Court ruling № 64313124, 28.12.2016, Babushkinskyi District Court of Dnipropetrovsk City

Справа № 200/22262/16-к

Провадження №1-кс/200/12054/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 грудня 2016 року м.Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпро Сліщенко Ю.Г. за участю старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 розглянувши у приміщенні суду клопотання по кримінальному провадженню № 12016040000000819 про накладення арешту на майно, -

ВСТАНОВИВ:

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи КП «Трамвай» (ЄДРПОУ 31197458) з метою розкрадання грошових коштів розробили та впровадили фінансову схему, направлену на розкрадання бюджетних коштів протягом 2013-2016 років та уклали низку безтоварних операцій з ТОВ «СТІЛ-ГРУП» (ЄДРПОУ 24441045), ТОВ «УТС» (ЄДРПОУ 39265886), ТОВ "СУМИАГРОАЛЬЯНС" (код ЄДРПОУ 32462861) та іншими субєктами господарювання, без фактичної поставки товару, чим виведено в тіньовий сектор економіки значні суми грошових коштів, що спричинили збитки державі у великих розмірах. Зазначені підприємства з ознаками «фіктивності», «транзитності» використовуються для акумулювання безготівкових коштів клієнтів та безпідставного формування податкового кредиту підприємствам області шляхом укладання фіктивних договорів купівлі-продажу товарів, надання послуг, виконання робіт, операції за якими носять безтоварний характер. Ці кошти знаходяться на розрахунковому рахунку № 26000599268200 (українська гривня), №26008599268202 (українська гривня), що належать підприємству ТОВ «Торговий Дім «Керамейя» (код ЄДРПОУ 38602199), та знаходяться в ПАТ «УкрСіббанк» (МФО 351005) м. Харків, проспект Московський буд. 60), вони набуті кримінально протиправним шляхом, тому у відповідності до ст. 98 КПК України є речовими доказами. З метою забезпечення речових доказів, оскільки існує ризик їх знищення, слідчий просить накласти на них арешт.

З метою забезпечення арешту майна, керуючись вимогами ч. 2 ст. 172 КПК України, розгляд клопотання проведено без повідомлення зацікавлених осіб.

Згідно з ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу. Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України. Арешт майна допускається з метою, зокрема, збереження речових доказів.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, заслухавши пояснення слідчого, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом неможливо забезпечити збереження вказаних речових доказів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 98, 131, 132, 170, 172, 173, 309, 369, 371, 372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти ТОВ «Торговий Дім «Керамейя» (код ЄДРПОУ 38602199) шляхом позбавлення права відчуження, розпорядження або користування грошовими коштами, які знаходяться та можуть надійти на розрахунковий рахунок № 26000599268200 (українська гривня), №26008599268202 (українська гривня), та знаходяться в ПАТ «УкрСіббанк» (МФО 351005) м. Харків, проспект Московський буд. 60) шляхом зупинення видаткових операцій по ним за винятком видаткових операцій, повязаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів (обовязкових платежів) в бюджет або державні цільові фонди, а так само по сплаті єдиного внеску на загальнообовязкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообовязкове державне пенсійне страхування та видатків, повязаних з виплатою заробітної плати.

Ухвалу може бути оскаржено до апеляційного суду Дніпропетровської області шляхом подачі апеляційної скарги протягом пяти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя Ю.Г. Сліщенко