Court ruling № 64645150, 26.01.2017, Shevchenkivskyi District Court of Kyiv City

Справа № 761/2410/17

Провадження № 1-кс/761/1743/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 січня 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Макаренко І.О., при секретарі Толкач О.О., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС 1-го відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України капітана податкової міліції ІванчукО.М, погоджене із прокурором Лесько С.В., про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, слідчий суддя

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий з ОВС 1-го відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України капітан податкової міліції Іванчук О.М, вніс до суду клопотання, погоджене із прокурором Лесько С.В., про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що у провадженні слідчого управління кримінальних розслідувань Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України перебувають матеріали кримінального провадження № 3201500000 0000248 від 28.12.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 212 КК України.

Невстановлені особи в період 2014-2015 років повторно створили (придбали) СФГ «Ліза» (код ЄДРПОУ 31528685), СФГ «Петровське» (код ЄДРПОУ 24867689), ФГ «Мустанг» (код ЄДРПОУ 22443614), ТОВ «Вайда» МП (код ЄДРПОУ 13865782), ФГ «Мазури» (код ЄДРПОУ 36895442), ТОВ «Рай-Т» (код ЄДРПОУ 39296186), ФГ «Прод-Агро» (код ЄДРПОУ 37523986), ФГ «Олександра-М» (код ЄДРПОУ 36172862), ТОВ «Зебра ТВ» (код ЄДРПОУ 39623618), ТОВ «Вайт Лайн» (код ЄДРПОУ 39383210), ТОВ «Зерно-Грейн» (код ЄДРПОУ394055883), ТОВ «Пасифік Нік» (код ЄДРПОУ 39457507), ТОВ «Коммунар-Престиж» (код ЄДРПОУ 36201348), ФГ «Тихий Лан» (код ЄДРПОУ 38436346), ТОВ «Микро Коп» (код ЄДРПОУ 39615282), ТОВ «Ліхтерн» (код ЄДРПОУ 38900476), СФГ «Вікторія» (код ЄДРПОУ 30953629), ТОВ «Астера Трейд» (код ЄДРПОУ 39184032), ТОВ «Градосфера-Миколаїв» (код ЄДРПОУ 34566503), ТОВ «ОС-Маркетинг» (код ЄДРПОУ 38313011), ТОВ «Транс-Корп» (код ЄДРПОУ 39314681), ФГ «Козерог» (код ЄДРПОУ 32363292), ТОВ «Форева» (код ЄДРПОУ 38841116), ТОВ «Біла Астра» (код ЄДРПОУ 39245098), ТОВ «Колос Інтернешнл» (код ЄДРПОУ 38992073), ТОВ «Мастерс Плюс» (код ЄДРПОУ 39364732), ТОВ «Бумеранг-М» та ряд інших підконтрольних підприємств з метою прикриття незаконної діяльності.

Під час досудового слідства було допитано директора ТОВ «Бумеранг-М» ОСОБА_2, яка повідомила, що зареєструвала ТОВ «Бумеранг-М» без мети здійснення фінансово-господарської діяльності за грошову виногороду.

В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене ним клопотання та просив його задовольнити, пояснивши, що отримані в результаті документи будуть використані під час досудового розслідування кримінального провадження за № 32015000000000248.

Так, відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За таких обставин, з урахуванням думки слідчого, який підтримав заявлене клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню частково, виходячи з того, що документи, які необхідно вилучити, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 163-165, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому з ОВС другого відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України капітану податкової міліції Іванчук О.М. та іншим слідчим групи слідчих тимчасовий доступ до усіх документів, що стосуються створення (придбання) та діяльності ТОВ «Бумеранг-М» (код 39276442), які знаходяться у володінні відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб і фізичних осіб-підприємців Печерської районної в м. Києві державної адміністрації (01010, м. Київ, вул. Суворова, 19) з можливістю вилучення копій цих документів.

У задоволенні решти вимог клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали встановити 1 (один) місяць з дня її проголошення, тобто до 26.02.2017 року.

Роз'яснити посадовим особам відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб і фізичних осіб-підприємців Печерської районної в м. Києві державної адміністрації, що у відповідності до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя