Court ruling № 64102465, 17.01.2017, Volodarsk District Court of Kyiv Oblast

Справа № 364/66/17

Провадження № 1-кс/364/6/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.01.2017 року, смт. Володарка

Слідчий суддя Володарського районного суду Київської області, Ткаченко О. В.

за участю секретаря Бондаренко Л. С.,

прокурора Гонтара А.І.,

слідчого Сови В.А.,

розглянувши клопотання т.в.о. старшого слідчого Володарського ВП Сквирського ВП ГУНП в Київській області Сови В.А., про тимчасовий доступ до речей та документів: які знаходяться в Акціонерного товариства «Райффайзен банк Аваль» (01011, м. Київ, вулиця Лєскова, 9, код ЄДРПОУ 14305909).

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку прокурора, слідчого, -

ВСТАНОВИВ:

05 січня 2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань було внесено відповідні відомості, на підставі заяви ОСОБА_3, про те, що працівниками банку «Райффайзен банк Аваль», що розташований в смт. Володарка, Київської області, було вчинено шахрайські дії з пенсійним рахунком його покійного батька, а саме, було видано платіжну картку після його смерті на ім'я тітки ОСОБА_4, внаслідок чого остання зняла грошові кошти з рахунку.

З клопотання т.в.о. старшого слідчого Володарського ВП Сквирського ВП ГУНП в Київській області Сови В.А., аналізуючи докази по справі, вбачається, що необхідно надати доступ до зазначеної в клопотанні інформації, що знаходиться в АТ «Райффайзен банк Аваль» (01011, м. Київ, вулиця Лєскова, 9, код ЄДРПОУ 14305909).

Суд вважає, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки інформація матиме доказове значення у справі. Отримати документи, які знаходяться у службових осіб Акціонерного товариства «Райффайзен банк Аваль», можливо відповідно до ст. 159 КПК України.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторона кримінального провадження має право звернутися до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і їх можливо використати як доказ.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ст. 60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Ч. 2 ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що банківська таємниця розкривається за рішенням суду.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Надати групі слідчих в складі старшого слідчого Володарського ВП Сквирського ВП ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції Свинціцької В.М., т.в.о. старшого слідчого Володарського ВП Сквирського ВП ГУНП в Київській області майору поліції Сови В.А., тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, яка знаходиться в Акціонерного товариства «Райффайзен банк Аваль» (01011, м. Київ, вулиця Лєскова, 9, код ЄДРПОУ 14305909) та вилучити її у службових осіб АТ «Райффайзен банк Аваль», а саме, розписку про видачу банківської картки на ім'я ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_1, ідентифікаційний номер НОМЕР_1, в приміщенні Володарського відділення АТ «Райффайзен банк Аваль» у 2015 році; інформацію про працівника АТ «Райффайзен банк Аваль», який видав картку на ім'я ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_1, ідентифікаційний номер НОМЕР_1, у 2015 році, коли вона була видана та кому; інформацію про рух коштів по розрахункових рахунках, відкритих на ім'я ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_1, ідентифікаційний номер НОМЕР_1, в АТ «Райффайзен банк Аваль» у період з 01.06.2015 по 31.12.2015; відеозаписи з камер спостереження в приміщенні Володарського відділення АТ «Райффайзен банк Аваль» за адресою: смт. Володарка Київської області вул. Кооперативна, 2а, за період з 01.08.2015 до 31.08.2015; відеозаписи з камер спостереження банкоматів при отриманні готівки з банківської картки АТ «Райффайзен банк Аваль» на ім'я ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_1, ідентифікаційний номер НОМЕР_1, у період з 01.08.2015 року до 31.12.2015 року.

Ухвала є обов'язковою для виконання службовими особами Акціонерного товариства «Райффайзен банк Аваль».

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали до 17 лютого 2017 року.

Оригінал ухвали пред'являється, а її копія вручається службовим особам Акціонерного товариства «Райффайзен банк Аваль».

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О. В. Ткаченко