Court ruling № 65242513, 03.03.2017, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/11284/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 березня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Остапчук Т.В. при секретарі Медведєвій М.Г. за участю прокурора Гончаренка С.О. розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах четвертого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Пилипчука А.Ю. про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого в особливо важливих справах четвертого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Пилипчука А.Ю., погоджене прокурором Генеральної прокуратури України Долбещенковим Д.О. про надання доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - банківських документів перебувають у володінні АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528, код ЄДРПОУ 21685166, м. Київ, вул. Жилянська, 43). В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав. Представник АТ «ОТП БАНК» в судове засідання не з'явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином. На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація). Обґрунтовуючи внесене клопотання прокурор зазначив, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42015000000001934 від 15.09.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 368 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що начальником управління роботи з органами влади та підвідомчими організаціями Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України (Мінрегіонбуд) ОСОБА_3, спільно з директором ДП «Укркомунобслуговування» ОСОБА_4, заступником директора ДП «Київдіпротранс» ОСОБА_5, директором «НДІпроектреконструкція» ОСОБА_6, директором ПАТ «Київ ЗНДІЕП» ОСОБА_7 та іншими керівниками підвідомчих організацій в структурі Мінрегіонбуду України створено протиправний механізм одержання неправомірної вигоди та незаконного збагачення за сприяння в наданні погоджень на оренду державного майна, його відчуження, а також за призначення на посади директорів державних підприємств, які знаходяться в сфері управління даного міністерства. На даний час досудовим розслідуванням необхідно дослідити обставини діяльності підприємств, які мають відношення до вчинення кримінального правопорушення, а саме: ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ТА ПРОЕКТНО-ВИШУКУВАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ТРАНСПОРТНОГО БУДІВНИЦТВА "КИЇВДІПРОТРАНС"(ДП "КИЇВДІПРОТРАНС") (04726917); ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДЕРЖАВНИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ТА ПРОЕКТНО-ВИШУКУВАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ "НДІПРОЕКТРЕКОНСТРУКЦІЯ" (ІНСТИТУТ "НДІПРОЕКТРЕКОНСТРУКЦІЯ") (04653199); ПЕРВИННА ПРОФСПІЛКОВА ОРГАНІЗАЦІЯ "НДПІ МІСТОБУДУВАННЯ" (21686875); ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКРКОМУНОБСЛУГОВУВАННЯ" (ПІДПРИЄМСТВО "УКРКОМУНОБСЛУГОВУВАННЯ") (16466350); ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ПРОЕКТУВАННЯ МІСТ "ДІПРОМІСТО" ІМЕНІ Ю.М.БІЛОКОНЯ (ДП "ДІПРОМІСТО") (02497720); ЛЬВІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІНСТИТУТ ПРОЕКТУВАННЯ КОМУНАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА «ЛЬВІВДІПРОКОМУНБУД» ЗАПОРІЗЬКЕ ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КРЕМНІЙПОЛІМЕР" (ЗДП " КРЕМНІЙПОЛІМЕР") (00203625); ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БЮРО ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНУВАННЯ" (ТОВ "БЮРО ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНУВАННЯ") (38463897); ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРЗЕМПРОЕКТУВАННЯ" (ТОВ "УКРЗЕМПРОЕКТУВАННЯ") (36049023); ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВИРОБНИЧА ПРОЕКТНО-БУДІВЕЛЬНА ФІРМА "АТЛАНТ" ПРАТ ВПБФ "АТЛАНТ" ) (19016506). У ході досудового розслідування встановлено, що ЗАПОРІЗЬКЕ ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КРЕМНІЙПОЛІМЕР" (ЗДП "КРЕМНІЙПОЛІМЕР") (00203625) має поточний рахунок №26001001301101 відкритий у АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528, код ЄДРПОУ 21685166, м. Київ, вул. Жилянська, 43). ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВИРОБНИЧА ПРОЕКТНО-БУДІВЕЛЬНА ФІРМА "АТЛАНТ" (ПРАТ ВПБФ "АТЛАНТ") (19016506) має поточний рахунок №26007001301101 відкритий у АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528, код ЄДРПОУ 21685166, м. Київ, вул. Жилянська, 43). На даний час, для повного, всебічного та об'єктивного дослідження обставин кримінального провадження, необхідно встановити рух грошових коштів по рахунку №26001001301101 ЗДП "КРЕМНІЙПОЛІМЕР" №26007001301101 ПРАТ ВПБФ "АТЛАНТ" за період з моменту відкриття по сьогоднішній день, відкритих в АТ «ОТП БАНК» та дослідження документів юридичних, кредитних та депозитних справ даного клієнтів в банку АТ «ОТП БАНК». З цією метою необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю щодо ЗДП "КРЕМНІЙПОЛІМЕР", ПРАТ ВПБФ "АТЛАНТ" в АТ «ОТП БАНК». З огляду на вищевикладене, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження є достатні підстави вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів та можливість їх вилучення, які перебувають у володінні АТ «ОТП БАНК», керуючись ст. ст. 36, 131, 132, 159-164 КПК України. Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження дійшов висновку про необхідність в частковому задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ «ОТП БАНК», оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування.В частині вилучення оригіналів документів клопотанння не підлягає задоволенню, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України не встановлено необхідність вилучення оригіналів. Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого в особливо важливих справах четвертого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Пилипчука А.Ю. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково. Надати дозвіл слідчому в особливо важливих справах четвертого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Пилипчуку А.Ю. на здійснення тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю - банківських документів, які знаходяться у володінні АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528, код ЄДРПОУ 21685166, м. Київ, вул. Жилянська, 43), які містять відомості про клієнтів банку - ЗАПОРІЗЬКЕ ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КРЕМНІЙПОЛІМЕР" (ЗДП "КРЕМНІЙПОЛІМЕР") (00203625), ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВИРОБНИЧА ПРОЕКТНО-БУДІВЕЛЬНА ФІРМА "АТЛАНТ" (ПРАТ ВПБФ "АТЛАНТ") (19016506) та провести у приміщенні АТ «ОТП БАНК» з можливістю ознайомитися та зробити копії документів, а саме: 1. виписки руху коштів по рахунках №26001001301101, №26007001301101 та по іншим рахункам ЗДП " КРЕМНІЙПОЛІМЕР", ПРАТ ВПБФ "АТЛАНТ" відкритим в АТ «ОТП БАНК», з обов'язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, IP-адрес та даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів), за період моменту відкриття по сьогоднішній день; 2. усіх наявних заявок, платіжних доручень, меморіальних ордерів, S.W.I.F.T.-повідомлень, видаткових ордерів, чеків на перерахування грошових коштів по рахунках №26001001301101, №26007001301101 та по іншим рахункам ЗДП " КРЕМНІЙПОЛІМЕР", ПРАТ ВПБФ "АТЛАНТ" відкритим в АТ «ОТП БАНК» за період з моменту відкриття по сьогоднішній день та зняття коштів готівкою з каси банку; 3. юридичну, депозитні та кредитні справи ЗДП "КРЕМНІЙПОЛІМЕР", ПРАТ ВПБФ "АТЛАНТ" (заяви, висновки структурних підрозділів банку, бізнес-плани, рішення органів управління банку (Правління, Наглядова Рада тощо), кредитного та інших комітетів тощо), у тому числі документів, на підставі яких було відкрито, закрито та обслуговувались всі рахунки ЗДП "КРЕМНІЙПОЛІМЕР", ПРАТ ВПБФ "АТЛАНТ" відкриті в АТ «ОТП БАНК», документів які надавались в ході обслуговування даних рахунків, виписки по депозитним та іншим рахункам, відомості про нараховані відсотки, відомості про видані кредити та їх погашення; 4. документів, що містять інформацію про укладення між ЗДП "КРЕМНІЙПОЛІМЕР", ПРАТ ВПБФ "АТЛАНТ" та АТ «ОТП БАНК», договорів про банківське обслуговування в режимі віддаленого доступу «клієнт-банк», а також документів, які містять дані про комп'ютер клієнта та контрагентів (із зазначенням ІР-адрес комп'ютерів клієнта і контрагентів та всієї наявної інформації з лог-файлів), з якого здійснювалось управління проведенням відповідних розрахунків. Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею. Службовим особам АТ «ОТП БАНК» надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Остапчук Т.В.

Підготовлено в 2 примірниках Прим. 1 - знаходиться в матеріалах кримінального провадження № 757/11284/17-к Прим.2 - Слідчому Пилипчуку А.Ю. Копія: АТ «ОТП БАНК» Виконавець: Остапчук Т.В.

03.03.2017 р.