Sentence № 6394140, 13.07.2009, Krasnohvardiiskyi District Court of Dnipropetrovsk City

Дело №1-125/09

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

14 мая 2009 года Красногвардейский районный суд г. Днепропетровска в составе:

председательствующей: судьи Кононенко Е.Н.

при секретаре: Войтаник Н.В.

с участием прокурора: Марченко В.А.

защитника: ОСОБА_1.

рассмотрев в открытом судебном заседании в г. Днепропетровске уголовное дело по обвинению:

ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, ІНФОРМАЦІЯ_3, проживающего по адресу: АДРЕСА_1

в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366, ч. 1 ст. 209 УК Украины,

У С Т А Н О В И Л:

ОСОБА_2., согласно протокола общего собрания участников ООО «Пирамида ДТМ» № 12 от 29 декабря 2006 года назначен на должность директора указанного предприятия и являясь должностным лицом на основании Устава данного предприятия выполнял организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, а имено:

- представлял без доверенности общество в отношениях со всеми без исключения государственными органами, предприятиями, учреждениями, организациями всех форм собственности, с физическими лицами;

- совершал оперативное управление текущей деятельностью общества в границах полномочий и прав, предоставленных ему Уставом общества;

- назначал Дирекцию общества, кроме должностных лиц, утверждаемых Собраниями Участников;

- принимал на работу и увольнял с работы работников общества, применял к ним поощрения и взыскания;

- решал все вопросы, которые не относятся к компетенции высшего органа общества, а также выполнял иные функции.

Решением исполнительного комитета Днепропетровского городского Совета № 4098 от 3 октября 2005 года обществу с ограниченной ответственностью «Пирамида ДТМ» разрешено проведение проектирования и реконструкции части здания общежития, расположенного по АДРЕСА_2, под жилой дом, в пределах землепользования заказчика. Согласно Правил Фонда финансирования строительства вида «А» по объекту строительства: «Реконструкция части строения общежития под жилой дом по адресу АДРЕСА_2 «ООО КБ «Земельный капитал», создан фонд финансирования строительства (ФФС), управителем которого он являлся и в который доверители - физические и юридические лица - передавали денежные средства в доверительное управление банковскому учреждению согласно договора об участии в фонде финансирования строительства.

17 июля 2006 года между ООО «Пирамида ДТМ» как застройщиком, и ООО КБ «Земельный капитал» как управителем ФФС, заключен Генеральный договор № 1, согласно которому Управитель заказывает Застройщику строительство объекта - «Реконструкция части строения общежития под жилой дом, расположенный по адресу АДРЕСА_2, при этом пункт 4.4.10 указанного договора запрещает застройщику - ООО «Пирамида ДТМ» отчуждать каким-либо способом объект строительства и объекты инвестирования без письменного согласия Управителя, а именно ООО КБ «Земельный капитал».

31 июля 2006 года между Управителем ФФС - ООО КБ «Земельный Капитал», с одной стороны и доверителем - ОСОБА_3, с другой стороны, заключен договор № НОМЕР_11 об участии в фонде финансирования строительства, согласно условий которого, доверитель передает управителю денежные средства в доверительное управление с целью получения в собственность объекта инвестирования - 3-х комнатной квартиры № НОМЕР_11 общей площадью 99,44 кв. метра в объекте строительства - доме № АДРЕСА_2 Кроме того, в п. 2.1.1 данного договора указано, что объект инвестирования - квартира № АДРЕСА_2, после уплаты Доверителем не менее НОМЕР_11% стоимости объекта инвестирования, закрепляется за Доверителем на условиях правил ФФС и управитель исключает данный объект инвестирования из перечня объектов, которые имеются в предложении, для исключения возможности закрепления данного объекта за иным доверителем.

НОМЕР_11 августа 2006 года на аналогичных условиях между ООО КБ «Земельный Капитал» и ОСОБА_4. заключен договор об участии в фонде финансирования строительства № НОМЕР_12, согласно которому за ОСОБА_4. также закреплялись права на объект инвестирования, а именно на квартиру № АДРЕСА_3.

На основании вышеуказанных договоров об участии в фонде финансирования строительства №НОМЕР_11 и № НОМЕР_12 ОСОБА_3. и ОСОБА_4. были включены в предоставляемый Застройщику перечень Доверителей, которые имеют право на получение в собственность закрепленных за ними объектов инвестирования - квартир № НОМЕР_11 и НОМЕР_12 соответственно в доме № АДРЕСА_2, и которым ООО «Пирамида ДТМ» в дальнейшем обязывалось передать в собственность указанные квартиры. Однако, 17 апреля 2007 года у ОСОБА_2., который, находился на должности директора ООО «Пирамида ДТМ», в связи с чем был уведомлен о закреплении объектов инвестирования - квартир № НОМЕР_11 и № НОМЕР_12 в доме № АДРЕСА_2 за доверителями ОСОБА_3 и ОСОБА_4. и об исключении из списка предложенных для инвестирования объектов строительства, возник умысел на незаконное, в нарушение требований Генерального договора № 1, заключенного 17 июля 2006 года с Управителем фонда финансирования строительства ООО КБ «Земельный Капитал», повторное отчуждение указанных выше объектов строительства.

Реализуя свой преступный умысел, ОСОБА_2. 17 апреля 2007 года, находясь в офисе ООО «Пирамида ДТМ», расположенном по ул. АДРЕСА_4, злоупотребляя своим служебным положением, умышленно, действуя вопреки интересам службы, из корыстных побуждений, осознавая незаконность своих действий, путем набора текста на компьютере составил и лично подписал официальный документ письмо № НОМЕР_1 в адрес Днепропетровского регионального управления Государственного специализированного финансового учреждения «Государственный фонд содействия молодежному жилищному строительству» с предложением об участии в программе инвестирования строительства квартир в реконструированном 9-ти этажном жилом доме по адресу АДРЕСА_2, в который внес заведомо ложные сведения, не отвечающие действительности, а именно указал квартиры № НОМЕР_11 и № НОМЕР_12 как объекты инвестирования, которые не закреплены ни за одним из инвесторов строительства, после чего направил письмо адресату. На основании вышеуказанного предложения, в которое ОСОБА_2. ранее внес заведомо ложные сведения, 25 сентября 2007 года между Сухоруковой Светланой Анатольевной и ООО «Пирамида ДТМ», в лице ОСОБА_2., заключен договор № НОМЕР_2 об инвестировании в строительство жилья, согласно условий которого ОСОБА_5. принимает участие в инвестировании строительства 3-х комнатной квартиры № НОМЕР_12 общей площадью 99,44 кв. метра в доме № АДРЕСА_2 путем перечисления на расчетный счет застройщика - ООО «Пирамида ДТМ» 100 % стоимости указанной квартиры в соответствии с графиком финансирования в размере 544 857,00 грн. Выполняя условия заключенного договора № НОМЕР_2, ОСОБА_5. 28 сентября 2007 года платежным поручением № 104 перечислила на расчетный счет ООО «Пирамида ДТМ» № НОМЕР_3 в ОАО «Родовідбанк» денежные средства в сумме 231662,00 грн, и 01.10.2007 года платежным поручением № 106 перечислила на тот же расчетный счет ООО Пирамида ДТМ» денежные средства в сумме 303 509, 00 гривен.

Таким образом, ОСОБА_2. незаконно, без письменного согласия Управителя ФФС ООО КБ «Земельный Капитал» на отчуждение имущественных прав в объекте строительства, вторично реализовал объект инвестирования, а именно кв. НОМЕР_12 в доме АДРЕСА_2 и преступным путем получил в распоряжение денежные средства, принадлежащие ОСОБА_5., в сумме 535 171 гривен, чем причинил последней ущерб на указанную сумму.

Продолжая свою преступную деятельность, ОСОБА_2., находясь на должности директора ООО «Пирамида ДТМ», частично реализовав свой преступный умысел, направленный на незаконное получение повторного инвестирования в объекты строительства - квартиры № НОМЕР_11 и НОМЕР_12 в доме № АДРЕСА_2, повторно решил направить в адрес Днепропетровского регионального управления Государственного специализированного финансового учреждения «Государственный фонд содействия молодежному жилищному строительству» предложения об участии в программе инвестирования строительства жилья, а именно перечень квартир, имущественные права на которые не закреплены ни за одним из доверителей и указать там квартиру № НОМЕР_11 указанного выше объекта строительства.

