№ 6474700, 26.10.2009, Zaliznychnyi District Court of Simferopol

Дело № 4-603/09

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

26 октября 2009 года Судья Железнодорожного районного суда г.Симферополь Гнусарев В.К., при секретаре Астаховой А.Г., с участием прокурора Добрели Ю.В., рассмотрев представление следователя по ОВД СО НМ ГНА в АР Крым капитана налоговой милиции ОСОБА_1 по уголовному делу № 10977110141, о наложении ареста на расходную часть расчетного счета ЧП «Свиточ», код ЕГРПОУ 20687001, № 26007515430021, открытого в Ялтинском отделении Крымского республиканского филиала АКБ СР «Укрсоцбанк» г.Симферополя МФО № 324010 по адресу: АРК, г.Ялта, ул. Ленина, 3 и предоставлении информации о суммах денежных средств, находящихся на вышеуказанном расчетном счету на момент наложения ареста , -

УСТАНОВИЛ:

Следователь по ОВД СО НМ ГНА в АР Крым капитан налоговой милиции ОСОБА_1 обратился в суд с представлением, согласованным с прокурором АР Крым о наложении ареста на расходную часть расчетного счета ЧП «Свиточ», код ЕГРПОУ 20687001, № 26007515430021, открытого в Ялтинском отделении Крымского республиканского филиала АКБ СР «Укрсоцбанк» г.Симферополя МФО № 324010 по адресу: АРК, г.Ялта, ул. Ленина, 3 и предоставлении информации о суммах денежных средств, находящихся на вышеуказанном расчетном счету на момент наложения ареста .

Согласно представлению следователя, 24.03.2005 года в г.Ялте создано общество с ограниченной ответственностью «Крымэкодизайн» (код ЕГРПОУ 33385872), через текущие счета в банках которого за период с  04.01.2007г. по 31.07.2009г. обналичено  42 838 715,00 грн

06 февраля 2009 года в ходе оперативной закупки должностными лицами ООО «Крымэкодизайн»  обналичены денежные средства в сумме 46000,00 грн. 12 февраля 2009 года в ходе аналогичной финансовой операции обналичены денежные средства в сумме 27600,00 грн. Вышеуказанные денежные средства в сумме 80010,00 грн были предварительно перечислены на текущий счёт ООО «Крымэкодизайн» предприятием ООО «Волго» за якобы выполненные работы, которые на самом деле не выполнялись, обналиченные деньги за вычетом 8 процентов за услуги по обналичиванию, в сумме 73600,00 грн были возвращены в ООО «Волго», а налоговые обязательства, возникшие в результате поступления денежных средств, переложены на фиктивные фирмы.

23 октября 2009 г. прокуратурой АР Крым возбуждено уголовное дело в отношении директора общества с ограниченной ответственностью «Крымэкодизайн», код ЕГРПОУ 33385872 ОСОБА_2, совершившего фиктивное предпринимательство, то есть создание или приобретение субъектов предпринимательской деятельности (юридических лиц) в целях прикрытия незаконной деятельности или осуществления видов деятельности, относительно которых имеется запрещение, причинившие крупный материальный ущерб государству по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205 УК Украины.

Досудебным следствием установлено, что  незаконная деятельность по обналичиванию денежных средств и минимизации налоговых обязательств осуществляется учредителем и директором ООО «Крымэкодизайн» ОСОБА_2, который также является учредителем и директором ЧП  «Свиточ» (ЕГРПОУ 20687001) и для осуществления вышеуказанной незаконной деятельности использует расчетный счет № 26007515430021 открытый в Ялтинском отделении Крымского республиканского филиала АКБ СР «Укрсоцбанк» г.Симферополя МФО № 324010.

Исследовав материалы уголовного дела, выслушав мнение следователя СО НМ ГНА в АР Крым, прокурора, суд считает, что в целях всестороннего расследования дела, пресечения противоправной деятельности должностных лиц ООО «Крымэкодизайн», а также в целях обеспечения конфискации имущества, обеспечения возможного гражданского иска и возмещения ущерба, причиненного государству, необходимо н аложить арест на расходную часть расчетного счета ЧП «Свиточ», код ЕГРПОУ 20687001, № 26007515430021, открытого в Ялтинском отделении Крымского республиканского филиала АКБ СР «Укрсоцбанк» г.Симферополя МФО № 324010 по адресу: АРК, г.Ялта, ул. Ленина, 3, и обязать банк предоставить информацию о суммах денежных средств, находящихся на вышеуказанных расчетных счетах на момент наложения ареста .

На основании изложенного, руководствуясь ст.59 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», ст. 125  УПК Украины, -

ПОСТАНОВИЛ:

Наложить арест на расходную часть расчетного счета ЧП «Свиточ», код ЕГРПОУ 20687001, № 26007515430021, открытого в Ялтинском отделении Крымского республиканского филиала АКБ СР «Укрсоцбанк» г.Симферополя МФО № 324010 по адресу: АРК, г.Ялта, ул. Ленина, 3.

Обязать банк предоставить информацию о суммах денежных средств, находящихся на вышеуказанных расчетных счетах на момент наложения ареста.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья: