Court ruling № 65211766, 07.03.2017, Kherson City Court of Kherson Oblast

Справа №766/3276/17

н/п 1-кс/766/2528/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07.03.2017 року Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Мусулевський Я.А., розглянувши матеріали клопотання слідчого СВ УСБУ в Херсонській області ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_2 про арешт майна,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до суду з клопотанням в якому просив: накласти арешт на майно, виявлене та вилучене 02.03.2017 в ході проведення обшуку автомобіля Мерседес Е 200, д.н. НОМЕР_1, номер кузова НОМЕР_2, чорного кольору, 2013 року випуску, який належить ОСОБА_3, а саме:

-яке належить та яким користується ОСОБА_4:

1.автомобіль Мерседес Е 200, д.н. НОМЕР_1, номер кузова НОМЕР_2, чорного кольору, 2013 року випуску;

2.мобільний телефон Самсунг GT-E1200i, imei 356893063211740, із вставленою в нього сім картою МТС № 89380 01240 30334 718 5, 1 шт.;

3.мобільний телефон iPhone 6, imei 359254068133669, із вставленою в нього сім-картою «Київстар» № 8938003992385197015F, 1 шт.;

4.сім-карта Київстар № 8938003992397964865F, 1 шт.;

5.сім-карта Білайн № 897019915073067088, 1 шт.;

6.мобільний телефон iPhone 6, imei 359298064621144, із вставленою в нього сім-картою «МТС» (номер карти відсутній), 1 шт.;

7.аркуш паперу 10х10 см, із написами «23.01.17 Евтухов 200х400100х600 50х300 155000 (154.984, 91)» та підписом, 1 аркуш;

8.аркуш паперу із написом 095-159-34-24 та іншими рукописними записами, 1 аркуш;

9.експрес накладна № 59998038304702 від 03.11.2016, 1 аркуш;

10.акт звірки станом на 01.12.2016 по ТОВ «ВП Каховські ковбаси», на 2 аркушах;

11.аркуш паперу А4 із даними щодо НДС по ТОВ «Європродмаркет», ТОВ «Марікомгарант», ТОВ «Ріал Діл», ТОВ «Санто Груп», на 1 аркуші;

12.аркуш паперу А4, на якому містяться табличні дані, 1 аркуш.

13.прейскурант МКВ ТОВ «Миронівський хлібопродукт», на 3 аркушах;

14.аркуш паперу із даними щодо залишків ТМЦ Каховські ковбаси на 10.11.2016, 1 аркуш;

15.виробничий звіт за жовтень 2016 року, на 5 аркушах;

16.звіт про прибуток ТОВ «Каховські ковбаси» за жовтень 2016, на 2 аркушах;

17.дані щодо відвантаження торгівельних агентів ха жовтень 2016, 1 аркуш;

18.витрати ТОВ «ВП Каховські ковбаси» за жовтень 2016, на 7 аркушах;

19.аркуш паперу із даними щодо відвантаження та повернення товарів, за жовтень 2016, на 1 аркуші;

20.баланс ТОВ «ВП Каховські ковбаси» станом на 31.10.2016, на 1 аркуші;

21.звіт про прибутки Мелітопольскої філії ТОВ «Каховські ковбаси», на 1 аркуші;

22.копія свідоцтва про реєстрацію ТЗ САЕ № 610502, на 2 аркушах;

23.копія свідоцтва про реєстрацію ТЗ АНС № 198785, на 1 аркуші;

24.копія свідоцтва про реєстрацію ТЗ АНС № 050217, на 2 аркушах;

25.копія свідоцтва про реєстрацію ТЗ САК № 107029, на 1 аркуші;

26.копія свідоцтва про реєстрацію ТЗ САР № 967373, на 2 аркушах;

27.анкета на громадянку ОСОБА_5, на 2 аркушах;

Чорне шкіряне партмане, в якому виявлено:

28.свідоцтво про реєстрацію ТЗ СХТ № 494715, на автомобіль Мерседес Е 200, д.н. НОМЕР_1, 1 шт.;

29.1500 (одна тисяча пятсот) доларів долари США (купюри номіналом по 100 доларів у кількості 15 штук);