Так, ОСОБА_2., являясь служебным лицом, занимая должность директора ООО «Пирамида ДТМ», имея умысел на незаконное повторное отчуждение объектов инвестирования, находясь в офисе ООО «Пирамида ДТМ», расположенном по АДРЕСА_4, злоупотребляя своим служебным положением, умышленно, действуя вопреки интересам службы, из корыстных побуждений, осознавая незаконность своих действий, путем набора текста на компьютере, составил и лично подписал 01.10.2007 года официальный документ - письмо № НОМЕР_4 в адрес Днепропетровского регионального управления Государственного специализированного финансового учреждения «Государственный фонд содействия молодежному жилищному строительству» с предложением об участии в программе инвестирования строительства квартир в реконструированном 9-ти этажном жилом доме по адресу АДРЕСА_2, в который внес заведомо ложные сведения, не отвечающие действительности, а именно указал квартиру № НОМЕР_11 как объект инвестирования, который не закреплен ни за одним из инвесторов строительства, после чего направил письмо адресату.

После этого ОСОБА_2., составил и лично подписал 18 октября 2007 года письмо № НОМЕР_5 и 01 ноября 2007 года письмо № НОМЕР_6 в адрес Днепропетровского регионального управления Государственного специализированного финансового учреждения «Государственный фонд содействия молодежному жилищному строительству» с предложением об участии в программе инвестирования строительства жилого дома № АДРЕСА_2, в которые внес заведомо ложные сведения, а именно указал квартиру № НОМЕР_11 как объект инвестирования, который не закреплен ни за одним из инвесторов строительства, после чего направил письма адресату. На основании неоднократно направленных в Днепропетровское региональное управление Государственного специализированного финансового учреждения «Государственный фонд содействия молодежному жилищному строительству» предложений, 11 ноября 2007 года между ООО «Пирамида ДТМ», в лице ОСОБА_2., и ОСОБА_6 заключен договор № НОМЕР_7 об инвестировании в строительство жилья, согласно условиям которого, НОМЕР_6. принимает участие в инвестировании строительства 3-х комнатной квартиры № НОМЕР_11 общей площадью 99,44 кв. метра в доме № АДРЕСА_2, путем перечисления на расчетный счет застройщика - ООО «Пирамида ЦТМ» 100 % стоимости указанной квартиры в соответствии с графиком финансирования в размере 595074, 00 гривен. Выполняя условия договора № НОМЕР_7 и графика финансирования объекта строительства, НОМЕР_6. 29 ноября 2007 года платежным поручением № 121 перечислила на расчетный счет ООО «Пирамида ДТМ» № НОМЕР_3 в ОАО «Родовідбанк» денежные средства в сумме 322 262, 00 гривен.

Таким образом, ОСОБА_2. незаконно, без письменного согласия Управителя ФФС ООО КБ «Земельный Капитал» на отчуждение имущественных прав в объекте строительства, вторично реализовал объект инвестирования, а именно кв. НОМЕР_11 в доме АДРЕСА_2 и преступным путем получил в распоряжение денежные средства, принадлежащие НОМЕР_6. в сумме 322 262 гривен, чем причинил последней ущерб на указанную сумму. Доведя свой преступный умысел до конца, ОСОБА_2. незаконно получил в свое распоряжение денежные средства, принадлежащие ОСОБА_5. в сумме 535 171 гривен и НОМЕР_6. в сумме 322 262 гривен, на общую сумму 857 433 гривен, чем причинил последним материальный ущерб на указанные суммы, что в двести пятьдесят и более раз превышает необлагаемый минимум доходов граждан и является тяжкими последствиями.

