Court ruling № 64460167, 31.01.2017, Koroliovskyi District Court of Zhytomyr City

Справа № 296/777/17

1-кс/296/407/17

УХВАЛА

Іменем України

31 січня 2017 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира Бондарчук В.В., при секретарі Тузенко А.О., за відсутності представника ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», у володінні якого знаходяться речі та документи, розглянув клопотання слідчого СУ ГУНП в Житомирській області майора поліції Шермазанян А.Д. про тимчасовий доступ до речей і документів, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасників судового провадження,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчим управлінням ГУ НП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12016060000000134 від 23.09.2016, за фактом шахрайських дій невідомих осіб, що в період часу з 28.07.2016 за ознаками злочину передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України по даний час, під надуманим приводом щодо сприяння у притягнення до кримінальної відповідальності підозрюваної особи у скоєнні ДТП, шляхом обману заволоділи грошовими коштами ОСОБА_3 на загальну суму 20 400 гривень, що є великим розміром, чим заподіяли останній матеріальної шкоди на вищевказану суму.

Під час досудового розслідування установлено, що 09.07.2016 близько 00 годин 15 хвилин на пішохідному переході в м.Малині по вул.Грушевського, автомобіль НОМЕР_1, за кермом якого перебував ОСОБА_4, здійснив наїзд на ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_2 Внаслідок вказаного ДТП ОСОБА_5 від отриманих тілесних ушкоджень померла в кареті швидкої допомоги, а ОСОБА_6 09.07.2016 ОСОБА_4 затримали працівники поліції, на даний час він перебуває в СІЗО м.Житомира та йому повідомлено про підозру за ч.3 ст.286 КК України. Свою вину ОСОБА_4 не визнає та вказував, що за кермом в момент ДТП перебувала його дружина, а пізніше почав надавати свідчення про те, що за кермом перебував його знайомий ОСОБА_7. Останній підтвердив покази ОСОБА_4, однак відповідно до проведених експертиз у кримінальному провадженні встановлено, що під час скоєння наїзду за кермом перебував ОСОБА_4

Так, в 20 числах липня 2016 року на мобільний телефон ОСОБА_3 зателефонувала її знайома ОСОБА_8, яка працює в кафе "Росинка" та повідомила, що їй в кафе на стаціонарний номер НОМЕР_2 зателефонувала жінка, яка повідомила, що вона з м.Житомира і запитала у неї чи не знає вона батьків ОСОБА_5, коли остання повідомила, що їй відомі вказані особи, то жінка, яка телефонувала залишила свій номер мобільного телефону НОМЕР_3 та повідомила, щоб батьки ОСОБА_5 терміново їй зателефонували. Після чого ОСОБА_8 передала вказану інформацію ОСОБА_3, яка зателефонувала на номер мобільного телефону НОМЕР_3. Під час розмови жінка їй повідомила, щоб їй зателефонували на її номер з іншого номеру мобільного телефону так як мобільний телефон ОСОБА_3 прослуховується і у неї є для них важлива інформація стосовно ДТП. Цього ж дня ОСОБА_3 зателефонувала з іншого номеру мобільного телефону на номер "НОМЕР_3" близько 20 разів, однак їй ніхто не відповідав.

11.09.2016 на номер мобільного телефону ОСОБА_3 зателефонували з номеру НОМЕР_4, коли вона відповіла на дзвінок, то почула голос жінки, яку відразу впізнала по голосу жінки, яка телефонувала їй з номеру НОМЕР_3, ця жінка сказала, щоб ОСОБА_3 зателефонувала їй з іншого номеру, так як її телефон прослуховується. ОСОБА_3 взяла мобільний телефон матері і з її номеру мобільного телефону "НОМЕР_5" зателефонувала на номер "НОМЕР_4". Під час розмови дана жінка повідомила, що вона працює в Житомирі в прокуратурі та готує справу по ДТП, в якій загинула її донька, дані жінці залишилось працювати 4 місяця до пенсії і вона хоче, щоб була справедливість, так як вже три дні як з м.Києва приїхали працівники прокуратури і хочуть справу забрати на Київ, щоб в м.Києві справу сфальсифікувати і дітей, які загинула в ДТП зробити винуватими. Після чого дана жінка сказала, що в Україні є лише дві особи, одна в м.Києві інша в м.Миколаєві, які можуть їй допомогти у даній справі, та назвала прізвище жінки, яка допоможе їй - ОСОБА_9 і дала її номер мобільного телефону "НОМЕР_6".

