Court ruling № 65048611, 27.02.2017, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/11347/17-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 лютого 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Бортницька В.В., при секретарі Кострійчук В.В., за участю сторони кримінального провадження - слідчого Гуджал А.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням старшого слідчого в особливо важливих справах четвертого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Гуджал А.А. про накладення арешту на майно,-

В С Т А Н О В И В :

Управлінням з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральною прокуратурою України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017000000000168 від 25.01.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що службові особи Офісу великих платників податків ДФС України у співучасті із службовими особами Дніпропетровського управління Офісу великих платників податків ДФС України через жителів м. Києва ОСОБА_2 та ОСОБА_3, ОСОБА_4 вимагають у представника юридичної особи ТОВ «Оптімус Плюс» неправомірну вигоду у розмірі 22 % від задекларованої до відшкодування суми ПДВ, що становить 66 млн. грн. за сприяння підприємству у відшкодуванні з державного бюджету ПДВ сформованого у 2016 році у розмірі близько 300 млн. грн.

Також встановлено, що відшкодування ПДВ буде здійснюватись у 2 етапи по 150 млн. грн. і неправомірну вигоду необхідно надавати у 2 етапи по 33 млн. грн. шляхом поміщення її до депозитної скриньки відкритої на ім'я одного із співучасників. В разі не надання представником підприємства неправомірної вигоди інша сума 150 млн. грн. не буде відшкодована підприємству і службові особи ДФС України створять умови за яких підприємство не зможе отримати бюджетне відшкодування.

Розуміючи, що службові особи ДФС України через ОСОБА_3 та ОСОБА_2 вимагають кошти та створюють штучні умови, за яких підприємство вимушене надати неправомірну вигоду, оскільки в разі незадоволення їх вимоги останні використовуючи своє службове становище зможуть перешкоджати роботі підприємства представник ТОВ «Оптімус Плюс» (код ЄДРПОУ 36726843) погодився на їх вимогу та звернувся до правоохоронних органів з метою викриття неправомірної діяльності зазначених осіб.

Відповідно до інформації ГУ БКОЗ СБ України встановлено, що грошові кошти у розмірі 150 млн. грн. після надання представником ТОВ «Оптімус Плюс» (код ЄДРПОУ 36726843) неправомірної вигоди службовим особам Офісу великих платників податків ДФС України та Дніпропетровського управління Офісу великих платників податків ДФС України будуть зараховані на відкритий ТОВ «Оптімус Плюс» (код ЄДРПОУ 36726843) Казначейський рахунок № 37510000140098.

Таким чином грошові кошти, які будуть зараховані на Казначейський рахунок № 37510000140098 відкритий 24.12.2014 ТОВ «Оптімус Плюс» (код ЄДРПОУ 36726843) у Державній казначейській службі України (МФО 899998) є предметом кримінального правопорушення та будуть одержані внаслідок його вчинення.

Слідчий в судовому засіданні підтримав клопотання, посилаючись на вищевказані обставини.

Необхідність розгляду клопотання за відсутності власника вилученого майна у клопотанні належним чином обґрунтована, у зв'язку з чим з метою забезпечення арешту майна вважаю можливим розгляд клопотання без повідомлення вказаної особи, що відповідає ч. 2 ст. 172 КПК України.

Заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього документи, приходжу до наступного висновку.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України, слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу.

Стаття 98 КПК України визначає, що речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи обставини вчинення злочину, як вони викладені у клопотанні слідчого, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, наслідки арешту майна для підозрюваних, третіх осіб, вважаю за необхідне застосувати заборону проведення видаткових операцій по Казначейському рахунку № 37510000140098 відкритому 24.12.2014 ТОВ «Оптімус Плюс» (код ЄДРПОУ 36726843) у Державній казначейській службі України як способу арешту майна .

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.170-173, ст.175, ст.309, 372, ст.392, ст.532 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Заборонити та зупинити всі видаткові операції на Казначейському рахунку № 37510000140098 відкритому 24.12.2014 ТОВ «Оптімус Плюс» (код ЄДРПОУ 36726843) у Державній казначейській службі України (МФО 899998).

Зобов'язати Державну казначейську службу України (МФО 899998) надати старшому слідчому в особливо важливих справах четвертого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Гуджалу А.А. або за його відповідним дорученням, наданому у кримінальному провадженні №42017000000000168 від 25.01.2017, оперативним підрозділам інформацію щодо залишку грошових коштів та інших цінностей на Казначейському рахунку № 37510000140098 відкритий ТОВ «Оптімус Плюс» (код ЄДРПОУ 36726843) у Державній казначейській службі України (МФО 320854), на момент отримання ухвали суду про арешт та зупинення видаткових операцій ТОВ «Оптімус Плюс» (код ЄДРПОУ 36726843).

Зобов'язати Державну казначейську службу України (МФО 899998) невідкладно інформувати старшого слідчого в особливо важливих справах четвертого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Гуджала А.А. (Кловський узвіз, 36/1, м. Київ, 01010, тел. (044) 200-56-80) щодо кожного факту надходження грошових коштів на Казначейський рахунок № 37510000140098 відкритий ТОВ «Оптімус Плюс» (код ЄДРПОУ 36726843).

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором у порядку, передбаченому Законом України "Про виконавче провадження".

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Слідчий суддя: В.В. Бортницька