Court ruling № 63642823, 21.12.2016, Babushkinskyi District Court of Dnipropetrovsk City

Справа № 200/21667/16-к

Провадження №1-кс/200/11810/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 грудня 2016 року м.Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Сліщенко Ю.Г., за участю старшого слідчого Вишневської Я.І., розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпро клопотання старшого слідчого по кримінальному провадженню№ 42016000000002901 від 10 жовтня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України, про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В:

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «Інко - Профіт» (код ЄДРПОУ 30775227) та ТОВ «Нафтосервіс» (код ЄДРПОУ 32233161) та ТОВ «Торгова трубна компанія» (код ЄДРПОУ 35341905) з метою привласнення та подальшого розкрадання коштів створили та реалізували злочинну схему з постачання товарно-матеріальних цінностей по завищеним в декілька раз цінам на адресу державних підприємств та публічних акціонерних підприємств з державною часткою власності. Так, за інформацією, отриманою оперативними працівниками встановлено, що протягом 2015-2016 років службові особи ТОВ «Інко-Профіт» (код ЄДРПОУ 30775227), ТОВ «Нафтосервіс» (код ЄДРПОУ 32233161), ТОВ «Торгова Трубна Компанія» (код ЄДРПОУ 35341905) здійснювали постачання продукції (труби обсадні, труби насосно-компресорні) на адресу ряду публічних акціонерних товариств з державною часткою, а саме: ПАТ «Нафтогазвидобування» (код ЄДРПОУ 32377038), ПАТ «Укртрансгаз»(код ЄДРПОУ30019801), ПАТ «Укрнафта» (код ЄДРПОУ 00135390) та ПАТ «Укргазвидобування» (код ЄДРПОУ 30019775). При цьому постачання вказаної продукції здійснюється зі штучним збільшенням вартості та подальшим виведенням державних коштів в тіньовий сектор економіки та конвертації. Реалізація вказаної протиправної схеми здійснювалася за сприяння посадових осіб ДПІ у Ленінському районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області. Для встановлення фактичних обставин по даній справі а також кола причетних осіб, необхідно отриманти документи які перебувають у володіння ДПІ у Ленінському районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області, оскільки отримати необхідні документи та інформацію в інший спосіб не виявляється можливим слідчий за погодженням із прокурором звернувся до суду із відповідним клопотанням.

В судовому засіданні слідча клопотання підтримала, надала пояснення аналогічні тексту клопотання.

Клопотання розглянуто у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України.

Розглянувши клопотання та дослідивши надані до нього додатки, вислухавши слідчого, приходжу до висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана для встановленню фактичних обставин у справі, немає. Тому відомості, що містяться у зазначених документах, можуть мати значення для досудового розслідування.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Зобовьязати керівника ДПІ у Ленінському районі м. Дніпро ГУ ДФС у Дніпропетровській області, розташованій за адресою: м. Дніпро, вул. Театральна, 1а, надати старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції Вишневській Я.І та слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню № 42016000000002901, тимчасовий доступ з можливістю вилучення (здійснення виїмки) оригіналів наступних документів:

- всіх документів щодо взяття на облік як платника податків (юридичної справи) ТОВ «Інко - Профіт» (код ЄДРПОУ 30775227) та ТОВ «Нафтосервіс» (код ЄДРПОУ 32233161) та ТОВ «Торгова трубна компанія» (код ЄДРПОУ 35341905);

- всіх документів податкової звітності ТОВ «Інко - Профіт» (код ЄДРПОУ 30775227) та ТОВ «Нафтосервіс» (код ЄДРПОУ 32233161) та ТОВ «Торгова трубна компанія» (код ЄДРПОУ 35341905),

- декларацій з податку на додану вартість з усіма додатками, декларацій з податку на прибутку з усіма додатками, звітів форми 1-ДФ за весь період перебування підприємств на обліку,

- актів перевірок ТОВ «Інко - Профіт» (код ЄДРПОУ 30775227) та ТОВ «Нафтосервіс» (код ЄДРПОУ 32233161) та ТОВ «Торгова трубна компанія» (код ЄДРПОУ 35341905), проведених податковими органами за весь період перебування підприємства на обліку.

- IP-адрес, з яких надходила електронна документація.

У випадку об'єктивних причин не видачі оригіналів вищевказаних документів, надати належно засвідчені копії вищевказаних документів.

Уразі невиконання цієї ухвали слідчий суддя за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали до 21 січня 2017 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчій суддя Ю.Г.Сліщенко