Після чого ОСОБА_3 зателефонувала на номер мобільного телефону "НОМЕР_6" з мобільного телефону своєї матері "НОМЕР_5" під час розмови жінка погодилась їй допомогти, а саме щоб особа яка винна у скоєні ДТП, в результаті якої загинула її донька та племінниця, була притягнута до кримінальної відповідальності. 11.09.2016 ввечері ОСОБА_9 зателефонувала ОСОБА_3 та сказала, що вона з усіма домовилась та їй потрібно терміново виїхати з м.Вознесенськ Миколаївської області до м.Києва та повідомила, що їй потрібно перерахувати 4000 гривень, а саме 500 гривень вона має заплатили водію, а 3500 гривень на пальне, на що вони погодились. Також вказаан жінка сказала, щоб вони зробили переказ коштів на ім'я ОСОБА_10 в центральне відділення банку ПАТ "Райффайзен Банк Аваль. 12.09.2016 в 10 годині 22 хвилини ОСОБА_11 (чоловік ОСОБА_19.) в Малинському відділенні банку ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" здійснив грошовий переказ на ім'я ОСОБА_10 в сумі 4000 гривень, після чого він зателефонував ОСОБА_9 і повідомив, що грошові кошти в сумі 4000 гривень він відправив та продиктував по телефону контрольний номер грошового переказу "263610000811". Близько 23 години 30 хвилин 12.09.2016 ОСОБА_9 зателефонувала і повідомила, що вона вже в м.Києві, ознайомилась з їхньою справою і сказала, що потрібно провести незалежну експертизу, яка проводиться тільки в м.Харків, коштує вказана експертиза 7200 гривень з кожної сім'ї та по 1000 гривень з кожної сім'ї на дорогу експертам, які будуть проводити експертизу, так як у нас дві різні справи і тому потрібно проводити дві експертизи. 13.09.2016 о 09 годині 39 хвилин ОСОБА_11 в Малинському відділенні банку ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" здійснив грошовий переказ на ім'я ОСОБА_10 в сумі 16 400 гривень, після чого він зателефонував ОСОБА_9 і сказав, що грошові кошти в сумі 16 400 гривень він відправив та продиктував контрольний номер грошового переказу "263610000903", на що вона відповіла, що експерти вже працюють і щоб вони нікому нічого не розповідали. Після чого вказана жінка декілька днів їм телефонувала та розповідала, що саме роблять по справі ДТП, тому вони були впевнені в тому, що ОСОБА_9 дійсно їм допомагає і вона обізнана в їхній справі, тому що розповідала деталі ДТП про які ніхто не знає. 20.09.2016 ОСОБА_9 зателефонувала та сказала, що ми маємо приїхати 22.09.2016 о 16 годині до м.Києва, а саме на центральний автовокзал, де маємо зустрітися. Після чого її телефон був вимкнений і на зв'язок вона не виходила.

Під час тимчасового доступу до речей і документів у ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" встановлено, що грошові перекази, які здійснював ОСОБА_11, за системою "АВАЛЬ-ЕКСПРЕС" ПАТ "Райффайзен Банк Аваль", отримував ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_3, уродженець с.Юрчиха, Камянського району, Черкаської області, зареєстрованого: Черкаська область, Камянський район, с.Юрчиха (ідентифікаційний номер НОМЕР_7) разом з дружиною ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_6, прож.Черкаська область, Кам'янський район, с.Юрчиха (ідентифікаційний номер НОМЕР_8), що підтверджується відеозаписом з камер відеоспостереження установлених у приміщеннях ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" та заявами на видачу готівки від 12.09.2016 та 13.09.2016.

А також, під час тимчасового доступу до речей і документів у ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" а саме до документів, що містять банківську таємницю, щодо обслуговування грошових переказів, отримувачем яких є ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_7, встановлено, що 27.05.2016 ОСОБА_10 в Центральному Смілянському відділенні (№0446) АТ "Райффайзен Банк Аваль" отримав грошовий переказ за системою "АВАЛЬ-ЕКСПРЕС" ПАТ "Райффайзен Банк Аваль", сума переказу: 2500 гривень, контрольний номер грошового переказу: 174150037674 відправник: ОСОБА_13.