Одновременно с вышеуказанной преступной деятельностью, причинившей материальный ущерб ОСОБА_5. и НОМЕР_6. в сумме 857 433 гривен, ОСОБА_2., находясь на должности директора ООО «Пирамида ДТМ», осознавая, что денежные средства от ОСОБА_5. и НОМЕР_6. получены им вследствие совершения преступных действий, а именно злоупотребления служебным положением и служебного подлога, с целью дальнейшего использования указанных денежных средств в легальном обороте, легализовал (отмыл) их путем совершения нескольких финансовых операций через расчетный счет ООО «Пирамида ДТМ» № НОМЕР_3, открытый в ОАО «Родовідбанк». Так, ОСОБА_2., будучи служебным лицом ООО «Пирамида ДТМ», получив 28 сентября 2007 года заведомо преступным путем денежные средства от ОСОБА_5. в сумме 231 662 гривен и имея возможность ими распоряжаться, с целью легализации указанных денежных средств, умышленно, 01 октября 2007 года совершил финансовые операции с частью полученных денежных средств в сумме 67 500 гривен, а именно произвел оплату за строительное оборудование и материалы согласно ранее заключенному договору № НОМЕР_7 от 11 апреля 2007 года путем перечисления денежных средств со счета ООО «Пирамида ДТМ» №НОМЕР_3 в ОАО «Родовідбанк» на расчетный счет ООО «Агро-Стандарт» №НОМЕР_8 в ОАО «Сведбанк».

Кроме этого, 29 ноября 2007 года ОСОБА_2. получив заведомо преступным путем на расчетный счет ООО «Пирамида ДТМ» № НОМЕР_3 в ОАО «Родовідбанк» от НОМЕР_6. денежные средства в сумме 322 262 гривен, как инвестиции в строительство жилья по договору № НОМЕР_7 от 27 ноября 2007 года, осознавая незаконность их получения, а именно поступление денежных средств вследствие совершения им общественно опасного противоправного деяния, продолжая реализовывать свой умысел на легализацию денежных средств, а именно использования указанных денежных средств в легальном обороте, находясь на должности директора ООО «Пирамида ДТМ», имея возможность распоряжения расчетным счетом указанного предприятия, на котором находились данные денежные средства, НОМЕР_11 ноября 2007 года, совершил с их частью в сумме 170 500 гривен финансовые операции, а именно частично произвел оплату по векселям, согласно акта предъявления к платежу б/н от 28 ноября 2007 года, путем перечисления указанной суммы денежных средств на расчетный счет ЧП НВКП «Укрметснаб» № НОМЕР_9 в Днепропетровском филиале «ПУМБ».

Таким образом, ОСОБА_2., совершая действия, направленные на легализацию денежных средств, полученных им вследствие общественно опасного противоправного деяния, совершил финансовые операции с частью указанных денежных средств на общую сумму 238 000 гривен.

Допрошенный в судебном заседании подсудимый ОСОБА_2. свою вину признал полностью и пояснил, что с 29 декабря 2006 года он назначен на должность директора ООО «Пирамида ДТМ». До него данное предприятие заключило генеральный договор с управителем ООО КБ «Земельный капитал» о создании фонда финансирования строительства для реконструкции домовладения по ул. АДРЕСА_2, где банк заказал застройщику ООО «Пирамида ДТМ» строительство объекта и перечислял полученные от физических лиц-доверителей, денежные средства ООО «Пирамида ДТМ» на расчетный счет в КБ «Земельный капитал» для проведения строительных работ по АДРЕСА_2. Имея в наличии списки квартир, имущественные права которых проданы доверителям, он был уведомлен о том, что на квартиры № НОМЕР_11 и № НОМЕР_12 в доме по АДРЕСА_2 заключены договора об участии в фонде финансирования строительства здания. Примерно в марте 2007 года он узнал о том, что ОСОБА_3. и ОСОБА_4. , которые имели имущественные права на квартиры № НОМЕР_11 и № НОМЕР_12 в доме по АДРЕСА_2 будут от них отказываться о чем подали в банк соответствующие заявления. Проводя реконструкцию указанного здания он столкнулся с проблемой нехватки финансов, в получении кредита в банках ему было отказано. И тогда он решил получить денежные средства путем привлечения новых инвесторов на квартиры ОСОБА_3. и ОСОБА_4., так как считал что их отказ от квартир будет банком принят. В офисе предприятия по АДРЕСА_4 на имя директора Днепропетровского регионального управления Государственного специализированного финансового учреждения „Государственный фонд содействия молодежному жилищному строительству” напечатал на компьютере и собственноручно подписал 17.04.2007 года предложение № НОМЕР_1, а 18.10.2007 года письмо № НОМЕР_5 и 01.11.2007 года письмо № НОМЕР_6, где поставил печать, которая всегда находилась у него, в которых предлагал принять участие в программе инвестиций строительства жилища молодых семей в жилом доме по адресу: АДРЕСА_2, в том числе квартир № НОМЕР_11 и № НОМЕР_12. На основании указанных писем 25.09.2007 года он от имени ООО Пирамида ДТМ» заключил договор с ОСОБА_5. об инвестиции ею в строительство жилища, согласно которому она перечислила на расчетный счет ООО «Пирамида ДТМ» 535 171 гривен, из них 67 500 гривен 01.10.2007 года он перечислил за строительные материалы на «Агро-стандарт». 27.11.2007 года аналогичный договор он подписал с НОМЕР_6., согласно которому она перечислила на расчетный счет ООО «Пирамида ДТМ» денежные средства в сумме 322 262 грн., из которых 170 500 грн. он как директор НОМЕР_11.11.2007 года перечислил на расчетный счет ЧП НВКП «Укрметснаб» как оплату за векселя. В содеянном раскаивается.

Дальнейшее исследование доказательств, суд согласно ст. 299 УПК Украины не проводит, поскольку фактические обстоятельства дела не оспариваются участниками процесса, а сам подсудимый полностью признается в содеянном.

Оценивая собранные и исследованные в судебном заседании доказательства в их совокупности, суд считает, что вина подсудимого, в рамках предъявленного ему обвинения нашла свое полное подтверждение.

Действия подсудимого ОСОБА_2. правильно квалифицированы по ч. 2 ст. 364 УК Украины, как умышленные действия, выразившиеся в злоупотреблении служебным положением, то есть умышленном, из корыстных побуждений использовании должностным лицом служебного положения вопреки интересам службы, если оно причинило существенный вред охраняемым законом правам, свободам и интересам отдельных граждан, повлекшем тяжкие последствия, а также по ч. 2 ст. 366 УК Украины, как умышленные действия, выразившиеся в служебном подлоге, то есть внесении должностным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений, повлекших тяжкие последствия, а также по ч.1 ст. 209 УК Украины, как умышленные действия, выразившиеся в совершении финансовых операций с денежными средствами, полученными вследствие совершения общественно опасного противоправного деяния, которое предшествовало легализации доходов.

При назначении подсудимому наказания, суд учитывает характер и степень тяжести совершенного преступления, личность подсудимого, обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание. Совершенные подсудимым преступление относится к категории преступлений средней тяжести и тяжким преступлениям. Подсудимый по месту жительства характеризуется положительно, на учете у врачей нарколога и психиатра не состоит, работает заместителем директора ООО «Эврис», женат , имеет на иждивении малолетнего сына ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, ранее не судим.

К обстоятельствам, смягчающим наказание, суд относит признание вины, чистосердечное раскаяние подсудимого, активное способствование раскрытию преступления, нахождение на его иждивении малолетнего ребенка. О бстоятельств, отягчающих наказание, судом не установлено.

Учитывая изложенное, суд считает, что для исправления подсудимого и предупреждения совершения новых преступлений, подсудимому ОСОБА_2. необходимо избрать наказание в виде лишения свободы с применением ст. ст. 75, 76 УК Украины предоставив ему возможность для исправления и социальной реабилитации вне изоляции от общества, и в соответствии с требованиями ст.77 УК Украины без применения к подсудимому дополнительных наказаний: конфискации средств или иного имущества, полученных преступным путем и конфискации имущества.

В соответствии с ч.1 ст.5 УК Украины Закон об уголовной ответственности, что смягчает уголовную ответственность или иным образом улучшает положение лица, имеет обратное действие во времени, т.е. распространяется на лиц, которые совершили соответствующие деяния до вступления в законную силу данного закона, поэтому с учетом требований указанной нормы закона суд при назначении наказания руководствуется ч.2 ст.366 УК Украины в редакции Закона от 15.04.2008 года.

