Court ruling № 65243203, 02.02.2015, Solomianskyi District Court of Kyiv City

Справа № 760/1957/15-к

1-кс-381/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 лютого 2015 року м. Київ

Слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Українець В.В., розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу Солом'янського РУ ГУМВС України в м. Києві Мельниченка Андрія Валерійовича про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

02 лютого 2015 року до Солом'янського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого слідчого відділу Солом'янського РУ ГУМВС України в м. Києві Мельниченка Андрія Валерійовича про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовується тим, що слідчий відділ Солом'янського РУ ГУМВС України в м. Києві здійснює досудове розслідування кримінального провадження за № 12014100090009318 від 20 жовтня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

У клопотанні зазначено, що в період 15 жовтня 2014 року по 20 жовтня 2014 року, невстановлені особи здійснили несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальної машини, а саме системи платежів "Клієнт-банк", який був встановлений на комп'ютері ТОВ "Торговий дім "Роскольормет" (код за ЄДРПОУ 31900833) юридична адреса підприємства - м. Київ, вул. Лятошинського, 4А/289, а фактична - м. Київ, вул. Волинська, 60 кім. 243, що призвело до порушення встановленого порядку її маршрутизації, а саме було сформовано наступні платіжні доручення:

- № 704 від 15 жовтня 2014 року на рахунок № 26001051522009 ТОВ "Зернотранском" (код ЄДРПОУ 39420718) в ЧЕРК. ГРУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", м. Черкаси у сумі 127 520 грн. за оплату за меблі згідно договору № 47/502 від 30 вересня 2014 року;

- № 705 від 16 жовтня 2014 року на рахунок ПАТ "Альфа Банк" (код 23494714) у сумі 19800 грн. за оренду приміщення згідно договору № 1 від 14 жовтня 2014 року для поповнення карти НОМЕР_3 ОСОБА_2 інн НОМЕР_1.

- № 706 від 16 жовтня 2014 року на рахунок ПАТ КБ "ПриватБанк" у сумі 8 000 грн. оренду приміщення згідно договору № 2 від 15 жовтня 2014 року для поповнення карти НОМЕР_4 ОСОБА_3 інн НОМЕР_2;

- № 707 від 17 жовтня 2014 року на рахунок ПАТ КБ "ПриватБанк" у сумі 14500 грн. оренду приміщення згідно договору № 3 від 16 жовтня 2014 року для поповнення карти НОМЕР_4 ОСОБА_3 інн НОМЕР_2;

- № 708 від 20 жовтня 2014 року на рахунок ПАТ КБ "ПриватБанк" у сумі 14500 грн. оренду приміщення згідно договору № 4 від 16 жовтня 2014 року для поповнення карти НОМЕР_4 ОСОБА_3 інн НОМЕР_2.

Грошові кошти по платіжному дорученню № 705 від 16 жовтня 2014 року були повернуті на рахунок ТОВ "Торговий дім "Роскольормет" у повному обсязі, так як переказ грошових коштів не був здійсненим у зв'язку із помилкою у даних отримувача.

Допитаний у якості свідка директор ТОВ "Торговий дім "Роскольормет" ОСОБА_4 дав показання що у вказаний період на персональному комп'ютері, який знаходиться в офісі фірми відбувся збій, і система "Клієнт-Банк" фактично не працювала. Ніяких договорів з ТОВ "Зернотранском" (код ЄДРПОУ 39420718) та ОСОБА_3 укладено не було.

В теперішній час в ході розслідування даного кримінального провадження виникла необхідність накласти арешт на поточний картковий рахунок НОМЕР_4, що належить ОСОБА_3, відкритий в ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", у зв'язку з тим, що на вищевказаному рахунку знаходяться грошові кошти, які були отримані шахрайським шляхом.

Слідчий також просив розглянути клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Суд на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених слідчим підстав.

У судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання та просив його задовольнити з зазначених у ньому підстав.

Заслухавши думку учасників судового розгляду, дослідивши матеріали, на які посилається слідчий, обґрунтовуючи доводи клопотання, вбачається наступне.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

З матеріалів справи вбачається, що в період 15 жовтня 2014 року по 20 жовтня 2014 року, невстановлені особи здійснили несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальної машини, а саме системи платежів "Клієнт-банк", який був встановлений на комп'ютері ТОВ "Торговий дім "Роскольормет" (код за ЄДРПОУ 31900833) юридична адреса підприємства - м. Київ, вул. Лятошинського, 4А/289, а фактична - м. Київ, вул. Волинська, 60 кім. 243, що призвело до порушення встановленого порядку її маршрутизації, а саме було сформовано наступні платіжні доручення:

- № 704 від 15 жовтня 2014 року на рахунок № 26001051522009 ТОВ "Зернотранском" (код ЄДРПОУ 39420718) в ЧЕРК. ГРУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", м. Черкаси у сумі 127 520 грн. за оплату за меблі згідно договору № 47/502 від 30 вересня 2014 року;

- № 705 від 16 жовтня 2014 року на рахунок ПАТ "Альфа Банк" (код 23494714) у сумі 19800 грн. за оренду приміщення згідно договору № 1 від 14 жовтня 2014 року для поповнення карти НОМЕР_3 ОСОБА_2 інн НОМЕР_1.

- № 706 від 16 жовтня 2014 року на рахунок ПАТ КБ "ПриватБанк" у сумі 8 000 грн. оренду приміщення згідно договору № 2 від 15 жовтня 2014 року для поповнення карти НОМЕР_4 ОСОБА_3 інн НОМЕР_2;

- № 707 від 17 жовтня 2014 року на рахунок ПАТ КБ "ПриватБанк" у сумі 14500 грн. оренду приміщення згідно договору № 3 від 16 жовтня 2014 року для поповнення карти НОМЕР_4 ОСОБА_3 інн НОМЕР_2;

- № 708 від 20 жовтня 2014 року на рахунок ПАТ КБ "ПриватБанк" у сумі 14500 грн. оренду приміщення згідно договору № 4 від 16 жовтня 2014 року для поповнення карти НОМЕР_4 ОСОБА_3 інн НОМЕР_2.

Грошові кошти по платіжному дорученню № 705 від 16 жовтня 2014 року були повернуті на рахунок ТОВ "Торговий дім "Роскольормет" у повному обсязі, так як переказ грошових коштів не був здійсненим у зв'язку із помилкою у даних отримувача.

Допитаний у якості свідка директор ТОВ "Торговий дім "Роскольормет" ОСОБА_4 дав показання що у вказаний період на персональному комп'ютері, який знаходиться в офісі фірми відбувся збій, і система "Клієнт-Банк" фактично не працювала. Ніяких договорів з ТОВ "Зернотранском" (код ЄДРПОУ 39420718) та ОСОБА_3 укладено не було.

В теперішній час в ході розслідування даного кримінального провадження виникла необхідність накласти арешт на поточний картковий рахунок НОМЕР_4, що належить ОСОБА_3, відкритий в ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", у зв'язку з тим, що на вищевказаному рахунку знаходяться грошові кошти, які були отримані шахрайським шляхом.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У ч. 6 ст. 163 КПК України зазначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий просить надати йому тимчасовий доступ до документів, які перебувають у ПАТ КБ "ПриватБанк", а саме:

- розширених банківських виписок про рух грошових коштів рахунку ОСОБА_3 з номером картки НОМЕР_4, та по інших рахунках відкритих ОСОБА_3 за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час із вказівкою дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів /найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку/, та призначення платежу;

- договорів на відкриття банківських рахунків і розрахунків з використанням спеціальних електронних систем, які дозволяють здійснювати доступ до управління розрахунковим рахунком з віддаленого комп'ютера;

- відомостей про осіб, які розпоряджаються коштами на розрахункових рахунках організації і які укладали договори (анкетні і паспортні дані, адреси, номери телефонів);

- оригіналів банківських карток ОСОБА_3 зі зразками відтисків печаток і підписів осіб, які мають право діяти від його імені;

- відомостей про осіб, які представляли ОСОБА_3 за довіреністю, і копій довіреностей;

- платіжних доручень по всіх здійснених перерахунках з рахунку і надходженням на рахунок ОСОБА_3 з номером картки НОМЕР_4 за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час;

- документів наданих ОСОБА_3 з номером картки НОМЕР_4 в під час відкриття рахунків (статут, анкета, договір, інші документи);

- видаткові ордери, корінці касових чеків про отримання готівкових коштів через касу ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 305299), а також довіреності на отримання грошових коштів від ОСОБА_3;

- вхідної та вихідної кореспонденції, яка зберігається в банку, по переписці між ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 305299) і ОСОБА_3 у ході управління грошовими коштами на банківських рахунках, включаючи роздруковані на паперових носіях листи, прийняті та відправлені електронною поштою.

З витягу з кримінального провадження № 12014100090009318 вбачається, що грошові кошти сплачувались з рахунків ТОВ "Торговий дім "Роскольормет".

За таких обставин, клопотання слідчого підлягає задоволенню частково шляхом надання тимчасового доступу до речей і документів щодо рахунку ОСОБА_3 по взаємовідносинах з ТОВ "Торговий дім "Роскольормет", а саме:

- розширених банківських виписок про рух грошових коштів на рахунку ОСОБА_3 з номером картки НОМЕР_4 за період з моменту відкриття рахунку по 02 лютого 2015 року із вказівкою дат, сум платежів, повною розшифровкою найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку/, та призначення платежу;

- договорів на відкриття банківського рахунку ОСОБА_3 і розрахунків з використанням спеціальних електронних систем, які дозволяють здійснювати доступ до управління розрахунковим рахунком з віддаленого комп'ютера;

- відомостей про осіб, які розпоряджаються коштами на розрахунковому рахунку ОСОБА_3 і які укладали договори (анкетні і паспортні дані, адреси, номери телефонів);

- відомостей про осіб, які представляли ОСОБА_3 за довіреністю, і копій довіреностей;

- платіжних доручень по всіх здійснених перерахунках з рахунку і надходженням на рахунок ОСОБА_3 з номером картки НОМЕР_4 за період з моменту відкриття рахунку по 02 лютого 2015 року;

- документів, наданих ОСОБА_3 під час відкриття рахунку НОМЕР_4 (статут, анкета, договір, інші документи);

- видаткові ордери, корінці касових чеків про отримання готівкових коштів через касу ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 305299), а також довіреності на отримання грошових коштів від ОСОБА_3;

- вхідної та вихідної кореспонденції, яка зберігається в банку, по переписці між ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 305299) і ОСОБА_3 у ході управління грошовими коштами на банківському рахунку, включаючи роздруковані на паперових носіях листи, прийняті та відправлені електронною поштою.

Інші вимоги, зазначені в прохальній частині клопотання, задоволенню не підлягають. Слідчим не обґрунтована та не доведена необхідність отримання таких речей і документів для цілей, які вказані в мотивувальній частині клопотання.

Крім того, з матеріалів клопотання не вбачається та не доведено в судовому засіданні необхідність надання тимчасового доступу до документів шляхом вилучення їх оригіналів.

Слідчий просить надати доступ до речей і документів йому або за його дорученням співробітникам визначеного оперативного підрозділу.

Разом з тим, слідчим не додано до клопотання чіткого переліку цих осіб, тому така вимога задоволенню не підлягає.

З огляду на наведене, клопотання підлягає задоволенню частково.

Наслідки невиконання зазначеної ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Керуючись статтями 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Солом'янського РУ ГУМВС України в м. Києві Мельниченка Андрія Валерійовича про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділу Солом'янського РУ ГУМВС України в м. Києві Мельниченку Андрію Валерійовичу на тимчасовий доступ до копій документів, які перебувають у ПАТ КБ "ПриватБанк" (МФО 305299), щодо рахунку ОСОБА_3 по взаємовідносинах з ТОВ "Торговий дім "Роскольормет", а саме:

- розширених банківських виписок про рух грошових коштів на рахунку ОСОБА_3 з номером картки НОМЕР_4 за період з моменту відкриття рахунку по 02 лютого 2015 року із вказівкою дат, сум платежів, повною розшифровкою найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку/, та призначення платежу;

- договорів на відкриття банківського рахунку ОСОБА_3 і розрахунків з використанням спеціальних електронних систем, які дозволяють здійснювати доступ до управління розрахунковим рахунком з віддаленого комп'ютера;

- відомостей про осіб, які розпоряджаються коштами на розрахунковому рахунку ОСОБА_3 і які укладали договори (анкетні і паспортні дані, адреси, номери телефонів);

- відомостей про осіб, які представляли ОСОБА_3 за довіреністю, і копій довіреностей;

- платіжних доручень по всіх здійснених перерахунках з рахунку і надходженням на рахунок ОСОБА_3 з номером картки НОМЕР_4 за період з моменту відкриття рахунку по 02 лютого 2015 року;

- документів, наданих ОСОБА_3 під час відкриття рахунку НОМЕР_4 (статут, анкета, договір, інші документи);

- видаткові ордери, корінці касових чеків про отримання готівкових коштів через касу ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 305299), а також довіреності на отримання грошових коштів від ОСОБА_3;

- вхідної та вихідної кореспонденції, яка зберігається в банку, по переписці між ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 305299) і ОСОБА_3 у ході управління грошовими коштами на банківському рахунку, включаючи роздруковані на паперових носіях листи, прийняті та відправлені електронною поштою.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: