Court ruling № 64436800, 31.01.2017, Vinnytsia City Court of Vinnytsia Oblast

Справа №127/1531/17

Провадження №1-кс/127/697/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 січня 2017 року Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді Михайленко А.В.,

при секретарі Загурській Т.Ю.,

за участю слідчого Тєлєшева О.М.,

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області Тєлєшева О.М. про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП у Вінницькій області майор поліції Тєлєшев О.М. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування кримінального правопорушення, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016020000000014 від 15.01.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3, 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_2, під прикриттям укладання цивільно-правових угод, заволодів майном та коштами підприємств промислової групи «Віойл» (ПАТ «Вінницький олійножировий комбінат», ТОВ «ДІ ЕНД АЙ ЕВОЛЮШН» та ТОВ «Лукрум - 2007»), використовуючи для цього підконтрольні йому підприємства - ТОВ «Атланта-Плюс», ПП «Земіна», ФГ «Перлина Поділля - 2011» та ФОП ОСОБА_4, якими для створення враження виконати укладені угоди здійснювались незначні безготівкові розрахунки з підприємствами вказаної промислової групи.

Зокрема встановлено, що підконтрольними ОСОБА_2 підприємствами використовувались рахунки, відкриті в АТ «УкрСиббанк» (ЄДРПОУ 09807750 поштова адреса 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, фактична адреса: 61001, м. Харків, пр-т. Московський, 60, тел.: 0 800 505 800), а саме ФОП ОСОБА_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_1, адреса - АДРЕСА_1) використовувала банківські рахунки №№ НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4.

Враховуючи викладене, інформація щодо руху коштів по зазначеним рахункам, має важливе значення для встановлення суттєвих обставин кримінального правопорушення, а саме: наявності на розрахункових рахунках підконтрольних ОСОБА_2 підприємств в період укладання цивільно-правових угод коштів, достатніх для проведення розрахунків за поставлений підприємствами ПГ «Віойл» товар, встановлення джерел надходження на ці рахунки коштів, які були використані для часткових оплат поставленого товару, а також способів використання одержаних від підприємств ПГ «Віойл» сум коштів для проведення безготівкових розрахунків чи зняття готівки, що може підтвердити або ж спростувати причетність ОСОБА_2 та інших осіб до даного правопорушення. Такі відомості у сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази. Іншими способами встановити ці відомості, а також інші важливі обставини у кримінальному провадженні, не можливо, тому просив клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.

Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів Акціонерного товариства «УкрСиббанк».

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області майору поліції Тєлєшеву Олександру Михайловичу дозвіл на тимчасовий доступ до документів Акціонерного товариства «УкрСиббанк» (ЄДРПОУ 09807750, поштова адреса 04070, м.Київ, вул.Андріївська, 2/12, фактична адреса: 61001, м. Харків, пр-т. Московський, 60, тел.: 0 800 505 800), зобов'язавши зазначену банківську установу надати виписки про рух коштів по рахункам ФОП ОСОБА_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_1, адреса - АДРЕСА_1) №№ НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4 (із зазначенням власників рахунків, контрагентів, призначень платежів, сум коштів, валюти, дат), за період з моменту відкриття зазначеного банківського рахунку по день закриття рахунку чи по день винесення ухвали суду.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя