№ 6474704, 26.10.2009, Zaliznychnyi District Court of Simferopol

Дело № 1-607/09

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

26 октября 2009 года Судья Железнодорожного районного суда г.Симферополь Гнусарев В.К., при секретаре Астаховой А.Г., с участием прокурора Добрели Ю.В., рассмотрев представление следователя по ОВД СО НМ ГНА в АР Крым капитана налоговой милиции ОСОБА_1 по уголовному делу № 10977110141, о производстве выемки в Крымском региональном управлении «ПриватБанк» г. Симферополь МФО № 384436 документов по открытию и использованию ЧП «Свиточ» код ЕГРПОУ 20687001 расчетных счетов № 26005054954992 и № 26054054962623, а именно: карточек с образцами подписей должностных лиц предприятия, уставных и регистрационных документов, доверенностей, договоров на расчетно-кассовое обслуживание, приказов о назначении должностных лиц, платежных документов (приходных ордеров), подтверждающих зачисление наличных денежных средств на вышеуказанные счета предприятия; платежных документов (платежных поручений), подтверждающих списание наличных денежных средств с вышеуказанных счетов предприятия; информации о движении денежных средств по расчетным счетам № 26005054954992 и № 26054054962623 на бумажных носителях за период с 01.01.2007 г. по 20.10.2009 г. с указанием контрагентов, номеров их счетов и банковских данных,  дат и сумм перечислений, номеров платежных документов, назначения платежей,   п о адресу:  АРК, г.Ялта, ул. Васильева, 19 , -

УСТАНОВИЛ:

Следователь по ОВД СО НМ ГНА в АР Крым капитан налоговой милиции ОСОБА_1 обратился в суд с представлением, согласованным с прокурором АР Крым о производстве выемки в Крымском региональном управлении «ПриватБанк» г. Симферополь МФО № 384436 документов по открытию и использованию ЧП «Свиточ» код ЕГРПОУ 20687001 расчетных счетов № 26005054954992 и № 26054054962623, а именно: карточек с образцами подписей должностных лиц предприятия, уставных и регистрационных документов, доверенностей, договоров на расчетно-кассовое обслуживание, приказов о назначении должностных лиц, платежных документов (приходных ордеров), подтверждающих зачисление наличных денежных средств на вышеуказанные счета предприятия; платежных документов (платежных поручений), подтверждающих списание наличных денежных средств с вышеуказанных счетов предприятия; информации о движении денежных средств по расчетным счетам № 26005054954992 и № 26054054962623 на бумажных носителях за период с 01.01.2007 г. по 20.10.2009 г. с указанием контрагентов, номеров их счетов и банковских данных,  дат и сумм перечислений, номеров платежных документов, назначения платежей,   п о адресу:  АРК, г.Ялта, ул. Васильева, 19 .

Согласно представлению следователя, 24.03.2005 года в г.Ялте создано общество с ограниченной ответственностью «Крымэкодизайн» (код ЕГРПОУ 33385872), через текущие счета в банках которого за период с  04.01.2007г. по 31.07.2009г. обналичено  42 838 715,00 грн

06 февраля 2009 года в ходе оперативной закупки должностными лицами ООО «Крымэкодизайн»  обналичены денежные средства в сумме 46000,00 грн. 12 февраля 2009 года в ходе аналогичной финансовой операции обналичены денежные средства в сумме 27600,00 грн. Вышеуказанные денежные средства в сумме 80010,00 грн были предварительно перечислены на текущий счёт ООО «Крымэкодизайн» предприятием ООО «Волго» за якобы выполненные работы, которые на самом деле не выполнялись, обналиченные деньги за вычетом 8 процентов за услуги по обналичиванию, в сумме 73600,00 грн были возвращены в ООО «Волго», а налоговые обязательства, возникшие в результате поступления денежных средств, переложены на фиктивные фирмы.

23 октября 2009 г. прокуратурой АР Крым возбуждено уголовное дело в отношении директора общества с ограниченной ответственностью «Крымэкодизайн», код ЕГРПОУ 33385872 ОСОБА_2, совершившего фиктивное предпринимательство, то есть создание или приобретение субъектов предпринимательской деятельности (юридических лиц) в целях прикрытия незаконной деятельности или осуществления видов деятельности, относительно которых имеется запрещение, причинившие крупный материальный ущерб государству по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205 УК Украины.

Досудебным следствием установлено, что  незаконная деятельность по обналичиванию денежных средств и минимизации налоговых обязательств осуществляется учредителем и директором ООО «Крымэкодизайн» ОСОБА_2, который также является учредителем и директором ЧП  «Свиточ» (ЕГРПОУ 20687001) и для осуществления вышеуказанной незаконной деятельности использует расчетный счет № 26007515430021 открытый в Ялтинском отделении Крымского республиканского филиала АКБ СР «Укрсоцбанк» г.Симферополя МФО № 324010.

Исследовав материалы уголовного дела, выслушав мнение следователя СО НМ ГНА в АР Крым, прокурора, суд считает, что в целях всестороннего расследования дела необходимо п роизвести выемку в Крымском региональном управлении «ПриватБанк» г. Симферополь МФО № 384436 п о адресу:  АРК, г.Ялта, ул. Васильева, 19, документов по открытию и использованию ЧП «Свиточ» код ЕГРПОУ 20687001 расчетных счетов № 26005054954992 и № 26054054962623, а именно: карточек с образцами подписей должностных лиц предприятия, уставных и регистрационных документов, доверенностей, договоров на расчетно-кассовое обслуживание, приказов о назначении должностных лиц, платежных документов (приходных ордеров), подтверждающих зачисление наличных денежных средств на вышеуказанные счета предприятия; платежных документов (платежных поручений), подтверждающих списание наличных денежных средств с вышеуказанных счетов предприятия; информации о движении денежных средств по расчетным счетам № 26005054954992 и № 26054054962623 на бумажных носителях за период с 01.01.2007 г. по 20.10.2009 г. с указанием контрагентов, номеров их счетов и банковских данных,  дат и сумм перечислений, номеров платежных документов, назначения платежей.

На основании изложенного, руководствуясь  ст.ст. 22, 66, 178, 179 УПК Украины, ст.62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», Закона Украины «О платежных системах и переводах денежных средств в Украине», Инструкции «О порядке открытия, использования и закрытия счетов в национальной и иностранной валютах» от 12.11.2003г. № 492,  -

ПОСТАНОВИЛ:

    П роизвести выемку в Крымском региональном управлении «ПриватБанк» г. Симферополь МФО № 384436 п о адресу:  АРК, г.Ялта, ул. Васильева, 19, документов по открытию и использованию ЧП «Свиточ» код ЕГРПОУ 20687001 расчетных счетов № 26005054954992 и № 26054054962623, а именно: карточек с образцами подписей должностных лиц предприятия, уставных и регистрационных документов, доверенностей, договоров на расчетно-кассовое обслуживание, приказов о назначении должностных лиц, платежных документов (приходных ордеров), подтверждающих зачисление наличных денежных средств на вышеуказанные счета предприятия; платежных документов (платежных поручений), подтверждающих списание наличных денежных средств с вышеуказанных счетов предприятия; информации о движении денежных средств по расчетным счетам № 26005054954992 и № 26054054962623 на бумажных носителях за период с 01.01.2007 г. по 20.10.2009 г. с указанием контрагентов, номеров их счетов и банковских данных,  дат и сумм перечислений, номеров платежных документов, назначения платежей.

    Постановление обжалованию не подлежит.

Судья: