Court ruling № 64583497, 30.01.2017, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/4937/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 січня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Шапутько С. В., за участю секретаря Березовської К. А., слідчого Мамедова Р.Г., розглянувши у судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Мамедова Р.Г. про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42016000000004100 від 28.12.2016 за фактом зловживання службовими особами правоохоронного органу службовим становищем, що полягає у сприянні суб'єктам господарювання з ознаками фіктивності у проведенні незаконної діяльності, спрямованої на легалізацію грошових коштів та ухилення від сплати податків, що спричинило тяжкі наслідки, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_2 з метою проведення протиправної діяльності, залучивши до неї ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 та інших осіб, створив ряд підприємств з ознаками фіктивності, таких як: ТОВ «Топус-1» (код ЄДРПОУ 40083339), ТОВ «Яварус-1» (код ЄДРПОУ 39921485), ТОВ «Продторг-15» (код ЄДРПОУ 39772824), ТОВ «Елідос» (код ЄДРПОУ 40106408) та інші, які задіяні у схемі надання податкової вигоди третім особам та легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом.

Слідчий зазначає, що ОСОБА_6 отримує підроблені бухгалтерські документи від ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 та інших осіб, а також з метою з'ясування зв'язків останніх з іншими особами, які можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також встановлення, чи дійсно в період з 00:00 год. 01 січня 2008 року по 24:00 год. 26 січня 2017 року з їх абонентських номерів здійснювались та здійснюються дзвінки ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 та службовим особам Державної фіскальної служби України, з питань сприяння останнім у незаконному заволодінні бюджетними коштами, необхідно провести аналіз їх вхідних та вихідних дзвінків, що є можливим шляхом отримання відповідної інформації від оператора телекомунікаційних послуг ПрАТ «МТС Україна», що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Лейпцизька, 15.

На даний час у слідства виникла необхідність в отриманні інформації про абонента номеру мобільного телефону НОМЕР_1, яким користується ОСОБА_6, послуги за якими надаються оператором мобільного зв'язку ПрАТ «МТС Україна», оскільки в сукупності з іншими фактичними даними мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та істини і можуть бути використані, як докази у даному кримінальному проваджені.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку, що речі та документи, які знаходяться у володінні ПрАТ «МТС Україна» та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №42016000000004100, отримані відомості можуть бути використані як докази, та іншим чином довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 110, 159, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Мамедову Р. Г., тимчасовий доступ до документів в електронному та друкованому вигляді з можливістю їх вилучення, за період з 00:00 год. 01 січня 2008 року по 24:00 год. 26 січня 2017 року, які перебувають у володінні оператора телекомунікацій рухомого (мобільного) зв'язку ПрАТ «МТС Україна» (юридична адреса: м. Київ, вул. Лейпцизька, 15), а саме інформацію про:

- вхідні і вихідні з'єднання з абонентського номеру НОМЕР_1, яким користується ОСОБА_6 із зазначенням дати та часу таких з'єднань, тривалості, абонентських номерів, з якими вони відбулись, а також серійного номеру мобільного пристрою (IMEI - міжнародний ідентифікатор мобільного обладнання), з яким використовувались зазначені абонентські номери, з зазначенням нульових з'єднань;

- відправлені та отримані текстові та інші повідомлення (SMS-повідомлення, MMS-повідомлення) з абонентського номеру НОМЕР_1 із зазначенням дати та часу відправлення, одержання, абонентські номери, з яких вони надійшли, чи на які направлялись;

- місця знаходження абонента номеру НОМЕР_1 із зазначенням адреси базових станцій (споруд зв'язку), азимуту та дистанцій до них під час телефонних з'єднань та одержання, відправлення повідомлень у вказаний період.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С. В. Шапутько

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/4937/17-к

Примірник 2 та завірену копію ухвали - слідчому Мамедову Р.Г.

Виконавець: Шапутько С. В.

30.01.2017