Court ruling № 64284638, 26.01.2017, Znamianka City and District Court of Kirovohrad Oblast

26.01.2017

Провадження №1-кс/389/14/17

ЄУН 389/159/17

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

26 січня 2017 року місто Знам'янка

Слідчий суддя Знам'янського міськрайонного суду Кіровоградської області Савельєва О.В., за участю сторони кримінального провадження слідчого СВ Знам'янського ВП ГУНП в Кіровоградській області Грабовського О.П., розглянувши клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АО «ОТП Банк»,

В С Т А Н О В И В:

З клопотання вбачається, що 15.01.2017 невстановлена особа, маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство) та реалізуючи його, діючи умисно та цілеспрямовано, з корисливих спонукань, з метою власної наживи, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_2 в сумі 1000 грн.

За вказаним фактом 17.01.2017 Знам'янським ВП ГУНП в Кіровоградській області розпочате кримінальне провадження №12017120160000107 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Потерпілий ОСОБА_2 показав, що 15.01.2017 невідома особа шляхом обману заволоділа його грошовими коштами у сумі 1000 грн., які він перерахував на рахунок НОМЕР_1. Вказана особа телефонувала йому з телефону з НОМЕР_2.

Виходячи з обставин справи, можна вважати, що особа, якій належить банківський рахунок у АО «ОТП Банк» НОМЕР_1, скоїла дане кримінальне правопорушення або може допомогти встановити особу, яка скоїла кримінальне правопорушення, тому інформація, отримана у АО «ОТП Банк» про власника вказаного особового рахунку, може сприяти встановленню особи, яка скоїла кримінальне правопорушення, та інших осіб, які можуть бути свідками, сприяти встановленню інших обставин, свідчити про використання невідомою особою коштів, якими вона заволоділа шахрайським шляхом.

В обґрунтування поданого клопотання вказано, що виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та долученні до матеріалів кримінального провадження відомостей про вказаний рахунок, а саме відомостей про відкриття, документів про рух грошових коштів, відомостей про те, чи підключено даний рахунок до системи дистанційного керування каналами зв'язку, інформації про ІР - адреси, з яких здійснювалось керування зазначеним рахунком, отримання на електронному носії фото та відеозапису камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів із зазначеного карткового рахунку, з метою використання їх як доказів та встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, заслухавши слідчого СВ Знам'янського ВП ГУНП в Кіровоградській області Грабовського О.П., враховуючи, що у вищезазначених документах та інформації АО «ОТП Банк» містяться відомості, які становлять банківську таємницю, приходить до висновку щодо наявності достатніх підстав вважати, що дані документи, інформація мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можливість використання їх як доказу і доступ до них необхідний для досягнення мети застосування цього заходу забезпечення - досягнення дієвості кримінального провадження, а іншим способом не можливо їх отримати, а тому вважає за необхідне надати слідчому дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених документів та інформації.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 159, 162, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Надати слідчому СВ Знам'янського ВП ГУНП в Кіровоградській області Грабовському Олександру Петровичу, з можливістю передання права проведення тимчасового доступу за його дорученням/постановою старшому оперуповноваженому СКР Знам'янського ВП ГУНП в Кіровоградській області Цішевському Віталію Олександровичу (м.Знам'янка, вул.Київська,25, тел.2-12-80) дозвіл на тимчасовий доступ до документів - відомостей, що становлять банківську таємницю, по картковому рахунку НОМЕР_1, які знаходяться у володінні АО «ОТП Банк» (ідентифікаційний код юридичної особи 21685166), розташованого по вул.Жилянська,43 у м.Києві.

Зобов'язати АО «ОТП Банк» надати копії документів про відкриття карткового рахунку НОМЕР_1; документів про рух грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_1 з 00 години 00 хвилин 15.01.2017 по 09 годину 00 хвилин 26.01.2017, відомостей про те, чи підключено картковий рахунок НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв'язку та якщо так, інформації про ІР - адреси, з яких здійснювалось керування зазначеним рахунком у період з 00 години 00 хвилин 15.01.2017 по 09 годину 00 хвилин 26.01.2017; надати, за наявності, на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карткового рахунку НОМЕР_1 у період часу з 00 години 00 хвилин 15.01.2017 по 09 годину 00 хвилин 26.01.2017.

Строк дії даної ухвали з 26 січня 2017 року по 26 лютого 2017 року.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Знам'янського міськрайонного суду

Кіровоградської області О.В. Савельєва