Court ruling № 64733686, 14.02.2017, Halytskyi District Court of Lviv City

Справа № 461/945/17

Провадження № 1-кс/461/887/17

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

14.02.2017 року м. Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м.Львова Стрельбицький В.В., з участю прокурора Олійник Х.В., розглянувши клопотання прокурора відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Львівської області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей та документів,

в с т а н о в и в :

Слідчим управлінням ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №42016140040000209, за ознаками злочинів, передбачених ч.1,3 ст.197-1, ч.4 ст.190 КК України.

Прокурор відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Львівської області ОСОБА_1, звернулась до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ з можливістю вилучення до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) за адресою: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, в тому числі оригіналів наступних документів:

заяв про відкриття (закриття) рахунків №26053000031058, №26003517549102, №26005517549100, №26049517549100, №26004517549101, відкритих ТзОВ «МС Імперіал» ЄДРПОУ 39087340 у ПАТ«УкрСиббанк» МФО 351005;

договорів про відкриття вказаних банківських рахунків;

заяв на отримання чекових книжок, довіреностей на осіб, котрі мають право отримувати роздруківки руху коштів по вказаних рахунках;

карток із зразками підписів, що діяли з моменту відкриття рахунків по даний час, а також наявних копій паспортів осіб, котрим надано право підпису та розпорядження коштами;

чеків на отримання готівкових коштів, платіжних доручень, меморіальних ордерів;

роздруківок руху коштів по рахунках №26053000031058, №26003517549102, №26005517549100, №26049517549100, №26004517549101, відкритих ТзОВ «МС Імперіал» ЄДРПОУ 39087340 у ПАТ«УкрСиббанк» МФО 351005 за період 2014-2017 років, з обовязковим зазначенням дати і часу проведення та призначення платежу з розшифровкою кореспондентів (назва, ідентифікаційний код та ін.) на паперовому носії інформації, завіреному підписом керівника, головного бухгалтера, відбитком печатки банку, та в електронному вигляді.

Клопотання мотивує тим, що вказані документи самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами справи мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні та їх вилучення є необхідним з метою проведення експертиз.

Прокурор підтримала клопотання та просила задоволити.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дослідивши матеріали клопотання, враховуючи, що вищезазначені документи самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.159, 163,164,165 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :

Клопотання задоволити

Прокурору відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Львівської області ОСОБА_1 - надати дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) за адресою: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, в тому числі оригіналів наступних документів:

заяв про відкриття (закриття) рахунків №26053000031058, №26003517549102, №26005517549100, №26049517549100, №26004517549101, відкритих ТзОВ «МС Імперіал» ЄДРПОУ 39087340 у ПАТ«УкрСиббанк» МФО 351005;

договорів про відкриття вказаних банківських рахунків;

заяв на отримання чекових книжок, довіреностей на осіб, котрі мають право отримувати роздруківки руху коштів по вказаних рахунках;

карток із зразками підписів, що діяли з моменту відкриття рахунків по даний час, а також наявних копій паспортів осіб, котрим надано право підпису та розпорядження коштами;

чеків на отримання готівкових коштів, платіжних доручень, меморіальних ордерів;

роздруківок руху коштів по рахунках №26053000031058, №26003517549102, №26005517549100, №26049517549100, №26004517549101, відкритих ТзОВ «МС Імперіал» ЄДРПОУ 39087340 у ПАТ«УкрСиббанк» МФО 351005 за період 2014-2017 років, з обовязковим зазначенням дати і часу проведення та призначення платежу з розшифровкою кореспондентів (назва, ідентифікаційний код та ін.) на паперовому носії інформації, завіреному підписом керівника, головного бухгалтера, відбитком печатки банку, та в електронному вигляді.

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_2, або старшого слідчого СУ ГУ НП у Львівській області Парубія Богдана Ігоровича, або старшого слідчого СУ ГУ НП у Львівській області Миджин Мирославу Ігорівну.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

Розяснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Стрельбицький В.В.