Court ruling № 64769431, 13.02.2017, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/7308/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 лютого 2017 року

Печерський районний суд міста Києва у складі:

головуючого слідчого судді Васильєвої Н.П.,

при секретарі Захарчишиній В.С.,

за участю старшого слідчого Заставного Т.Ю.,

розглянувши судовому засіданні у залі судових засідань Печерського районного суду міста Києва клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва юриста 2 класу Шаманіна Віталія Миколайовича, погодженим з прокурором 2 відділу процесуального керівництва прокуратури міста Києва Марусечко Ю., внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016100000000961 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва юриста 2 класу Шаманіна Віталія Миколайовича звернувся до Печерського районного суду міста Києва з клопотанням, погодженим з прокурором 2 відділу процесуального керівництва прокуратури міста Києва Марусечко Ю. та просив надати тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення копій документів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (м. Київ, вул. Московська, 8, корпус 30), код ЄДРПОУ 37956207, документів та інформації про ПрАТ «Страхова компанія «Інтер-Поліс» (ЄДРПОУ 19350062), які зберігаються в Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку (м. Київ, вул. Московська, 8, корпус 30), код ЄДРПОУ 37956207 - а саме: ліцензійної справи, звітів, балансів, заяв, та інших документів на підставі яких видавались свідоцтва про випуск цінних паперів (акцій, векселів, облігацій тощо), інформації в паперовому та електронному вигляді із зазначенням руху цінних паперів (акцій), контрагентів, сум проведених операцій, документи та акції, що свідчать про підвищення ціни номінальної вартості ПрАТ «Страхова компанія «Інтер-Поліс» (ЄДРПОУ 19350062), за період з 01.01.2015 по дату постановлення ухвали слідчим суддею.

В ході досудового розслідування встановлено, що 15.04.2016 ПрАТ «Страхова компанія «Інтер-Поліс» за результатами проведених у ПАТ «Українська залізниця» конкурсних торгів щодо страхування пасажирів отримала право на страхування пасажирів від нещасних випадків на маршрутах приміських потягів та на маршрутах швидкісних потягів.

Незважаючи на значні ризики співпраці з СК «Інтер-Поліс», більш вигідні пропозиції з боку інших страхових компаній (у більшості страхових компаній значно розгалуженіша мережа регіональних філій та набагато більша кількість працівників, значно більші статутні капітали, страхові фонди, а страхові ризики розміщені в тому числі у іноземних провідних компаніях і установах, тощо), керівництвом ПАТ «Українська залізниця» за попередньою домовленістю з службовими особами ПрАТ «Страхова компанія «Інтер-Поліс», з метою можливого одержання неправомірної вигоди, у квітні 2016 року надано сприяння у отриманні права страхування саме ПрАТ «Страхова компанія «Інтер-Поліс».

В подальшому, службовими особами ПАТ «Українська залізниця» можливо розроблено і запроваджено механізм нібито офіційної аргументації вибору саме вказаної страхової компанії, а фактично заволодіння коштами ПАТ «Українська залізниця» в ході викупу акцій ПрАТ «Страхова компанія «Інтер-Поліс».

28.04.2016 ПрАТ «Страхова компанія «Інтер-Поліс» нібито «для поліпшення ліквідності і платоспроможності компанії» було проведено додаткову емісію акцій у кількості 29 341 штука на загальну суму 8 802 300 грн., тобто номінальна вартість однієї акції складала 300 грн.

Водночас, незалежним оцінювачем можливо безпідставно визначено вартість акцій для їх розміщення за ціною 783,18 грн. за 1 штуку (на 483,18 грн. більше за номінальну), тобто вартість емісії збільшено до 22 970 000 грн.

26.07.2016 зазначені акції в повному обсязі безпідставно викуплено ПАТ «Українська залізниця» без погодження з Кабінетом Міністрів України за завищеною вартістю (за ціною 783,18 грн. за 1 штуку), чим державі в особі залізничної компанії можливо нанесено збитки на суму 14 176 995 грн.

Згідно з даними Державного реєстру випусків цінних паперів за період з 01.01.2015р. по 31.12.2016р. Комісією 30.06.2016р. зареєстровано випуск та проект емісії акцій ПрАТ «СК «ІНТЕР-ПОЛІС».

У зв`язку з цим, 19.12.2016 №17/1/4-0961-16 направлено запит до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (м. Київ, вул. Московська, 8, корпус 30), код ЄДРПОУ 37956207.

Однак, як вказано у відповіді на запит Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (м. Київ, вул. Московська, 8, корпус 30), (код ЄДРПОУ 37956207) від 24.01.17 №10/01/1338, що запитувана інформація містить конфіденційність, у зв`язку з цим, вказану інформацію останні можуть надати лише на підставі Ухвали слідчого судді.

У судовому засіданні старший слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, яка зберігається в Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (м. Київ, вул. Московська, 8, корпус 30), код ЄДРПОУ 37956207.а також необхідністю отримати доступ до документів з можливістю тимчасового вилучення, оскільки іншим шляхом отримати вказані документи є неможливим.

Заслухавши пояснення слідчого, який підтримав клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161,162 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва юриста 2 класу Шаманіна Віталія Миколайовича, погодженим з прокурором 2 відділу процесуального керівництва прокуратури міста Києва Марусечко Ю., внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016100000000961 про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва юриста 2 класу Шаманіна Віталія Миколайовича, а також іншим слідчим слідчої групи, яким доручено здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні №42016100000000961 від 10.10.2016, тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення копій документів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (м. Київ, вул. Московська, 8, корпус 30), код ЄДРПОУ 37956207, документів та інформації про ПрАТ «Страхова компанія «Інтер-Поліс» (ЄДРПОУ 19350062), які зберігаються в Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку (м. Київ, вул. Московська, 8, корпус 30), код ЄДРПОУ 37956207 - а саме: ліцензійної справи, звітів, балансів, заяв, та інших документів на підставі яких видавались свідоцтва про випуск цінних паперів (акцій, векселів, облігацій тощо), інформації в паперовому та електронному вигляді із зазначенням руху цінних паперів (акцій), контрагентів, сум проведених операцій, документи та акції, що свідчать про підвищення ціни номінальної вартості ПрАТ «Страхова компанія «Інтер-Поліс» (ЄДРПОУ 19350062), за період з 01.01.2015 по дату постановлення ухвали слідчим суддею.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Ухвала виготовлена в двох примірниках:

Прим.1- справа № 757/7308/17-к

Прим.2- ст. слідчий Заставний Т.Ю.

Слідчий суддя