Court ruling № 63427841, 09.12.2016, Babushkinskyi District Court of Dnipropetrovsk City

У Х В А Л А Справа № 200/20966/16-к

Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/11467/16

09 грудня 2016 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Литвиненко І.Ю., розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпрі клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 12016040030000618 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

06 грудня 2016 року слідча СВ Дніпропетровського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 звернулася до суду із клопотанням, підтриманим прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_2, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Необхідність доступу до зазначених документів обґрунтувала тим, що нею здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12016040030000618 за ознакою складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Згідно з матеріалами наданого слідчою клопотання встановлено, згідно матеріалів УСБУ у Дніпропетровській області, було виявлено факт розкрадання державних коштів у великих розмірах посадовими особами Регіональної філії «Придніпровська залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» за змовою з посадовими особами ТОВ «Круг А» (ЄДРПОУ 32887904) під час закупівель продуктів харчування в ході конкурсних торгів у 2015-2016 рр.

Так, протягом 2015-2016 рр. Регіональною філією «Придніпровська залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» було укладено ряд договорів на закупівлю у ТОВ «Круг А» продуктів харчування на загальну суму 2,8 млн грн. Між тим, ТОВ «Круг А» власного виробництва не має, виступає посередником. Серед номенклатури товарів, які закуповувала Регіональна філія «Придніпровська залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» у зазначеного товариства, наявна м`ясна продукція, придбана на загальну суму 1 млн грн. Однак протягом 2015-2016 рр. ТОВ «Круг А» закупило у ТОВ «Тріада» - поставника за тендерною пропозицією, м`ясо на суму 350 тис. грн, а за умовами договорів на даний час вже поставило товару на 1,3 млн грн. Таким чином, поставлена продукція має сумнівне походження.

Як додатки до клопотання надано витяг з кримінального провадження № 12016040030000607 та інші документи.

Слідча в судове засідання не з'явилась, надала письмову заяву про розгляд клопотання за її відсутністю. Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності слідчої.

Представник Державної податкової інспекції у Жовтневому районі м. Дніпропетровська Головного управління ДФС в судове засідання не зявився, надав письмову заяву про можливість розгляду справи за його відсутністю. Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності цього представника.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому документи, зазначені слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

З цих підстав приходжу до висновку про можливість надання дозволу на тимчасовий доступ до зазначених речей та документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчій СВ Дніпропетровського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1, слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню та оперативним підрозділам за дорученням слідчого чи прокурора, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю зняття фотокопій з документів ТОВ «Круг А» (ЄДРПОУ 32887904), а саме : облікової (реєстраційної) справи, довідок та актів перевірок (виїзних та невиїзних), проведених органами державної податкової інспекції за період 2015-2016 рр. з питань додержання вимог податкового, валютного та іншого законодавства, інформації про податкову заборгованість підприємства, зазначивши її розмірами, період виникнення, вжиті заходи до погашення, переліку розрахункових рахунків ТОВ «Круг А» з моменту реєстрації по теперішній час, копій звітів форми 1-ДФ за період 2015-2016 рр., доступ до роздруківок операцій, вчинених у період 2015-2016 рр. ТОВ «Круг А» з придбання та реалізації товарів, робіт та послуг з даними системи автоматизованого співставлення податкових зобовязань та податкового кредиту; документів, які свідчать про фіктивний характер діяльності вказаного підприємства, можливі факти ухилення від сплати податків і зборів в т.ч. суми розбіжностей за інформаційною системою співставлення податкового зобовязання та податкових кредитів в розрізі податкових періодів та контрагентів, що знаходиться у володінні Державної податкової інспекції у Жовтневому районі м. Дніпропетровська Головного управління ДФС, розташованої за адресою: м. Дніпро, вул. Високовольтна, 24.

Строк дії ухвали до 09 січня 2017 року.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Ю. Литвиненко