З метою всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження виникла необхідність в отриманні у Публічному акціонерному товаристві "Райффайзен Банк Аваль" (МФО: 380805, ЄДРПОУ: 14305909), (м. Київ, вулиця Ліскова, 9) та приєднанні до матеріалів досудового розслідування оригіналів документів, що містять банківську таємницю, щодо обслуговування (відправлення, отримання, рух коштів) грошових переказів за системою "АВАЛЬ-ЕКСПРЕС" ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" контрольний номер грошового переказу: 174150037674, розрахункових рахунків відкритих відправником вищевказаного грошового переказу ОСОБА_13 та рух коштів на розрахункових рахунках відкритих останньою, у вказаній банківській установі, які можуть бути використані як докази факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Виклик у судове засідання службових осіб Публічного акціонерного товариства "Райффайзен Банк Аваль" може призвести до передчасного розголошення відомостей, які стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів, а також втрати чи знищення інформації, у зв'язку із чим існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Беручи до уваги вищевикладене та ураховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що оригінали документів що містять банківську таємницю, щодо обслуговування (відправлення, отримання, рух коштів) грошових переказів, відправником яких є ОСОБА_13, з зазначенням дати відправлення, даних про відправника грошового переказу та місця відправлення грошових переказів, здійснених останньою у період 2015-2016 рр., розрахункових рахунків відкритих ОСОБА_13 та рух коштів на розрахункових рахунках відкритих нею у Публічному акціонерному товаристві "Райффайзен Банк Аваль" (МФО: 380805, ЄДРПОУ: 14305909), (м. Київ, вулиця Ліскова, 9), мають суттєве значення для установлення обставин у кримінальному провадженні, їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документу, який іншим способом неможливо отримати, керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 309 КПК України,-

У Х ВА Л И В:

Надати тимчасовий доступ слідчому СУ ГУНП в Житомирській області майору поліції Шермазанян Аліні Давидівні або за дорученням слідчого оперуповноваженому У (КР) КП ГУНП в Житомирській області Шуляк Любові Олександрівні, старшому оперуповноваженому У (КР) КП ГУНП в Житомирській області Горбачову Олександру Сергійовичу, старшому оперуповноваженому У (КР) КП ГУНП в Житомирській області Талько Олександру Сергійовичу, старшому оперуповноваженому в ОВС У (КР) КП ГУНП в Житомирській області Малярчуку Олександру Миколайовичу та заступнику начальника відділу У (КР) КП ГУНП в Житомирській області Федоришину Андрію Сергійовичу, до інформації, що містить банківську таємницю та вилучити у Публічному акціонерному товаристві у Публічному акціонерному товаристві "Райффайзен Банк Аваль" (МФО: 380805, ЄДРПОУ: 14305909), (юридична адреса: м. Київ, вулиця Ліскова, 9, за місцем фактичного надання їх працівникам ГУНП в Житомирській області) оригіналів документів, що містять банківську таємницю (у разі відсутності оригіналів ¬- завірених установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності);

- щодо обслуговування (відправлення, отримання, рух коштів) грошових переказів, відправником яких є ОСОБА_13, з зазначенням дати відправлення, даних про відправника грошового переказу та місця відправлення грошових переказів, здійснених останньою у період 2015-2016 рр. у Публічному акціонерному товаристві "Райффайзен Банк Аваль", на паперовому носії та/або в електронній формі на магнітному або оптичному носії, із зазначенням МФО банківських установ, призначення платежів;

- про рух коштів на рахунках відкритих ОСОБА_13 із зазначенням ідентифікаційних кодів кореспондентів, МФО банківських установ, номерів розрахункових рахунків кореспондентів, назв кореспондентів, призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту на вищевказаному рахунку за період з моменту відкриття рахунку по даний час, в тому числі на магнітних носіях;

- оригіналів договорів укладених між банком та ОСОБА_13, про відкриття та обслуговування рахунків, та інших документів до них (заявки про відкриття рахунка, акту прийому-передачі картки тощо) з підписами останньої, інформації про час, місце зняття готівки із зазначеної картки, інших операцій по ній, а також особи, яка проводила зазначені операції.

Ухвала діє протягом місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Публічне акціонерне товариство "Райффайзен Банк Аваль" (МФО: 380805, ЄДРПОУ: 14305909), (юридична адреса: м. Київ, вулиця Ліскова, 9), як володільці оригіналів документів, що містять банківську таємницю (у разі відсутності оригіналів - завірених установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), зобов'язані надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів та надати можливість їх вилучення.

Згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя В. В. Бондарчук