YouControl is a service for checking your contractors. A complete company profile is available in individual plans.

Home page /

Catalog of court decisions of Ukraine

/

Courts Kherson Oblast

/

Kherson City Court of Kherson Oblast

Court ruling № 65211772, 07.03.2017, Kherson City Court of Kherson Oblast

Approval Date

07.03.2017

Case No.

766/3276/17

Document №

65211772

Form of court proceedings

Criminal

Companies listed in the text of the court document

Справа №766/3276/17

н/п 1-кс/766/2533/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07.03.2017 року Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Мусулевський Я.А., розглянувши матеріали клопотання слідчого СВ УСБУ в Херсонській області ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_2 про арешт майна,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до суду з клопотанням в якому просив: накласти арешт на майно, яке належить ФОП ОСОБА_3, виявлене та вилучене 02.03.2017 в ході проведення обшуку в приміщенні магазину-офісу ТОВ ВП «Каховські ковбаси» (ЄРДПОУ 40189966), за адресою: Херсонська область, м. Нова Каховка, проспект Перемоги, 13, яке належить на праві власності ОСОБА_4, та в якому фактично знаходиться магазин «Каховські ковбаси», та офіс ФОП ОСОБА_3, а саме:

1.Декларація виробника ПП «Укрптахосервіс», на 15 аркушах;

2.Декларація виробника ТОВ ВП «Каховські ковбаси», на 30 аркушах;

3.Копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців ФОП ОСОБА_5, на 1 аркуші;

4.Видатковий касовий ордер ФОП ОСОБА_5 за період грудень 2016 року, у кількості 611 шт.

5.Видатковий касовий ордер ФОП ОСОБА_5 за період лютий 2017 року, у кількості 23 шт;

6.Товарно-транспортна накладна ТОВ «ВП «Каховські Ковбаси» за період лютий 2017 року, 51 аркуші;

7.Пака чорного кольору з файлами, у кількості 33 шт, які містять видаткові касові ордери, за період січень 2017 року, у кількості 1 шт.

8.Реєстр виданих витратних накладних ТОВ ВП «Каховські ковбаси» за 25.02.2017 з товарно-транспортними накладними, на 4 арк.;

9. Реєстр виданих витратних накладних ТОВ ВП «Каховські ковбаси» за 25.02.2017 з товарно-транспортними накладними, на 4 арк.;

10.Товарно-транспортна накладна ТОВ ВП «Каховські ковбаси», одержувач ФОП ОСОБА_5, за 26.02.2017, на 5 аркушах;

11. Реєстр виданих витратних накладних ТОВ ВП «Каховські ковбаси» за 26.02.2017 з товарно-транспортними накладними, на 6 арк.;

12. Реєстр виданих витратних накладних ТОВ ВП «Каховські ковбаси» за 02.03.2017 з товарно-транспортними накладними, на 2 арк.;

13.Реєстр виданих витратних накладних ТОВ ВП «Каховські ковбаси» за 24.02.2017 з товарно-транспортними накладними, на 6 арк.;

14. Реєстр виданих витратних накладних ТОВ ВП «Каховські ковбаси» за 01.03.2017 з товарно-транспортними накладними, на 5 арк.;

15. Реєстр виданих витратних накладних ТОВ ВП «Каховські ковбаси» за 28.02.2017 з товарно-транспортними накладними, на 5 арк.;

16. Папка чорного кольору з написом «Сотрудникиофиса», яка містить 35 поліетиленових файли з документами співробітників, у кількості 1 шт.;

17.Копія свідоцтва платника єдиного податку ОСОБА_3, на 1 арк.;

18.Копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців ФОП ОСОБА_3, на 1 аркуші;

19. Розпорядження для усіх торгівельних точок щодо передачі коштів, та надання інформації, на 3 арк.;

20. Папка коричневого кольору з написом «Сотрудники ОСОБА_6 А-3», яка містить 24 файли з документами співробітників (паспорт, ідентифікаційний код, заява про прийняття на роботу, розпорядження, договір), у кількості 1 шт.;

21.Папка синього кольору з написом «Сотрудники ОСОБА_6 О-Я», яка містить 27 файлів з документами співробітників (паспорт, ідентифікаційний код, заява про прийняття на роботу, розпорядження, договір), у кількості 1 шт.;

22.Папка синього кольору з написом «Сотрудники Каховка И-Н», яка містить 13 файлів з документами співробітників (паспорт, ідентифікаційний код, заява про прийняття на роботу, розпорядження, договір) , у кількості 1 шт.;

23. Видаткові касові ордери за період лютий 2017 р., на 18 арк;

24.Видаткові накладі ОСОБА_3 за період лютий 2017 року, на 27 арк.;

25.Модем HUAWEIмодель Е3531І, 1 шт.;

26.Модем HUAWEIмодель Е1550, 1 шт.;

27.Sim карта Київстарs/n8938003992267019915F;

28.Sim карта ТОВ «Три Моб»s/n 893800710041318938;

29.Sim карта ТОВ «Три Моб»s/n 893800710041318939;

30.Папка швидкозшивач чорного кольору, яка містить касову документацію «ОСОБА_6 Центральная», на 357 арк.;

31.Папка швидкозшивач синього кольору з написом «Касса», яка містить бухгалтерську документацію, на 95 арк.;

32.Папка швидкозшивач зеленого кольору, з написом «Касса» яка містить касову документацію «ОСОБА_6 Центральная», на 478 арк.;

33. Папка швидкозшивач жовтого кольору, яка містить первісну бухгалтерську документацію ОСОБА_3, на 242 арк.;

34.Папка швидкозшивач червоного кольору з написом «Касса», яка містить касову документацію «ОСОБА_6 Центральная», на 520 арк.;

35.Папка швидкозшивач червоного кольору з написом «Касса», яка містить касову документацію «ОСОБА_6 Центральная», на 280 арк.;

36. Копія свідоцтва платника єдиного податку ОСОБА_5, на 1 арк.;

37.Копія паспорта ОСОБА_3, та ідентифікаційного коду, на 2 арк.;

38. Копія довідки про відкриття рахунку від 26.01.2016 року, на 1 арк.;

39.Платіжне доручення № 16 від 27.01.2017 платник ФОП ОСОБА_3, отримувач ТОВ ВП «Каховські ковбаси», на 5 арк;

40. Платіжне доручення № 14 від 21.12.2016 платник ФОП ОСОБА_3, отримувач ТОВ ВП «Каховські ковбаси», на 1 арк;

41.Платіжне доручення з видатковими накладними платник ФОП ОСОБА_3, отримувач ТОВ ВП «Каховські ковбаси» за жовтень 2016 р., на 11арк.;

42.Платіжне доручення з видатковими накладними платник ФОП ОСОБА_3, отримувач ТОВ ВП «Каховські ковбаси» за жовтень 2016 р., на 11арк.;

43. Платіжне доручення від 20.02.2017 платник ФОП ОСОБА_3, отримувач ТОВ ВП «Каховські ковбаси», на 1 арк.;

44.Платіжне доручення від 08.11.2016 платник ФОП ОСОБА_3, отримувач ТОВ ВП «Каховські ковбаси», у кількості 2 шт.;

45. Видаткові накладні від 12.07.2016, 28.07.2016, 20.07.2016, 20.08.2016 постачальник ТОВ ВП «Каховські ковбаси» отримувач ФОП ОСОБА_3, на 4 арк.;

46. Товарно-транспортні накладні постачальник ТОВ ТОВ ВП «Каховські ковбаси», отримувач ФЛП ОСОБА_7 за період листопад 2016, у кількості 7 шт.;

47. Блокнот коричневого кольору у шкіряній обкладинці з записами мобільних телефонів, у кількості 1 шт.

48. Аркуші паперу формату А4 в клітинку з рукописними записами, початок «ОПТ ОСОБА_8 НОМЕР_1», кінець записів «Скадовск НОМЕР_2» ЛюдмимлаГеоргиевна», на 3 аркущах;

49. Аркуш паперу білого кольору з друкованим написом для ОСОБА_9, на якому міститься рукописний запис «логин 380502296535, пароль 2112 aser»

50. Видаткова накладна від 14.07.2016 постачальник ФОП ОСОБА_10, покупець ТОВ «Ізобіліє Груп», 1 шт.;

51.Видаткові накладні з товарно-транспортними накладними від 16.07.2016 р., 14.07.2016 р. постачальник ПП ВКФ «Диадема-Консалтинг», покупець ТОВ «Ізобіліє Груп», на 4 арк.;

52.Декларація виробника № 1405 від 11.02.2016, на 1 арк.;

53.Доповнення до договору постачання № 14 від 05.01.2015 укладеного між ТОВ «Каховсбькі ковбаси» та ФОП ОСОБА_5, на 1 арк.;

54. Звіт касира за період грудень 2016 року, у кількості 21 шт.;

55. Звіт касира за період лютий 2017 року, у кількості 20 шт.;

56.Звіт касира за період жовтень 2016 року, у кількості 18 шт.;

57.Звіт касира за період січень 2017 року, у кількості 22 шт.;

58.Звіт касира за період листопад 2016 року, у кількості 20 шт.;

59. Первинна бухгалтерська документація за період лютий 2016, липень 2016, серпень 2016 р., жовтень 2016 р.

60.Короткий касовій звіт (чеки) запаковані у поліетиленовий файл з написом чорного кольору листопад грудень 2016 р.;

61.Короткий касовій звіт (чеки) запаковані у поліетиленовий файл з написом чорного кольору січень лютий 2017 р.;

62.Короткий касовій звіт (чеки) запаковані у поліетиленовий файл з написом чорного кольору січень 2017 р.;

63. Акт звірки між ТОВ ВП «Каховські ковбаси» та ОСОБА_3 станом на 31.01.2017, на 10 арк.;

64. Акт звірки між ТОВ ВП «Каховські ковбаси» та ОСОБА_3 станом на 31.12.2016, на 6 арк.;

65.Акт звірки між ТОВ ВП «Каховські ковбаси» та ОСОБА_3 станом на 31.11.2016, на 2 арк.;

66.Жорсткий диск HITACHIDekstar модель HDS728080PLAT20 s|nE7U517AM, обємом 82 GB, зі службового компютеру бухгалтера ОСОБА_11, системний блок сірого кольору з інвентаризаційним номером № 802, 1 шт.;

67.Жорсткий диск Maxtor модель DiamondMax 22 s|n 9SY2XJJR, обємом 160 GB, зі службового компютера, системний блок білого кольору з інвентаризаційним номером № 806, 1 шт.;

68.Жорсткий диск HITACHI модель NOV-2011 s|n 5HOEVP1H, обємом 1,0 TB, зі службового компютера бухгалтера ОСОБА_12, системний блок сріблястого кольору з інвентаризаційним номером № 873, 1шт.;

69.Жорсткий диск SeagateBarrracuda 7200.10 s|n 60Z3SD44, обємом 80- GB, зі службового компютера ОСОБА_9, системний блок чорного кольору з сріблястою рамкою з інвентаризаційним номером № 803, 1 шт.;

70. Ноутбук LenovoG50-45 , інвент. № 829, s/nPF02VRNK, 1 шт.;

71. Ноутбук LenovoB590, інвент. № 817, s/nWB10666370, 1 шт;

72. Ноутбук ACER модель EXTENCA 5430/5630 , інвент. № 474, s/nLXEB30Y00483617CA02000, 1 шт;

73. HP Compaq 615 інвент. № 815 s/n CNU9434KNY, 1 шт;

74. Чеки на оплату пального, запаковані у файл з написом «пальне»;

75.Мобільний телефон NOKIA6700 чорного кольору, з сім картою МТС № 730400611715;

76.Мобільний телефон Samsung С5212червоного кольору з сім-картою МТС № 8938001510501657589 та сім-картою Київстар № 8938003992111143994F.

77.Сервер чорного кольору № 805276 з наліпкою, яка містить напис P73-02814, 1 шт;

78. Системний блок чорного кольору «Logikpower» інв. № 866, 1 шт.

79.Аркуш паперу з друкованим текстом «розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_3П.», 1 шт.;

80.Свідоцтво платника єдиного податку ОСОБА_3 серія Б № 552919;

81. Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців ФОП ОСОБА_3 № 366590;

82.Договір постачання № 17 від 12.07.2016 укладений між ТОВ ВП «Каховській ковбаси» та ФОП ОСОБА_3, на 2 арк.;

83.Інформація про відкриті ключі користувача ОСОБА_5, на 2 арк.;

84.Книга обліку доходів № 2/1752, на 92 арк., 1 шт.

85.Картонна та пластикова упаковка до Стартовий пакет до Sim картиЛайфs/n 89380062300271414640, на моб. № +380636680133;

86.Грошові купюри номіналом 500 грн., у кількості 20 шт.;

87.Грошові купюри номіналом 200 грн., у кількості 88 шт.;

88. Грошові купюри номіналом 100 грн., у кількості 191 шт.;

89. Грошові купюри номіналом 50 грн., у кількості 201 шт.;

90. Грошові купюри номіналом 20 грн., у кількості 116 шт.;

91. Грошові купюри номіналом 10 грн., у кількості 64 шт.;

92. Грошові купюри номіналом 5 грн., у кількості 95 шт.;

93. Грошові купюри номіналом 2 грн., у кількості 336 шт.;

94. Грошові купюри номіналом 1 грн., у кількості 398 шт.

В обґрунтування клопотання посилався на те, що слідчим відділом УСБУ в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22016230000000032 від 27.07.2016за ознаками кримінального правопорушення, передбаченогоч.1 ст. 258-5 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період 1-3 кварталів 2015 року посадові особи ТОВ «ЕС-Групп» (м.Макіївка Донецької області), безпідставно нарахували та виплатили заробітну плату громадянці ОСОБА_13, ІНФОРМАЦІЯ_1 (зареєстрована за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2), яка у вказаний період займала посаду «міністра економічного розвитку» терористичної організації «Донецька народна республіка» та не здійснювала і не могла здійснювати адміністративно-господарські та організаційно-розпорядчі функції, тобто здійснили умисні дії з метою фінансового забезпечення учасника терористичної організації «Донецька народна республіка».

Так, встановлено, що громадянка ОСОБА_13, разом із громадянином ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_3 (зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_4., фактичномешкає за адресою: АДРЕСА_1) є засновницею ТОВ «ЄС-Групп» (Донецька область, м. Макіївка, код ЄДРПОУ 37294386) та ТОВ «Каховські ковбаси» (фактична адреса: Херсонська область м. Каховка, юридична адреса: Донецька область м. Макіївка, код ЄДРПОУ 37376490), ТОВ ВП «Каховські колбаси» (ЄДРПОУ 40189966), ТОВ «Смарт Торг» (код ЄДРПОУ 40620369), ТОВ «Ізобіліє Груп» (код ЄДРПОУ 39636570). При цьому, директором ТОВ «ЄС-Групп», згідно даних реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, є ОСОБА_13 (підтверджується витягами з Єдиного державного реєстру юридичних осіб).

За отриманими даними, до нарахування та виплати заробітної плати ОСОБА_13 як директору ТОВ «ЕС-Групп», під час її одночасного перебування на посаді «міністра економічного розвитку» терористичної групи «Донецька народна Республіка» можливо причетна громадянка ОСОБА_15 ТетянаЛеонідівна, ІНФОРМАЦІЯ_5, (зареєстрована за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_6., фактичнопроживаюча в АДРЕСА_2, ІПН 29909509927).

Зазначене дає обґрунтовані підстави вважати громадян ОСОБА_15 та ОСОБА_14 причетними до вчинення умисних дій щодо фінансового забезпечення учасника терористичної організації «Донецька народна республіка».

Крім того, отримані фактичні дані свідчать про те, що на даний час громадяни ОСОБА_15 та ОСОБА_14, за пособництвом інших осіб, продовжують протиправну діяльність, спрямовану на фінансування терористичного угруповання «Донецька народна республіка» та її окремого учасника ОСОБА_13

На підставі ухвали слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області Радченко Г.А. від 23.02.2017 № 766/3276/17 (н/п 1-кс/766/2229/17)02.03.2017проведено обшукв приміщенні магазину-офісу ТОВ ВП «Каховські ковбаси» (ЄРДПОУ 40189966), за адресою: Херсонська область, м. Нова Каховка, проспект Перемоги, 13, яке належить на праві власності ОСОБА_4, та в якому фактично знаходиться магазин «Каховські ковбаси»,та офіс ФОП ОСОБА_3 В ході обшукувилучені наступні предмети, речі і документи, які належать ФОП ОСОБА_3, а саме: