Court ruling № 63704376, 14.09.2016, Babushkinskyi District Court of Dnipropetrovsk City

Справа № 200/15704/16к

Провадження № 1-кс/200/8625/16

У Х В А Л А

Іменем України

14 вересня 2016 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпро Сліщенко Ю.Г., за участю старшого слідчого в ОВС ОСОБА_1, розглянувши у приміщенні суду у м.Дніпро клопотання старшого слідчого в ОВС ОСОБА_1 по кримінальному провадженню №12015040000000782 від 17.08.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 204 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи та інші працівники ТОВ «ВКФ Трансдизельсервіс», ПП "Хаттеятрейд", ПП «Укрпродукт», ПП «Легіон Еліт», фізична особа-підприємець ОСОБА_2 діючи за попередньою змовою, організували нелегальне підприємство по нелегальному видобуванню, зберіганню, виробництву та збуту контрафактного пального, яке в подальшому реалізується під фіктивними документами цих підприємств як доброякісна продукція споживачам, у тому числі через мережу своїх незаконно діючих АЗС, які розташовані на території м. Кривого Рогу Дніпропетровської області. За результатами вказаної злочинної діяльності, співучасники злочинної групи на тиждень виготовляють біля 100 000 літрів контрафактного палива (дизельне пальне, бензин) яке за ціною 16,30 грн. за 1 літр реалізують на АЗС на території м. Кривого Рогу, всього на загальну суму близько 1 630 000 грн., яке в подальшому, під виглядом доброякісної продукції за ціною встановленою законодавством України (19,40 грн. - 21,19 грн.) збувають споживачам, в результаті чого останнім спричиняються значні збитки, які виникають внаслідок передчасного виходу з ладу та пошкодження транспортних засобів, відомості про що внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

За результатами проведених оперативно-розшукових заходів встановлено, що ОСОБА_3 та ОСОБА_2, з метою приховування вказаної протиправної діяльності та введення споживачів в оману, використовують документи фізичної-особи підприємця ОСОБА_4 та ТОВ «ВКФ Трансдизельсервіс» (код ЄДРПОУ 33874037), офіс яких знаходиться за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Кобилянського, 219, офіс № 44, де ОСОБА_2 працює головним бухгалтером, та використовуючи своє службове становище формує фіктивні товарно-транспортні накладні, сертифікати якості та інші документи, які надає покупцям при реалізації.

Беручи до уваги, що роздруківки по банківським рахунками підприємств ПП «Хаттеятрейд», ПП «Укрпродукт», ТОВ «ВКФ Трансдизельсервіс» необхідні для встановлення фактів незаконного виготовлення та реалізації підакцизних товарів, розрахунків з покупцями та постачальниками сировини, яка необхідна для незаконного виготовлення підакцизних товарів і мають суттєве значення для підтвердження попередньої змови незаконного виготовлення підакцизних товарів, шляхом відкриття підпільних цехів або з використанням обладнання, що забезпечує масове виробництво таких товарів.

В судовому засіданні слідчій клопотання підтримав, надав пояснення аналогічні тексту клопотання та просив розглянути клопотання на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, без виклику представника ПАТ «Укрсоцбанк» з метою збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності представника.

Розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого та дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з наведених у ньому доводів, оскільки є підстави вважати, що документи ТОВ «ВКФ Трансдизельсервіс», а саме виписки руху грошових коштів з банківському рахунку, яка має значення для розслідування даного кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-166 309, 369, 370-372 КПК України, а також ст.ст.59, 62, 64 Закону України «Про банки та банківську діяльність» -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 або за дорученням слідчого співробітнику оперативного підрозділу управління захисту економіки в Дніпропетровській області Департаменту захисту економіки Національної поліції на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що зберігаються в ПАТ «Укрсоцбанк», розташованому за адресою м.Київ вулиця Ковпака, 29, саме - до виписки про рух грошових коштів за банківським рахунком ТОВ «ВКФ Трансдизельсервіс» (код ЄДРПОУ 33874037) - № 26009050076200 за період з 01.01.2015 по 12.09.2016, з вилученням належним чином завірених копій на електронних чи паперових носіях.

Строк дії ухвали до 14 жовтня 2016 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий судді за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до них, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчій суддя Ю.Г.Сліщенко