№ 64781719, 13.02.2017, Zavodskyi District Court of Mykolaiv City

Справа № 487/764/17

Провадження № 1-кс/487/162/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.02.2017 року Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва Біцюк А. В., за участю секретаря судових засідань ОСОБА_1, слідчого СВ Заводського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_2, розглянувши клопотання останньої про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

Встановив:

10.02.2017 слідчий СВ Заводського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_2, за погодженням з прокурором Заводського відділу Миколаївської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3, в рамках здійснення досудового розслідування кримінального правопорушення, відповідальність за вчинення якого передбачена ч.1 ст.190 КК України, ініціював перед слідчим суддею вказане клопотання, в якому просив дати згоду на тимчасовий доступ до документів, що зберігаються в ПАТ «ОСОБА_4 ОСОБА_2» (МФО 300335), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Лескова, 9, а саме:

- роздруківки руху грошових коштів у нацюнальній-та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожний день і за весь період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, коду ЄДРГІОУ та ін., найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по банківському рахунку 4149-5070-2318-8459, який відкритий у ПАТ «ОСОБА_4 ОСОБА_2» (МФО 300335) на імя ОСОБА_5, з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку з моменту відкриття рахунку по теперішній час;

- документів, які надавались особою при відкритті рахунку;

- грошових чеків з моменту відкриття рахунку по теперішній час;

- договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності;

- фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкоматів ПАТ «ОСОБА_4 ОСОБА_2» за банківським рахунком № 4149-5070-2318-8459.

Крім того вказала, що дана інформація має суттєве значення для кримінального провадження та дозволить виявити та встановити всіх учасників даного кримінального правопорушення.

В судовому засіданні слідчий Атанова А. Л. підтримала клопотання у повному обсязі, просив суд про його задоволення.

Вислухавши доводи слідчого, та перевіривши матеріали клопотання приходжу такого висновку.

Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017150030000353 від 24.01.2017 року та інші матеріали клопотання, свідчать про встановлення події, що має ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Судом встановлено, що 16.12.2016 року невстановлена особа, під приводом продажу мобільного телефону, за допомогою сайту «http://smarthone.lark.ru/»,, шляхом зловживання довірою, заволоділа належними ОСОБА_6 коштами у сумі 400 гривень, які він перерахував на вказаний продавцем картковий рахунок № 4149-5070-2318-8459, відкритий у ГІАТ «ОСОБА_4 ОСОБА_2» на імя ОСОБА_5, а також 855 грн. та 225 гри. на номери мобільних телефонів, чим завдали останній матеріальний збиток на вказану суму.

Після переказу коштів ОСОБА_6 товару не отримав, продавець на звязок за № +38(098)198-2863, +38(098)551-4158,+38(098)196- 0405та +38(098)199-3714, що були вказані у оголошенні, виходити перестав.

Документи, що містяться в банківській справі по банківському рахунку відкритому в ПАТ «ОСОБА_4 ОСОБА_2» № 4149-5070-2318-8459 можуть вказати на перелік осіб причетних до вчинення даного злочину, а інформація що міститься в документах банківської справи, а також інформація по руху грошових коштів по вказаному рахунку може бути використана як докази по провадженню.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування по встановленню всіх обставин вчинення злочину за ч.1 ст. 190 КК України, а саме для встановлення фактичних обставин вчинення правопорушення та кола причетних до цього осіб, суд дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування.

Керуючись п. 5 ч. 2 ст. 131, ч. 1 ст. 132, ст. 159, п. 7 ч. 1 ст. 162, ст.ст. 163-164 КПК України, -

Ухвалив:

Надати стороні обвинувачення в особі слідчого СВ Заводського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_2 або інспектору ВПК в Миколаївській області Причорноморського управління ДКГІ Національної поліції України ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів, що зберігаються в ПАТ «ОСОБА_4 ОСОБА_2» (МФО 300335), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Лескова, 9, а саме:

- роздруківки руху грошових коштів у нацюнальній-та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожний день і за весь період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, коду ЄДРГІОУ та ін., найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по банківському рахунку 4149-5070-2318-8459, який відкритий у ПАТ «ОСОБА_4 ОСОБА_2» (МФО 300335) на імя ОСОБА_5, з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку з моменту відкриття рахунку по теперішній час;

- документів, які надавались особою при відкритті рахунку;

- грошових чеків з моменту відкриття рахунку по теперішній час;

- договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності;

- фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкоматів ПАТ «ОСОБА_4 ОСОБА_2» за банківським рахунком № 4149-5070-2318-8459.

Строк дії ухвали - до 13.03.2017 року (включно).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку в силу ст.166 КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Заводського

районного суду міста ОСОБА_8 БІЦЮК