Court ruling № 64934482, 09.02.2017, Koroliovskyi District Court of Zhytomyr City

Справа № 296/1092/17

1-кс/296/541/17

УХВАЛА

Іменем України

09 лютого 2017 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира Драч Ю.І.,

при секретарі Івашко Т.А.,

розглянув клопотання слідчого СУ ГУНП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_1,

про накладення арешту на майно, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасників судового провадження,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчим управлінням ГУ НП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12016060000000134 від 23.09.2016, за фактом шахрайських дій невідомих осіб, що в період часу з 28.07.2016 по даний час, під надуманим приводом щодо сприяння у притягнення до кримінальної відповідальності підозрюваної особи у скоєнні ДТП, шляхом обману заволоділи грошовими коштами ОСОБА_2 на загальну суму 20 400 гривень, що є великим розміром, чим заподіяли останній матеріальної шкоди на вищевказану суму.

Під час досудового розслідування установлено, що в період часу з 28.07.2016 по даний час невідомі особи, під надуманим приводом щодо сприяння у притягнення до кримінальної відповідальності підозрюваної особи у скоєнні ДТП, шляхом обману заволоділи грошовими коштами ОСОБА_2 на загальну суму 20 400 гривень, що є великим розміром, чим заподіяли останній матеріальної шкоди на вищевказану суму.

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016060000000134 від 23.09.2016 року - ч.3 ст.190 КК України.

У ході досудового розслідування установлено, що ОСОБА_3 12.09.2016 здійснив грошовий переказ у сумі 4000 гривень за системою АВАЛЬ-ЕКСПРЕС ПАТ ОСОБА_4 Аваль (МФО: 380805, ЄДРПОУ: 14305909), контрольний номер грошового переказу: 263610000811 від 12.09.2016 на імя ОСОБА_5. Крім того, 13.09.2016 ОСОБА_3 здійснив грошовий переказ у сумі 16400 гривень за системою АВАЛЬ-ЕКСПРЕС ПАТ ОСОБА_4 Аваль (МФО: 380805, ЄДРПОУ: 14305909), контрольний номер грошового переказу: 263610000903 від 13.09.2016.

Під час тимчасового доступу до речей і документів, а саме документів що містять банківську таємницю, щодо обслуговування (відправлення, отримання, рух коштів) грошових переказів за системою АВАЛЬ-ЕКСПРЕС ПАТ ОСОБА_4 Аваль №263610000811 від 12.09.2016 та №263610000903 від 13.09.2016, встановлено, що 12.09.2016 в Олександрівському відділенні ПАТ ОСОБА_4 Аваль (№0663) ОСОБА_5 (паспорт НЕ469163 виданий Камянським РВ УМВС в Черкаській області) отримав, відповідно до грошового переказу №263610000811, кошти в сумі 4000 гривень, окрім того 13.09.2016 в Смілянському центральному відділенні ПАТ ОСОБА_4 Аваль (№0446) ОСОБА_5 (паспорт НЕ469163 виданий Камянським РВ УМВС в Черкаській області) отримав, відповідно до грошового переказу №263610000903, кошти в сумі 16400 гривень. Відповідно до отриманої інформації з ПАТ ОСОБА_4 Аваль встановлено, що ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженець ІНФОРМАЦІЯ_2, зареєстрований: ІНФОРМАЦІЯ_3, зареєстровано шлюб з ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_4

Під час огляду відеозапису з камер спостреження встановлених у Олександрівському відділенні ПАТ ОСОБА_4 Аваль (№0663), який розташований за адресою: Кіровоградська область, смт.Олександрівка, вул.Леніна, 88, встановлено, що відповідно до зображень на відеозаписі з камер відеоспостереження установлених у приміщенні вищевказного відділення ПАТ ОСОБА_4 Аваль по обслуговування працівниками банку осіб під час отримання грошових коштів по грошовому переказу 263610000811, на відеозаписі 12.09.2016 о 13 год.00 хв. до вікна однієї з кас вказаного відділення підійшов чоловік, який зовні схожий на ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1 (відповідно до паспортних даних останнього) та жінка (можливо ОСОБА_7, 1954 р.н дружина ОСОБА_5І.), яка зі своєї жіночої сумки дістала паспорт та аркуш паперу, які передала касиру, в подальшому о 13 год. 02 хв. касир передала квитанцію чоловіку, який поставив на вказаній квитанції свій підпис та повернув назад касиру, в свою чергу касир о 13 год. 03 хв. передала чоловіку грошові кошти та квитанцію. Чоловік взяв грошові кошти та квитанцію і після цього разом з жінкою пішли до виходу з приміщення відділення банку, під час того як вони направлялись до виходу чоловік передав вищевказані кошти та квитанцію жінці, які вона поклала до своєї жіночої сумки та вони вийшли з приміщення.

Крім того, під час проведення ряду оперативних заходів встановлено, що ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_5, проживає разом з дружиною ОСОБА_7, за адресою: Черкаська область, Камянський район, с.Юрчиха, вул.Камянська, 34. ОСОБА_5 характеризується посередньо, має нестійкий характер, зазвичай не має власної думки, легко потрапляє під сторонній вплив. Всі рішення у родині приймає дружина.

ОСОБА_7 тривалий час ніде не працювала і на даний час не працює, є раніше засудженою, у минулому відбувала покарання за скоєння злочину. Характеризуючи злочинну діяльність ОСОБА_7, опитані вказують на те, що вона є шахрайкою. До недавнього часу остання періодично відвідувала слідчі ізолятори різних регіонів країни, де входила у довіру до родичів осіб, які знаходяться під арештом, пропонувала за винагороду, через її нібито впливових знайомих у правоохоронних органах звільнити заарештованого громадянина, або ж звести строк відбуття його покарання в місцях позбавлення волі до мінімуму.

Відповідно до відомостей про судимість встановлено, що ОСОБА_7 неодноразово була засуджена за кримінальні правопорушення передбачені ст.190 КК України.

Крім того встановлено, що ОСОБА_7 підтримує тісні стосунки та періодично відвідує свою дочку ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_6, уродженка Черкаської області, м.Камянка, українка, громадянка України, розлучена, проживає за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_7, у якої може переховувати мобільні телефони, сім-картки мобільних операторів, які використовували під час вчинення злочинів, банківські картки, грошові кошти здобуті злочинним шляхом, квитанції про отримання грошових переказів та інші речі чи документи, одержані ними в результаті злочинної діяльності, що можуть свідчити про їхню злочинну діяльність.

Згідно Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження обєктів нерухомого майна щодо обєкта нерухомого майна №78160676 від 16.01.2017 власником квартири АДРЕСА_1 являється ОСОБА_9.

У ході досудового розслідування, 07.02.2017 о 11 годині 00 хвилин працівниками СУ ГУНП в Житомирській області було проведено обшук у ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_2.

Під час проведення зазначеного обшуку було виявлено натупне:

- сім-картку мобільного оператора Лайф.

Вказаний обєкт було упаковано згідно правил пакування речових доказів та вилучено до СУ ГУНП в Житомирській області.

Розслідуванням вчиненого кримінального правопорушення, встановлено, що вищеперераховані речі, предмети, картки, оргтехніка, тощо, тобто майно яке вилучено під час обшуку від 07.02.2012 у ОСОБА_8 є доказом злочину, засобами та знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом та отримане за рахунок від вчиненого злочину. Крім того, з метою збереження речових доказів та недопущення їх втрати, у слідства виникла необхідність у накладені арешту на вищеперераховане майно.

Згідно ч.1 ст.168 КПК України тимчасово вилучити майно може кожен, хто законно затримав особу в порядку, передбаченому статтями 207, 208 КПК України.

У той же час, відповідно до вимог ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилучене може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:

1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;

2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;

3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі повязаного з їх незаконним обігом;

4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Крім того відповідно, до ч. 5 ст. 171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

За вказаних обставин вилучені в ході обшуку обєкти відповідають вимогам п.1,3 ч.2 ст.167, 170, КПК України, а тому підлягають арешту.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 309 КПК України,-

У Х ВА Л И В:

Накласти арешт на майно вилучене у ході обшуку у ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_2, а саме: сім-картку мобільного оператора Лайф, яку упаковано згідно правил пакування речових доказів.

Ухвала діє протягом місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Ю. І. Драч