Court ruling № 64526727, 24.01.2017, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/4078/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 січня 2017 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Бабенко С.Ш., при секретарі Вишневській О.Р., за участю сторони кримінального провадження слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Безмаля Д.І., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Києва клопотання слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Писаренка Є.Г., погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України Бедрековським М.М., про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Писаренка Є.Г., погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України Бедрековським М.М., про тимчасовий доступ до речей і документів, які зберігаються в АТ «Райффайзен Банк Аваль» (код ЄДРПОУ 14305909), із можливістю вилучення їх копій, які містять інформацію по банківському рахунку, відкритому ТОВ «Газпромсервіс» (код ЄДРПОУ 31767581).

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Департаментом з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12016210000000155 від 21.09.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у грудні 2014 року ОСОБА_6 та ОСОБА_7 створено та зареєстровано підприємство з ознаками фіктивності - ТОВ «Тернопільоблгаз» (код ЄДРПОУ 39555103), якому у продовж 2015 року районними управліннями праці та соціального захисту населення перераховано понад 200 млн. грн, виділених із державного бюджету в якості субсидій за спожитий природний газ. В подальшому ТОВ «Тернопільоблгаз» частину вказаних коштів перерахувало на підставні фірми ТОВ «Газенергокомплект» (код ЄДРПОУ 32842046) та ТОВ «Газпромсервіс» (код ЄДРПОУ 31767581) за нібито поставлений природний газ, хоча фактично вказані товариства не володіють газотранспортними мережами та не мають кваліфікованих найманих працівників.

В ході досудового розслідування встановлено, що в своїй фінансово-господарській діяльності ТОВ «Газпромсервіс» (код ЄДРПОУ 31767581) використовує рахунок, відкритий у АТ «Райффайзен Банк Аваль» (код ЄДРПОУ 14305909), м. Київ вулиця Лєскова, буд. 9.

З метою повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення фактичних обставин вчинення кримінальних правопорушень, проведення почеркознавчої експертизи, використання документів як доказів у кримінальному провадженні, у органу досудового розслідування виникла необхідність у дослідженні руху коштів по рахунку НОМЕР_1 (українська гривня), який відкритий ТОВ «Газпромсервіс» (код ЄДРПОУ 31767581) в АТ «Райффайзен Банк Аваль» (код ЄДРПОУ 14305909), слідчий просив клопотання задовольнити.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, наполягав на його задоволенні, посилався на достатність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, конфіденційна інформація, яка містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Вимогами ст.ст. 60, 61 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та на банки покладається обов'язок забезпечити збереження банківської таємниці.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки слідчим у судовому засіданні доведено, що відомості, які містяться в документах, доступ до яких він просить надати, перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять відомості, які можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Писаренку Є.Г. та слідчим слідчої групи, а саме: старшим слідчим в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Гегі Р.В., Стасюку Р.О., Сокальському Т.М., Чекрижеву А. В., Харченку І.В., Мусіюку Ю.Д., Чубаровій К.С., Марголісу Д.О., слідчим в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Безмалю Д.І., Остроушку Є.В., Данічу Є. О., Нехаєнку І.О., Паламарчуку В. В., з правом передоручення іншому оперативному підрозділу в порядку ст. 40 КПК України, тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення в копіях, які знаходяться у володінні АТ «Райффайзен Банк Аваль» (код ЄДРПОУ 14305909), яке розташоване за адресою: м м. Київ вулиця Лєскова, буд. 9, а саме: до юридичної справи ТОВ «Газпромсервіс» (код ЄДРПОУ 31767581), у тому числі договорів (угод) про відкриття та обслуговування банківських рахунків, відкриття та обслуговування карткових рахунків, додатків до цих договорів; договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» з додатками до них, виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з'єднання системи «Клієнт-Банк» між підприємством, його працівниками і банком, датами та часом проведення вказаних з'єднань; карток із зразками підпису посадових осіб та печатки, та руху грошових коштів по рахунку та руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_1 (українська гривня), з обов'язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти); грошових чеків, платіжних доручень, меморіальних ордерів, доручень, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів й інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання за період з 01.01.2015 по дату постановлення ухвали слідчого судді, з можливістю вилучення їх копій в електронному та друкованому вигляді.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.Ш. Бабенко

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/4078/17-к.

Примірник 2 надано слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Безмалю Д.І.