знаходяться у АТ «ОСОБА_3 Аваль» м. Київ, вул. Лєскова, 9, з можливістю їх подальшого вилучення вказаних документів у центральному Мукачівському відділенні № НОМЕР_1 «ОСОБА_3 Аваль» розташоване за адресою м. Мукачево, вул. Пархоменка, 13.

Ухвала підлягає виконанню слідчим СВ Мукачівського відділу поліції ГУНП в Закарпатській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_1 та особою, яка зазначена в ухвалі, як володілець речей або документів, в порядку передбаченому ст. 165 КПК України.

Відповідно ч.1 ст.166 КПК України: у разі невиконання Центральним Мукачівським відділенням № НОМЕР_1 «ОСОБА_3 Аваль» ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали - 30 днів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Мукачівського міськрайонного суду Морозова Н.Л.