Court ruling № 64130895, 12.01.2017, Prydniprovskyi District Court of Cherkasy City

Придніпровський районний суд м.Черкаси

Справа № 711/133/17

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 січня 2017 року Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси Казидуб О.Г. при секретарі Зайцевій О.І., слідчому Запорожець Д. І., прокурора Тараненко В. О., розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області капітана поліції Запорожець Д.І. по матеріалам кримінального провадження № 12016250000000347 від 25.11.2016, внесене до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 15, ч. 3 ст. 191 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

В зазначеному клопотанні вказано, що в провадженні відділу СУ ГУ НП в Черкаській області знаходиться кримінальне провадження № 12016250000000347 від 25.11.2016, внесене до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 15, ч. 3 ст. 191 КК України.

До ГУ НП в Черкаській області надійшло депутатське звернення народного депутата України Голуба В.В. про можливі факти розкрадання бюджетних коштів службовими особами Золотоніської міської ради та КП «Міський водоканал» м. Золотоноша, які виділені на реконструкцію колектора в м. Золотоноша.

В ході розслідування встановлено, що 07.12.2016 між КП «Міський водоканал» м. Золотоноша (ЄДРПОУ 32601205) та ТОВ «Ресурстехнобуд» (ЄРДРПОУ 36621754) укладено договір на виконання робіт № 07-12/16, предметом якого являється «реконструкція самоплинного та напірного колекторів водовідведення по вул. Шевченка в м. Золотоноша Черкаської області І черга», ціна договору становить 30 999 999 грн., строк виконання робіт 30.12.2016.

Крім того, встановлено, що на виконання вищевказаного договору станом на 31.12.2016 КП «Міський водоканал» м. Золотоноша (ЄДРПОУ 32601205) на рахунок ТОВ «Ресурстехнобуд» (ЄРДРПОУ 36621754) № 2600001131875, відкритий в ЦФ ПАТ «Кредобанк», МФО 325365 перераховано грошові кошти в сумі 27 005 756 грн., однак виконання робіт на теперішній час не завершено.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації, представник ПАТ «Кредобанк»на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, не викликався.

Заслухавши думку прокурора та слідчого, дослідивши матеріали справи суд приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Відповідно до п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до п.6 ч.2 ст.160 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Враховуючи, що з метою встановлення фактичних витрат ТОВ «Ресурстехнобуд» на виконання робіт по об'єкту «реконструкція самоплинного та напірного колекторів водовідведення по вул. Шевченка в м. Золотоноша Черкаської області І черга», виявлення контрагентів з ознаками фіктивності та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості про рух грошових коштів по зазначеному розрахунковому рахунку, відкритому в ПАТ «Кредобанк» (МФО 325365), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні і впливають на повноту, об'єктивність і всебічність досудового розслідування, а також те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації є неможливим, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 162-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області капітана поліції Запорожець Д.І. по матеріалам кримінального провадження № 12016250000000347 від 25.11.2016, внесене до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 15, ч. 3 ст. 191 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області Запорожцю Денису Ігоровичу, а також о/у УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ Національної поліції України Хилю Володимиру Васильовичу, старшому о/у в ОВС УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ Національної поліції України Сухині Євгенію Володимировичу, заступнику начальника відділу УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ Національної поліції України Рудницькому Анатолію Анатолійовичу за дорученням слідчого в порядку ст. 40 КПК України, тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме:

- Зобов'язати службових осіб ПАТ «Кредобанк» (МФО 325365, 79026, м. Львів, вул. Сахарова, 78), виготовити роздруківку руху коштів на паперовому носії та (або) в електронному вигляді із зазначенням дат, сум, призначень платежів, контрагентів (їх найменувань, ідентифікаційних кодів, найменувань і МФО банків, номерів рахунків контрагентів), а також сальдо на початок та кінець кожного банківського дня по розрахунковому рахунку № 2600001131875, відкритому ТОВ «Ресурстхнобуд» (ЄРДРПОУ 36621754) в ПАТ «Кредобанк» МФО 325365, валюта рахунку - українська гривня, за період з 07.12.2016 по 10.01.2017.

- Надати тимчасовий доступ до оригіналів документів по юридичному оформленню (відкриттю, закриттю) рахунку № 2600001131875, що належить ТОВ «Ресурстехнобуд» (ЄРДРПОУ 36621754) з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ПАТ «Кредобанк» МФО 325365, а саме: карток зі зразками підписів та відбитками печаток; розрахункових документів; платіжних доручень, чеків на отримання готівки чи видатково - касових ордерів; документів, які послужили підставою для зняття готівки; анкетних даних осіб, які отримували готівку та чекові книжки; документів щодо встановлення та обслуговування банківської розрахункової системи «Клієнт - Банк», «Інтернет - Банкінг», протоколи обліку інформації, в яких відображаються ІР-адреси з яких вказаний клієнт - ТОВ «Ресурстехнобуд» (ЄРДРПОУ 36621754) користувався Інтернетом і при цьому надсилав до банку платіжні документи.

Встановити строк дії ухвали 30 діб з моменту її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: О. Г. Казидуб