Court ruling № 65058784, 27.02.2017, Shevchenkivskyi District Court of Kharkiv City (until 25.04.2025 - Dzerzhynskyi District Court of Kharkiv City)

Справа № 638/2788/17

Провадження № 1-кс/638/607/17

УХВАЛА

27.02.2017 р. Дзержинський районний суд м. Харкова в складі:

головуючого слідчого судді - Шестака О.І.,

при секретарi - Гармаш К.В.,

розглянувши клопотання слідчого СВ Шевченківського ВП ГУ НП в Харківській області про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Шевченківського ВП ГУ НП в Харківській області звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, в якому просить зобов'язати АТ «ОТП Банк» НОМЕР_2, розташоване за адресою: м. Київ вул. Жилянська, 43, надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, - відомостей, що становлять банківську таємницю, а саме: копію договору, укладеного АТ «ОТП Банк» з фізичною або юридичною особою, за яким грошові кошти зараховувалися на розрахунковий рахунок банку АТ «ОТП Банк» НОМЕР_1, реєстру-роздруківки руху грошових коштів (електронних носіїв) по розрахунковому рахунку банку АТ «ОТП Банк» НОМЕР_1 за період часу з 15.09.2016 р. по теперішній час (час отримання ухвали) із зазначенням найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів, відомостей щодо адрес банкоматів та інших терміналів, в яких проводилося зняття грошових коштів з розрахункового рахунку банку АТ «ОТП Банк» НОМЕР_1 або перерахування коштів на інші рахунки, а також відомостей (записів) з камер спостереження банкоматів, за допомогою яких в період часу з 15.09.2016 р. по теперішній час (час виконання ухвали) здійснювалося зняття грошових коштів (якщо є технічна можливість зберігання відеозаписів) з розрахункового рахунку банку АТ «ОТП Банк» НОМЕР_1.

В обґрунтуванні свого клопотання слідчий посилається на те, що 15.09.2016 р., близько 15:00 год., невстановлена особа під приводом продажу товару за допомогою Інтернет-сервісу «ОЛХ» шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_2

За даним фактом 18.09.2016 р. було розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016220480004555.

Слідчий вказує, що в ході досудового розслідування допитаний в якості потерпілого ОСОБА_2 дав показання про те, що 15.09.2016 р., близько 15:00 год., він вирішив придбати шини для свого автомобілю за допомогою Інтернет-ресурсу «ОЛХ», знайшовши відповідне оголошення. Після того, як потерпілий зв'язався з продавцем товару, який його зацікавив, та домовився про купівлю-продаж шин, то переказав грошові кошти в розмірі 3000 грн. на вказаний продавцем розрахунковий рахунок банку АТ «ОТП Банк» НОМЕР_1.

Слідчий зазначає, що під час досудового слідства виникла необхідність встановити персональні дані клієнта АТ «ОТП Банк», на картковий рахунок якого були переказані кошти потерпілим ОСОБА_2, оскільки ця особа може бути причетна до скоєння злочину. Інформація про власника банківського рахунку, інформація про рух грошових коштів становить банківську таємницю, в зв'язку із чим необхідно застосовувати захід забезпечення кримінального провадження, передбачений ст. 160 КПК України - тимчасовий доступ.

Суд, заслухавши слідчого, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, в володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Матеріалами справи підтверджуються відомості, викладені слідчим в клопотанні.

Отже, слідчим доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; такий ступінь втручання у права і свободи особи, про які йдеться в клопотанні слідчого, та завдання, для виконання якого слідчий звертається з клопотанням, може бути виконане.

Виходячи з того, що швидке, повне та неупереджене розслідування та встановлення істини по даному кримінальному провадженню можливе тільки при умові надання інформації від співробітників АТ «ОТП Банк», так як інформація, яка в них знаходиться, має істотне значення для кримінального провадження; зважаючи на те, що цю інформацію неможливо отримати іншим способом, та є вірогідність її знищення, тому існує необхідність отримання зазначеної слідчим інформації, яка знаходиться в АТ «ОТП Банк».

Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163, ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного, керуючись п. 2 ч. 1 ст. 62, ч. 3 ст. 59 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року, ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, -

ухвалив:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей i документів, що містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити.

Зобов'язати АТ «ОТП Банк» НОМЕР_2, розташоване за адресою: м. Київ вул. Жилянська, 43, надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, - відомостей, що становлять банківську таємницю, а саме: копію договору, укладеного АТ «ОТП Банк» з фізичною або юридичною особою, за яким грошові кошти зараховувалися на розрахунковий рахунок банку АТ «ОТП Банк» НОМЕР_1, реєстру-роздруківки руху грошових коштів (електронних носіїв) по розрахунковому рахунку банку АТ «ОТП Банк» НОМЕР_1 за період часу з 15.09.2016 р. по теперішній час із зазначенням найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів, відомостей щодо адрес банкоматів та інших терміналів, в яких проводилося зняття грошових коштів з розрахункового рахунку банку АТ «ОТП Банк» НОМЕР_1 або перерахування коштів на інші рахунки, а також відомостей (записів) з камер спостереження банкоматів, за допомогою яких в період часу з 15.09.2016 р. по теперішній час здійснювалося зняття грошових коштів (якщо є технічна можливість зберігання відеозаписів) з розрахункового рахунку банку АТ «ОТП Банк» НОМЕР_1.

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя