Court ruling № 64258607, 23.01.2017, Kyivskyi District Court of Kharkiv City

Справа № 640/654/17

н/п 1-кс/640/369/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"23" січня 2017 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Божко В.В.,

при секретарі - Гайфутдіновій Б.О.,

за участю слідчого - Тур Є.Л.,

особи, у володінні якої

перебувають документи - ОСОБА_1,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області, підполковника податкової міліції ОСОБА_2по кримінальному провадженню №32015220000000210 від 22 жовтня 2015 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив:

17.01.2017 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області, підполковника податкової міліції ОСОБА_2, погоджене прокурором відділу прокуратури Харківської області молодшим радником юстиції ОСОБА_3, про надання тимчасового доступу до нотаріально завірених копій наступних документів, підписаних громадянкою ОСОБА_4 і посвідчених приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу Харківської області ОСОБА_1 (тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити копії для запобігання їх можливому знищенню), а саме: довіреності щодо купівлі частки в статутному капіталі ТОВ «Анфея Трейд», довіреності щодо купівлі частки в статутному капіталі ТОВ «Уран Фінанс», а також витягів з реєстру нотаріальних дій за №№ 3504, 3505, 3506, 3501 за 2012 рік, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу Харківської області ОСОБА_1 за адресою: м. Харків, вул. Квітки-Основ»яненкаАДРЕСА_1 та можливості їх вилучити.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015220000000210 від 22.10.15 за ч.1 ст.205 КК України.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що громадянка ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, у 2012 році за грошову винагороду заснувала два субєкта господарювання: ТОВ «Анфея Трейд», код 38448884 та ТОВ «Уран Фінанс», код 38388019, а потім стала і директором вищезазначених підприємств. З якою метою засновувались підприємства їй не відомо, бо ніякої фінансово-господарської діяльності гр.ОСОБА_4 не планувала здійснювати, оскільки не мала відповідної освіти та досвіду роботи. Свідоцтво платника ПДВ не отримувала, розрахункові рахунки в банківських установах не відкривала і грошові кошти з них не знімала. Будь-які бухгалтерські та податкові документи не підписувала, товарно-матеріальні цінності не відвантажувала.

Допитана у ході досудового розслідування приватний нотаріус ОСОБА_1 повідомила, що у грудні 2012 року до неї особисто звернулась ОСОБА_4 щодо посвідчення справжності підпису на статуті ТОВ «Анфея Трейд», посвідчення довіреності щодо купівлі частки в статутному капіталі вказаного підприємства. У реєстрі нотаріальних дій нотаріусом було зроблено запис № 3504 та № 3505 за 2012 рік. ОСОБА_4 особисто поставила підпис в реєстрі у присутності нотаріуса. Перед початком процедури вказаних нотаріальних дій нотаріус ОСОБА_1 перевірила паспорт ОСОБА_4 та поспілкувалась з нею. Також у грудні 2012 року до нотаріуса ОСОБА_1 звернулась ОСОБА_4 щодо посвідчення справжності підпису на статуті ТОВ «Уран Фінанс», а також за довіреністю на купівлю частки в статутному капіталі вказаного підприємства. У реєстрі нотаріальних дій нотаріусом ОСОБА_1 було зроблено запис № 3506 та № 3501 за 2012 рік. ОСОБА_4 особисто поставила підпис у реєстрі у присутності нотаріуса.

За вих. № 3740\М\20-40-23-13 від 17.11.2016 приватному нотаріусу ОСОБА_1 було направлено вимогу щодо надання у рамках кримінального провадження завірених копій документів, які були подані гр. ОСОБА_4 для посвідчення та подальшої реєстрації у державних виконавчих органах ТОВ «Анфея Трейд» та ТОВ «Уран Фінанс». Як свідчить з відповіді від 02.12.2016 № 201\01-16 приватного нотаріуса ОСОБА_1, копії вказаних документів будуть негайно надані на виконання ухвали слідчого судді суду про тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до ст. 165 КПК України.

Слідчий вказує, що з метою повного, всебічного та обєктивного проведення досудового розслідування по зазначеному кримінальному провадженню, необхідно отримати тимчасовий доступ до нотаріально завірених копій наступних документів, підписаних гр. ОСОБА_4 та посвідчених приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу Харківської області ОСОБА_1

Слідчий вважає, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до нотаріально завірених копій документів та можливості їх вилучення, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу Харківської області ОСОБА_1 за адресою: м. Харків, вул. Квітки-Основ»яненкаАДРЕСА_2.

В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання, просив його задовольнити.

ПН ХМНО Харківської області ОСОБА_1 в судовому засіданні не заперечувала проти задоволення клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думки учасників процесу, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні ПН ХМНО Харківської області ОСОБА_1, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:

клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області, підполковника податкової міліції ОСОБА_2по кримінальному провадженню №32015220000000210 від 22 жовтня 2015 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Зобовязати приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу Харківської області ОСОБА_1 (адреса: АДРЕСА_3),надати старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області, підполковнику податкової міліції ОСОБА_2право тимчасового доступу до документів, підписаних громадянкою ОСОБА_4 і посвідчених приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу Харківської області ОСОБА_1, а саме до: довіреності щодо купівлі частки в статутному капіталі ТОВ «Анфея Трейд», довіреності щодо купівлі частки в статутному капіталі ТОВ «Уран Фінанс», а також витягів з реєстру нотаріальних дій за №№ 3504, 3505, 3506, 3501 за 2012 рік.

Дозволити старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області, підполковнику податкової міліції ОСОБА_2 право тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу Харківської області ОСОБА_1 (адреса: АДРЕСА_3), а саме до: документів, підписаних громадянкою ОСОБА_4 і посвідчених приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу Харківської області ОСОБА_1, а саме до: довіреності щодо купівлі частки в статутному капіталі ТОВ «Анфея Трейд», довіреності щодо купівлі частки в статутному капіталі ТОВ «Уран Фінанс», а також витягів з реєстру нотаріальних дій за №№ 3504, 3505, 3506, 3501 за 2012 рік, з можливістю здійснення копіювання та вилучення копій.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 23.02.2017 року.

Розяснити ПН ХМНО Харківської області ОСОБА_1, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - Божко В.В.