Court ruling № 64223099, 20.01.2017, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/3330/17-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 січня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Писанець В.А., при секретарі Ясеновенко К.О., за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Алексенка Д.Г., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Алексенка Д.Г. про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В :

20 січня 2017 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Писанця В.А. надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Алексенка Д.Г. погоджене прокурором відділу прокуратури Київської області Хижняком С.М., про арешт грошових коштів, які містяться на банківському рахунку № 26008014318401 відкритому ТОВ «Уника-Трейд» (код ЄДРПОУ 37378979) у ПАТ "Альфа-Банк" (МФО 300346), та зупинення видаткових операцій по даному рахунку.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Зі змісту та матеріалів клопотання слідує, що слідчим відділом Головного управління проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 22016101110000035, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205 та ч. 5 ст. 191 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що Протягом 2015-2016 років невстановленими досудовим слідством особами з метою прикриття незаконної діяльності повторно створено низку фіктивних підприємств, а саме: ТОВ «Хельмі» (код ЄДРПОУ 40065634), ТОВ «Олаві» (код ЄДРПОУ 40057094), ТОВ «Детект Інвест» (код ЄДРПОУ 39983761), ТОВ «Чікен Торг Груп» (код ЄДРПОУ 39870415), ТОВ «Мясоторг» (код ЄДРПОУ 39869918), ТОВ «Айзер Буд» (код ЄДРПОУ 39608322), ТОВ «Дісмарт» (код ЄДРПОУ 32664621), ТОВ «Гама Груп» (код ЄДРПОУ 37066837), ТОВ «Нівана С» (код ЄДРПОУ 39235411), ТОВ «Спец-буд-інвест» (код ЄДРПОУ 39269681), ТОВ «Февен» (код ЄДРПОУ 39485890), ТОВ «Галс Лідер» (код ЄДРПОУ 39534764), ТОВ «Доріан прайм» (код ЄДРПОУ 39542576), ТОВ «Спей Сервіс» (код ЄДРПОУ 39599643), ТОВ «Інвест Лайв» (код ЄДРПОУ 39619355), ТОВ «Ерса Союз» (код ЄДРПОУ 39631875), ТОВ «Вайс трейд груп» (код ЄДРПОУ 39649272), ТОВ «Аргента Союз» (код ЄДРПОУ 39863722), ТОВ «Сатаро Трейд» (код ЄДРПОУ 39863811), ТОВ «Алтер Его Сістем» (код ЄДРПОУ 39936051), ТОВ «Де-Люкскомпані» (код ЄДРПОУ 39525299), ТОВ «Ай Пі Торгівля» (код ЄДРПОУ 40224654), ПП «Зелена Енергія-Агро» (код ЄДРПОУ 39114782), ТОВ «Касада Україна» (код ЄДРПОУ 36800502), ТОВ «Петрол Інвест» (код ЄДРПОУ 39302880), ТОВ «Віссентія» (код ЄДРПОУ 39240793), ТОВ «Ланс Солюшен» (код ЄДРПОУ 39594100), ТОВ «Нью Ворлд» (код ЄДРПОУ 39580852), ТОВ "Вестторг 2014" (код ЄДРПОУ 39428942), ТОВ «Терріка» (код ЄДРПОУ 39335350), ТОВ "Віззарт" (код ЄДРПОУ 39991259), ТОВ "Максус Буд Торг" (код ЄДРПОУ 40024417), ТОВ «Максимум прайм» (код ЄДРПОУ 39485864), ТОВ "Святош" (код ЄДРПОУ 39561211), ТОВ "ТД "Вектор" (код ЄДРПОУ 39599664), ТОВ "Графістайл" (код ЄДРПОУ 39274403), ТОВ "Агрокомстар" (код ЄДРПОУ 39482114), ТОВ "Контрактбудінвест" (код ЄДРПОУ 34692231), ТОВ "Ансу Груп" (код ЄДРПОУ 39651839), ТОВ "Сістем Енерджі груп" (код ЄДРПОУ 39353605), ТОВ "Групс Iнвестмент" (код ЄДРПОУ 39374777), ТОВ "Гард Комфорт" (код ЄДРПОУ 39671952), ТОВ "Яніга клаб" (код ЄДРПОУ 39611199), ТОВ "Макрос компані" (код ЄДРПОУ 39890280), ТОВ "Кеддр" (код ЄДРПОУ 38119271), ТОВ "Укрєвросіті-Інтер" (код ЄДРПОУ 39471448), ТОВ "Марсфілд" (код ЄДРПОУ 40028079), ТОВ "Антар Інвест" (код ЄДРПОУ 39645034), ТОВ "Укрекспо Груп" (код ЄДРПОУ 40088997), ТОВ "Балінд" (код ЄДРПОУ 37267200), ТОВ "Нідерман" (код ЄДРПОУ 39454218), ТОВ "Кантрік Груп" (код ЄДРПОУ 39611974), ТОВ "Техстайл ІНК." (код ЄДРПОУ 40329806) та ТОВ «Агрофінстрой» (код ЄДРПОУ 39735287).

Крім цього, під час розслідування кримінального провадження встановлено, що зазначені вище невстановлені досудовим розслідуванням у своїй незаконній діяльності використовують підприємства нерезиденти Stout Agro & Oil LP (Великобританія, Шотландія, м. Едінбург ЕН6 7BD, вул. Мітчел 5, Мітчел Хаус, оф. 4395), Hi Heritage Investment Ltd Company, HA&CO LP (84 Park Road, Rosyth, Ky11 2JL, United Kingdom), Hartland Impex LP (Suite 1, 44 Main Street, Douglas, Lanarkshire, ML11 0QW, Scotland, United Kingdom) та Ample Speed Limited (Гонконг, 3205 Тауер Ту, Ліппо Центр, 89 Квінсвей).

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину.

Метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, збереження речових доказів.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді грошових коштів, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч.2 ст.167 цього кодексу, тобто якщо вони зберегли на собі сліди учинення кримінального правопорушення та були предметом його вчинення.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 117, 131, 132, 167, 170-173, 236,309 КПК України,-

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти, які містяться на банківському рахунку № 26008014318401 відкритому ТОВ «Уника-Трейд» (код ЄДРПОУ 37378979) у ПАТ "Альфа-Банк" (МФО 300346), та зупинити видаткові операції по даному рахунку.

Ухвала про арешт майна виконується негайно.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня отримання її копії. Арешт може бути скасовано відповідно до ст. 174 КПК України.

Слідчий суддя В.А. Писанець