Court ruling № 64733673, 15.02.2017, Halytskyi District Court of Lviv City

Справа № 461/3978/16-к

Провадження № 1-кс/461/816/17

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

15.02.2017 року м. Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м.Львова Стрельбицький В.В., розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП у Львівській області Слободи О. О. про надання тимчасового доступу до речей та документів,

в с т а н о в и в :

Слідчим управлінням ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №12016140000000635, за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Старший слідчий СУ ГУ НП у Львівській області Слобода О.О., за погодженням прокурора прокуратури Львівської області, звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ з можливістю вилучення до оригіналів документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні в ПАТ «Кредитпромбанк» (МФО 300863), що за адресою: м. Київ, бульвар Дружби Народів, 38, стосовно відкриття та обслуговування банківського рахунку № 26002500003093, а саме: оригіналів документів юридичних справ осіб з реєстраційними документами щодо обслуговування банківського рахунку № 26002500003093 відкритому у ПАТ «Кредитпромбанк», заявами на відкриття (закриття) банківського рахунку, картками з взірцями підписів, заявами на отримання чекових книжок, угодами на розрахункове і касове обслуговування, угодами на обслуговування банківського рахунку в дистанційній розрахунковій системі обслуговування; руху коштів та реєстру розрахункових документів по банківському рахунку № 26002500003093 із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, зазначенням вхідного і вихідного залишків на рахунку, за період з 20.08.2009 до моменту виконання ухвали суду на паперових і електронних носіях; платіжних документів про переказ коштів з рахунку №26002500003093; документів про внесення та видачу готівкових коштів з рахунку №26002500003093.

Клопотання мотивує тим, що вказані документи самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами справи мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дослідивши матеріали клопотання, враховуючи, що вищезазначені документи самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення, а саме слід надати згоду на тимчасовий доступ до документів з можливістю ознайомлення та копіювання. Щодо проведення вилучення зазначених документів, то в цій частині слід відмовити, оскільки слідчим не наведено жодних достатніх підстав, що вказують на необхідність та мету вилучення зазначених документів.

Керуючись ст.159, 163,164,165 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :

Клопотання задоволити частково.

Старшому слідчому СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_1 - надати дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю ознайомлення та зняття копій до документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні в ПАТ «Кредитпромбанк» (МФО 300863), що за адресою: м. Київ, бульвар Дружби Народів, 38, стосовно відкриття та обслуговування банківського рахунку № 26002500003093, а саме: оригіналів документів юридичних справ осіб з реєстраційними документами щодо обслуговування банківського рахунку № 26002500003093 відкритому у ПАТ «Кредитпромбанк», заявами на відкриття (закриття) банківського рахунку, картками з взірцями підписів, заявами на отримання чекових книжок, угодами на розрахункове і касове обслуговування, угодами на обслуговування банківського рахунку в дистанційній розрахунковій системі обслуговування; руху коштів та реєстру розрахункових документів по банківському рахунку № 26002500003093 із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, зазначенням вхідного і вихідного залишків на рахунку, за період з 20.08.2009 до моменту виконання ухвали суду на паперових і електронних носіях; платіжних документів про переказ коштів з рахунку №26002500003093; документів про внесення та видачу готівкових коштів з рахунку №26002500003093.

В решті вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

Розяснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Стрельбицький В.В.