30.6100 (шість тисяч сто) гривень (купюри номіналом по 500 гривень 11 штук, купюри номіналом по 200 гривень 3 штуки);

31.пластикова картка банку «Сбербанк Росії» № 5168 3600 0884 6151 на імя ОСОБА_4, 1 шт.;

32. пластикова картка банку «Сбербанк Росії» № 4244 9100 8036 6816 на імя ОСОБА_4, 1 шт.;

33.пластикова картка банку «Сбербанк Росії» № 4524 3509 9998 9351 на імя ОСОБА_4, 1 шт.;

34.пластикова картка банку «ЮніКредіт Банк» № 4874 0863 2404 7004, 1 шт.;

Крім того, на задньому сидінні знаходився сірий тканевий рюкзак, в якому містяться:

35.354000 (триста пятдесят чотири тисячі) гривень (3540 банкнот номіналом по 100 гривень);

36.4850 (чотири тисячі вісімсот пятдесят) гривень (97 банкнот номіналом по 50 гривень);

37.300000 (триста тисяч) гривень (3000 банкнот номіналом по 100 гривень;

38.200000 (двісті тисяч) гривень (1000 банкнот номіналом по 200 гривень);

39.мобільний телефон Самсунг GT-E1200i, imei 356561061213048, із вставленою в нього сім картою МТС № 89380 01730 40058 457 5, 1 шт.;

40.мобільний телефон Самсунг GT-E1200i, imei 35488506194535, із вставленою в нього сім картою № 2300 3930 9161 5, 1 шт.;

41.мобільний телефон HTCimei 355379051601944, із вставленою сім-картою МТС № 400502457546, 1 шт.;

42.аркуш паперу 10х10 см. із написами «16.01.17 Евтухов 200х218100х200 50х300 20х1 10х1 0,78 78.630, 78» та підписом, 1 аркуш;

43.аркуш паперу із написом ОСОБА_6 НОМЕР_3 та іншими рукописними записами, 1 шт.;

44.стартовий пакет Лайфселл на № +380930350742, 1 шт.;

45.аркуш паперу із написами «НОМЕР_4 Юля 80000 грн ОСОБА_1», на 1 аркуші;

46.аркуш паперу 10х10 см із написами «10.11.16 Евтухов 200х200100х315 50х400 20х104 10х100 2х4 0,68 94588,68» та нерозбірливим підписом, 1 аркуш;

47.аркуш паперу А4 із даними щодо розміру бонусу на ОСОБА_6, ОСОБА_7 та інших, на 1 аркуші;

48.довіреність від 17.02.2017, видана ОСОБА_4 на імя ОСОБА_8, на 1 аркуші;

49.копії довіреності від 08.11.2014, на 2 аркушах;

50.копія паспорту серії ВА № 503230 від 23.08.1996 на імя ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_1, на 4 аркушах;

51.копія паспорту серії ВС № 344154 від 07.06.2000 на імяКравець ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_2, на 3 аркушах;

52.аркуш паперу із рукописними записами барвником зеленого кольору, які містять у собі логіни та паролі до облікових засобів, електронної пошти тощо, на 1 аркуші;

53.паспорт серії ВА 338991 від 07.08.1996, виданий на імя ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_3, 1 шт.;

54.паспорт серії FE№ 415901 від 25.04.2016, виданий на імя ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_3, 1 шт.;

55.паспорт серії ER№ 190544 від 20.02.2014, виданий на імя ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_3, 1 шт.;

56.аркуш паперу 10х10 см. із рукописними написами «02.03.17 Евтухов 200х900100х270 50х310 20х9 10х100 5х1 0,33 223685,33» та нерозбірливим записом, на 1 аркуші;

57.950 (девятсот пятдесят) гривень (купюри номіналом по 50 гривень у кількості 19 штук);

58.7000 (сім тисяч) гривень (купюри номіналом по 100 гривень у кількості 70 штук),;

-яке належить ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_4:

59.посвідчення водія ВАА № 930255 від 01.03.2011, видане на імя ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_4, 1 шт.;

60.70000 (сімдесят тисяч) гривень (1400 банкнот номіналом по 50 гривень);

61.1000 (одна тисяча) гривень (100 банкнот номіналом по 10 гривень);

62. 7500 (сім тисяч пятсот) гривень (15 банкнот номіналом по 500 гривень);

63.6000 (шість тисяч) гривень (30 банкнот номіналом по 200 гривень);

64.3800 (три тисячі вісімсот) гривень (38 банкнот номіналом по 100 гривень).

В обґрунтування клопотання посилався на те, що слідчим відділом УСБУ в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22016230000000032 від 27.07.2016за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 258-5 ч.1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період 1-3 кварталів 2015 року посадові особи ТОВ «ЕС-Групп» (м.Макіївка Донецької області), безпідставно нарахували та виплатили заробітну плату громадянці ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_1 (зареєстрована за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_5), яка у вказаний період займала посаду «міністра економічного розвитку» терористичної організації «Донецька народна республіка» та не здійснювала і не могла здійснювати адміністративно-господарські та організаційно-розпорядчі функції, тобто здійснили умисні дії з метою фінансового забезпечення учасника терористичної організації «Донецька народна республіка».

Так, встановлено, що громадянка ОСОБА_9, разом із громадянином ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_3 (зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_6., фактичномешкає за адресою: АДРЕСА_1) є засновницею ТОВ «ЄС-Групп» (Донецька область, м. Макіївка, код ЄДРПОУ 37294386) та ТОВ «Каховські ковбаси» (фактична адреса: Херсонська область м. Каховка, юридична адреса: Донецька область м. Макіївка, код ЄДРПОУ 37376490), ТОВ ВП «Каховські колбаси» (ЄДРПОУ 40189966), ТОВ «Смарт Торг» (код ЄДРПОУ 40620369), ТОВ «Ізобіліє Груп» (код ЄДРПОУ 39636570). При цьому, директором ТОВ «ЄС-Групп», згідно даних реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, є ОСОБА_9 (підтверджується витягами з Єдиного державного реєстру юридичних осіб).

За отриманими даними, до нарахування та виплати заробітної плати ОСОБА_9 як директору ТОВ «ЕС-Групп», під час її одночасного перебування на посаді «міністра економічного розвитку» терористичної групи «Донецька народна Республіка» можливо причетна громадянка ОСОБА_12 ТетянаЛеонідівна, ІНФОРМАЦІЯ_7, (зареєстрована за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_8., фактичнопроживаюча в АДРЕСА_2, ІПН 29909509927).

Зазначене дає обґрунтовані підстави вважати громадян ОСОБА_12 та ОСОБА_4 причетними до вчинення умисних дій щодо фінансового забезпечення учасника терористичної організації «Донецька народна республіка».

Крім того, отримані фактичні дані свідчать про те, що на даний час громадяни ОСОБА_12 та ОСОБА_4, за пособництвом інших осіб, продовжують протиправну діяльність, спрямовану на фінансування терористичного угруповання «Донецька народна республіка» та її окремого учасника ОСОБА_9

02.02.03.2017 на підставі ухвали слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області Радченко Г.А. від 23.02.2017 проведено обшук автомобіля Мерседес Е 200, д.н. НОМЕР_1, номер кузова НОМЕР_2, чорного кольору, 2013 року випуску, який належить ОСОБА_3, та яким фактично користується громадянин ОСОБА_4. В ході обшуку вилучені наступні предмети, речі і документи, які належать ОСОБА_4,, а саме:

1.мобільний телефон Самсунг GT-E1200i, imei 356893063211740, із вставленою в нього сім картою МТС № 89380 01240 30334 718 5, 1 шт.;

2.мобільний телефон iPhone 6, imei 359254068133669, із вставленою в нього сім-картою «Київстар» № 8938003992385197015F, 1 шт.;

3.сім-карта Київстар № 8938003992397964865F, 1 шт.;

4.сім-карта Білайн № 897019915073067088, 1 шт.;

5.мобільний телефон iPhone 6, imei 359298064621144, із вставленою в нього сім-картою «МТС» (номер карти відсутній), 1 шт.;

6.аркуш паперу 10х10 см, із написами «23.01.17 Евтухов 200х400100х600 50х300 155000 (154.984, 91)» та підписом, 1 аркуш;

7.аркуш паперу із написом 095-159-34-24 та іншими рукописними записами, 1 аркуш;

8.експрес накладна № 59998038304702 від 03.11.2016, 1 аркуш;

9.акт звірки станом на 01.12.2016 по ТОВ «ВП Каховські ковбаси», на 2 аркушах;

10.аркуш паперу А4 із даними щодо НДС по ТОВ «Європродмаркет», ТОВ «Марікомгарант», ТОВ «Ріал Діл», ТОВ «Санто Груп», на 1 аркуші;

11.аркуш паперу А4, на якому містяться табличні дані, 1 аркуш.

12.прейскурант МКВ ТОВ «Миронівський хлібопродукт», на 3 аркушах;

13.аркуш паперу із даними щодо залишків ТМЦ Каховські ковбаси на 10.11.2016, 1 аркуш;

14.виробничий звіт за жовтень 2016 року, на 5 аркушах;

15.звіт про прибуток ТОВ «Каховські ковбаси» за жовтень 2016, на 2 аркушах;

16.дані щодо відвантаження торгівельних агентів ха жовтень 2016, 1 аркуш;

17.витрати ТОВ «ВП Каховські ковбаси» за жовтень 2016, на 7 аркушах;

18.аркуш паперу із даними щодо відвантаження та повернення товарів, за жовтень 2016, на 1 аркуші;

19.баланс ТОВ «ВП Каховські ковбаси» станом на 31.10.2016, на 1 аркуші;

20.звіт про прибутки Мелітопольскої філії ТОВ «Каховські ковбаси», на 1 аркуші;

21.копія свідоцтва про реєстрацію ТЗ САЕ № 610502, на 2 аркушах;

22.копія свідоцтва про реєстрацію ТЗ АНС № 198785, на 1 аркуші;

23.копія свідоцтва про реєстрацію ТЗ АНС № 050217, на 2 аркушах;

24.копія свідоцтва про реєстрацію ТЗ САК № 107029, на 1 аркуші;

25.копія свідоцтва про реєстрацію ТЗ САР № 967373, на 2 аркушах;

26.анкета на громадянку ОСОБА_5, на 2 аркушах;

Чорне шкіряне партмане, в якому виявлено:

27.свідоцтво про реєстрацію ТЗ СХТ № 494715, на автомобіль Мерседес Е 200, д.н. НОМЕР_1, 1 шт.;

28.1500 (одна тисяча пятсот) доларів долари США (купюри номіналом по 100 доларів у кількості 15 штук);

29.6100 (шість тисяч сто) гривень (купюри номіналом по 500 гривень 11 штук, купюри номіналом по 200 гривень 3 штуки);

30.пластикова картка банку «Сбербанк Росії» № 5168 3600 0884 6151 на імя ОСОБА_4, 1 шт.;

31. пластикова картка банку «Сбербанк Росії» № 4244 9100 8036 6816 на імя ОСОБА_4, 1 шт.;

32.пластикова картка банку «Сбербанк Росії» № 4524 3509 9998 9351 на імя ОСОБА_4, 1 шт.;

33.пластикова картка банку «ЮніКредіт Банк» № 4874 0863 2404 7004, 1 шт.;

Крім того, на задньому сидінні знаходився сірий тканевий рюкзак, в якому містяться:

34.354000 (триста пятдесят чотири тисячі) гривень (3540 банкнот номіналом по 100 гривень);

35.70000 (сімдесят тисяч) гривень (1400 банкнот номіналом по 50 гривень);

36.1000 (одна тисяча) гривень (100 банкнот номіналом по 10 гривень);

37. 7500 (сім тисяч пятсот) гривень (15 банкнот номіналом по 500 гривень);

38.6000 (шість тисяч) гривень (30 банкнот номіналом по 200 гривень);

39.3800 (три тисячі вісімсот) гривень (38 банкнот номіналом по 100 гривень);

40.4850 (чотири тисячі вісімсот пятдесят) гривень (97 банкнот номіналом по 50 гривень);

41.300000 (триста тисяч) гривень (3000 банкнот номіналом по 100 гривень;

42.200000 (двісті тисяч) гривень (1000 банкнот номіналом по 200 гривень);

43.мобільний телефон Самсунг GT-E1200i, imei 356561061213048, із вставленою в нього сім картою МТС № 89380 01730 40058 457 5, 1 шт.;

44.мобільний телефон Самсунг GT-E1200i, imei 35488506194535, із вставленою в нього сім картою № 2300 3930 9161 5, 1 шт.;

45.мобільний телефон HTCimei 355379051601944, із вставленою сім-картою МТС № 400502457546, 1 шт.;

46.аркуш паперу 10х10 см. із написами «16.01.17 Евтухов 200х218100х200 50х300 20х1 10х1 0,78 78.630, 78» та підписом, 1 аркуш;

47.аркуш паперу із написом ОСОБА_6 НОМЕР_3 та іншими рукописними записами, 1 шт.;

48.стартовий пакет Лайфселл на № +380930350742, 1 шт.;

49.аркуш паперу із написами «НОМЕР_4 Юля 80000 грн ОСОБА_1», на 1 аркуші;

50.аркуш паперу 10х10 см із написами «10.11.16 Евтухов 200х200100х315 50х400 20х104 10х100 2х4 0,68 94588,68» та нерозбірливим підписом, 1 аркуш;

51.аркуш паперу А4 із даними щодо розміру бонусу на ОСОБА_6, ОСОБА_7 та інших, на 1 аркуші;

52.довіреність від 17.02.2017, видана ОСОБА_4 на імя ОСОБА_8, на 1 аркуші;

53.копії довіреності від 08.11.2014, на 2 аркушах;

54.копія паспорту серії ВА № 503230 від 23.08.1996 на імя ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_1, на 4 аркушах;

55.копія паспорту серії ВС № 344154 від 07.06.2000 на імяКравець ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_2, на 3 аркушах;

56.аркуш паперу із рукописними записами барвником зеленого кольору, які містять у собі логіни та паролі до облікових засобів, електронної пошти тощо, на 1 аркуші;

57.паспорт серії ВА 338991 від 07.08.1996, виданий на імя ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_3, 1 шт.;

58.паспорт серії FE№ 415901 від 25.04.2016, виданий на імя ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_3, 1 шт.;

59.паспорт серії ER№ 190544 від 20.02.2014, виданий на імя ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_3, 1 шт.;

60.аркуш паперу 10х10 см. із рукописними написами «02.03.17 Евтухов 200х900100х270 50х310 20х9 10х100 5х1 0,33 223685,33» та нерозбірливим записом, на 1 аркуші;

61.посвідчення водія ВАА № 930255 від 01.03.2011, видане на імя ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_4, 1 шт.;

62.950 (девятсот пятдесят) гривень (купюри номіналом по 50 гривень у кількості 19 штук);

63.7000 (сім тисяч) гривень (купюри номіналом по 100 гривень у кількості 70 штук).;

А також вилучено автомобіль автомобіля Мерседес Е 200, д.н. НОМЕР_1, номер кузова НОМЕР_2, чорного кольору, 2013 року випуску, який належить ОСОБА_3.

Постановою слідчого СВ УСБУ в Херсонській області лейтенанта ОСОБА_1 від 03.03.2017 зазначені предмети, речі і документи визнані речовими доказами та у встановлено порядку долучені до матеріалів провадження.

На підставі викладеного, зважа ючи на те, що зазначені вище предмети, речі і документи мають доказове значення, а також з метою недопущення відчуження, розпорядження, використання (визначення долі шляхом знищення, відчуження або передачі) у кримінальному провадженні №22016230000000032.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

2. Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

3. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним устатті 98цього Кодексу.

Слідчий суддя приходить до висновку, що є всі передбачені кримінальним процесуальним законом підстави для арешту тимчасово вилученого майна з метою забезпечення його схоронності, запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Керуючись ст. ст. 131-132, 170-173 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно, виявлене та вилучене 02.03.2017 в ході проведення обшукуавтомобіля Мерседес Е 200, д.н. НОМЕР_1, номер кузова НОМЕР_2, чорного кольору, 2013 року випуску, який належить ОСОБА_3, а саме:

-яке належить та яким користується ОСОБА_4:

65.автомобіль Мерседес Е 200, д.н. НОМЕР_1, номер кузова НОМЕР_2, чорного кольору, 2013 року випуску;

66.мобільний телефон Самсунг GT-E1200i, imei 356893063211740, із вставленою в нього сім картою МТС № 89380 01240 30334 718 5, 1 шт.;

67.мобільний телефон iPhone 6, imei 359254068133669, із вставленою в нього сім-картою «Київстар» № 8938003992385197015F, 1 шт.;

68.сім-карта Київстар № 8938003992397964865F, 1 шт.;

69.сім-карта Білайн № 897019915073067088, 1 шт.;

70.мобільний телефон iPhone 6, imei 359298064621144, із вставленою в нього сім-картою «МТС» (номер карти відсутній), 1 шт.;

71.аркуш паперу 10х10 см, із написами «23.01.17 Евтухов 200х400100х600 50х300 155000 (154.984, 91)» та підписом, 1 аркуш;

72.аркуш паперу із написом 095-159-34-24 та іншими рукописними записами, 1 аркуш;

73.експрес накладна № 59998038304702 від 03.11.2016, 1 аркуш;

74.акт звірки станом на 01.12.2016 по ТОВ «ВП Каховські ковбаси», на 2 аркушах;

75.аркуш паперу А4 із даними щодо НДС по ТОВ «Європродмаркет», ТОВ «Марікомгарант», ТОВ «Ріал Діл», ТОВ «Санто Груп», на 1 аркуші;

76.аркуш паперу А4, на якому містяться табличні дані, 1 аркуш.

77.прейскурант МКВ ТОВ «Миронівський хлібопродукт», на 3 аркушах;

78.аркуш паперу із даними щодо залишків ТМЦ Каховські ковбаси на 10.11.2016, 1 аркуш;

79.виробничий звіт за жовтень 2016 року, на 5 аркушах;

80.звіт про прибуток ТОВ «Каховські ковбаси» за жовтень 2016, на 2 аркушах;

81.дані щодо відвантаження торгівельних агентів ха жовтень 2016, 1 аркуш;

82.витрати ТОВ «ВП Каховські ковбаси» за жовтень 2016, на 7 аркушах;

83.аркуш паперу із даними щодо відвантаження та повернення товарів, за жовтень 2016, на 1 аркуші;

84.баланс ТОВ «ВП Каховські ковбаси» станом на 31.10.2016, на 1 аркуші;

85.звіт про прибутки Мелітопольскої філії ТОВ «Каховські ковбаси», на 1 аркуші;

86.копія свідоцтва про реєстрацію ТЗ САЕ № 610502, на 2 аркушах;

87.копія свідоцтва про реєстрацію ТЗ АНС № 198785, на 1 аркуші;

88.копія свідоцтва про реєстрацію ТЗ АНС № 050217, на 2 аркушах;

89.копія свідоцтва про реєстрацію ТЗ САК № 107029, на 1 аркуші;

90.копія свідоцтва про реєстрацію ТЗ САР № 967373, на 2 аркушах;

91.анкета на громадянку ОСОБА_5, на 2 аркушах;

Чорне шкіряне партмане, в якому виявлено:

92.свідоцтво про реєстрацію ТЗ СХТ № 494715, на автомобіль Мерседес Е 200, д.н. НОМЕР_1, 1 шт.;

93.1500 (одна тисяча пятсот) доларів долари США (купюри номіналом по 100 доларів у кількості 15 штук);

94.6100 (шість тисяч сто) гривень (купюри номіналом по 500 гривень 11 штук, купюри номіналом по 200 гривень 3 штуки);

95.пластикова картка банку «Сбербанк Росії» № 5168 3600 0884 6151 на імя ОСОБА_4, 1 шт.;

96. пластикова картка банку «Сбербанк Росії» № 4244 9100 8036 6816 на імя ОСОБА_4, 1 шт.;

97.пластикова картка банку «Сбербанк Росії» № 4524 3509 9998 9351 на імя ОСОБА_4, 1 шт.;

98.пластикова картка банку «ЮніКредіт Банк» № 4874 0863 2404 7004, 1 шт.;

Крім того, на задньому сидінні знаходився сірий тканевий рюкзак, в якому містяться:

99.354000 (триста пятдесят чотири тисячі) гривень (3540 банкнот номіналом по 100 гривень);

100.4850 (чотири тисячі вісімсот пятдесят) гривень (97 банкнот номіналом по 50 гривень);

101.300000 (триста тисяч) гривень (3000 банкнот номіналом по 100 гривень;

102.200000 (двісті тисяч) гривень (1000 банкнот номіналом по 200 гривень);

103.мобільний телефон Самсунг GT-E1200i, imei 356561061213048, із вставленою в нього сім картою МТС № 89380 01730 40058 457 5, 1 шт.;

104.мобільний телефон Самсунг GT-E1200i, imei 35488506194535, із вставленою в нього сім картою № 2300 3930 9161 5, 1 шт.;

105.мобільний телефон HTCimei 355379051601944, із вставленою сім-картою МТС № 400502457546, 1 шт.;

106.аркуш паперу 10х10 см. із написами «16.01.17 Евтухов 200х218100х200 50х300 20х1 10х1 0,78 78.630, 78» та підписом, 1 аркуш;

107.аркуш паперу із написом ОСОБА_6 НОМЕР_3 та іншими рукописними записами, 1 шт.;

108.стартовий пакет Лайфселл на № +380930350742, 1 шт.;

109.аркуш паперу із написами «НОМЕР_4 Юля 80000 грн ОСОБА_1», на 1 аркуші;

110.аркуш паперу 10х10 см із написами «10.11.16 Евтухов 200х200100х315 50х400 20х104 10х100 2х4 0,68 94588,68» та нерозбірливим підписом, 1 аркуш;

111.аркуш паперу А4 із даними щодо розміру бонусу на ОСОБА_6, ОСОБА_7 та інших, на 1 аркуші;

112.довіреність від 17.02.2017, видана ОСОБА_4 на імя ОСОБА_8, на 1 аркуші;

113.копії довіреності від 08.11.2014, на 2 аркушах;

114.копія паспорту серії ВА № 503230 від 23.08.1996 на імя ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_1, на 4 аркушах;

115.копія паспорту серії ВС № 344154 від 07.06.2000 на імяКравець ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_2, на 3 аркушах;

116.аркуш паперу із рукописними записами барвником зеленого кольору, які містять у собі логіни та паролі до облікових засобів, електронної пошти тощо, на 1 аркуші;

117.паспорт серії ВА 338991 від 07.08.1996, виданий на імя ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_3, 1 шт.;

118.паспорт серії FE№ 415901 від 25.04.2016, виданий на імя ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_3, 1 шт.;

119.паспорт серії ER№ 190544 від 20.02.2014, виданий на імя ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_3, 1 шт.;

120.аркуш паперу 10х10 см. із рукописними написами «02.03.17 Евтухов 200х900100х270 50х310 20х9 10х100 5х1 0,33 223685,33» та нерозбірливим записом, на 1 аркуші;

121.950 (девятсот пятдесят) гривень (купюри номіналом по 50 гривень у кількості 19 штук);

122.7000 (сім тисяч) гривень (купюри номіналом по 100 гривень у кількості 70 штук),;

-яке належить ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_4:

123.посвідчення водія ВАА № 930255 від 01.03.2011, видане на імя ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_4, 1 шт.;

124.70000 (сімдесят тисяч) гривень (1400 банкнот номіналом по 50 гривень);

125.1000 (одна тисяча) гривень (100 банкнот номіналом по 10 гривень);

126. 7500 (сім тисяч пятсот) гривень (15 банкнот номіналом по 500 гривень);

127.6000 (шість тисяч) гривень (30 банкнот номіналом по 200 гривень);

128.3800 (три тисячі вісімсот) гривень (38 банкнот номіналом по 100 гривень);

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до апеляційного суду Херсонської області протягом 5-ти діб з часу її проголошення.

Слідичй суддя:Я.А. Мусулевський