Определяя наказание подсудимому ОСОБА_2. по совокупности преступлений, суд применяет ч.1 ст. 70 УК Украины, используя принцип поглощения менее строгого наказания более строгим.

В соответствии со ст. ст. 91, 93 УПК Украины с подсудимого следует взыскать 300 гривен 48 копеек за проведение экспертизы.

В судебном заседании потерпевшей ОСОБА_5. заявлен и уточнен гражданский иск к подсудимому ОСОБА_2. о взыскании материального ущерба в сумме 545874 гривны в ее пользу, который нашел свое подтверждение в судебном заседании и на основании требований ст.1166 ГК Украины подлежит удовлетворению в полном объеме.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 323, 324 УПК Украины, -

П Р И Г О В О Р И Л:

ОСОБА_2 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных:

- по ч. 2 ст. 364 УК Украины и назначить наказание в виде: Четырех лет лишения свободы с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных или административно-хозяйственных обязанностей на срок два года.

- по ч. 2 ст. 366 УК Украины и назначить наказание в виде: Два года лишения свободы с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных или административно-хозяйственных обязанностей на срок один год.

- по ч. 1 ст. 209 УК Украины и назначить наказание в виде: Трех лет лишения свободы с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно- распорядительных или административно-хозяйственных обязанностей на срок один год и 6 месяцев без конфискации средств или иного имущества, полученных преступным путем и без конфискации имущества принадлежащего осужденному.

На основании ч. 1 ст. 70 УК Украины по совокупности преступлений, путем поглощения менее строгого наказания более строгим, к отбытию окончательно определить наказание в виде: Четырех лет лишения свободы с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных или административно-хозяйственных обязанностей на срок два года.

На основании ст. 75 УК Украины освободить осуждённого от отбывания назначенного наказания, если он в течение двух лет испытательного срока не совершит нового преступления, и будет исполнять возлагаемые на него обязанности.

На основании ст. 76 УК Украины обязать осуждённого не выезжать за пределы Украины на постоянное проживание без разрешения органа уголовно-исполнительной системы, периодически появляться для регистрации в органы уголовно-исполнительной системы, уведомлять эти органы о перемене места жительства, работы или учебы.

Меру пресечения осужденному Дубовик Е.А. оставить прежнюю подписка о невыезде , а после вступления приговора в законную силу отменить.

Взыскать с осужденного ОСОБА_2 300 (триста) гривен 48 копеек за проведение экспертизы. Получатель платежа - НИЭКЦ при УМВД Украины в Днепропетровской области, счет получателя 35223001006725 в банке УГКУ в Днепропетровской области, ОКПО 25575055, МФО 805012, за экспертные услуги НИЭКЦ.

Взыскать с осужденного ОСОБА_2 в пользу Сухоруковой Светланы Анатольевны, проживающей по адресу: г. Днепропетровск, пр. Гагарина, дом 92, кв.4 материальный ущерб в сумме 545874 (пятьсот сорок пять тысяч восемьсот семьдесят четыре) гривны.

Вещественные доказательства: оригиналы предложения об участии в программе финансирования строительства дома по АДРЕСА_2 № НОМЕР_1 от 17 апреля 2007 года, предложения об участии в программе финансирования строительства дома по АДРЕСА_2 № НОМЕР_4 от 01 ноября 2007 года, предложения об участии в программе финансирования строительства дома по АДРЕСА_2 №НОМЕР_10 от 18 октября 2007 года, предложения об участии в программе финансирования строительства дома по АДРЕСА_2 № НОМЕР_6 от 1.11.2007 года , справки о готовности реконструированного общежития под жилой дом по АДРЕСА_2, информационного листа № 1/05/10/07 от 5 октября 2007 года, хранящиеся в материалах дела , оставить хранить в материалах дела.

На приговор может быть подана апелляция в Апелляционный суд Днепропетровской области через Красногвардейский районный суд г. Днепропетровска в течение 15 суток с момента провозглашения, а осужденным, находящимся под стражей, в тот же срок с момента вручения ему копии приговора.

Судья Е. Н. Кононенко