Court ruling № 63408871, 18.02.2015, Ivankiv District Court of Kyiv Oblast

Справа № 366/745/14-к

Провадження № 1-кс/366/37/15

У Х В А Л А

«18» лютого 2015 року смт. Іванків

Слідчий суддя Іванківського районного суду Київської області Гончарук О. П., при секретарі судового засідання Форощі І. С., розглянувши клопотання старшого слідчого Іванківського РВ (по обслуговуванню Іванківського та Поліського районів) ГУ МВС України в Київській області ОСОБА_1, погоджене із прокурором Іванківської міжрайонної прокуратури Київської області, ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42013100180000062 від 19.12.2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, щодо реєстрації внесення змін до даних про юридичну особу, припинення діяльності юридичних осіб, а саме: ПП «Возєднання» та даних про їх засновників, які зберігаються в реєстраційних справах на юридичних осіб у приміщенні реєстраційної служби Дніпровського міського управління юстиції Дніпропетровської області.

Своє клопотання слідчий мотивує тим, що в проваджені працівників СВ Іванківського РВ (з обслуговування Іванківського та Поліського районів) ГУМВС України в Київській області перебуває кримінальне провадження № 42013100180000062 від 19.12.2013 р., за ознаками злочину передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, вчиненого за наступних обставин:

В жовтні 2012 року службові особи ОК «Блідча» ( с. Блідча Іванківського району Київської області) розтратили грошові кошти в сумі 6 млн. грн.., які були виділені на підставі розпорядження Кабінету Міністрів України НАК «Нафтогаз України» на будівництво підвідного газопроводу до с. Блідча Іванківського району Київської області.

Під час здійснення досудового розслідування по кримінальному провадженні додатково виявлено, що 05.10.2012 року між ОК «Блідча» та ТОВ «Престиж Строй 2012» укладено договір генпідряду № 05-10-б, предметом якого являються роботи по газопостачанню с. Блідча Іванківського району Київської області, з ціною 7079121,6 грн.

Згідно виписки по банківському рахунку ОК «Блідча» за 24.10.2012 року, службові особи кооперативу згідно договору №05-10-б перерахували грошові кошти в сумі 7079121,6 грн., на розрахунковий рахунок ТОВ «Престиж Строй 2012» №2600712638 (МФО 331489), проте роботи по договору на даний час не виконані, а ТОВ «Престиж Строй 2012» перебуває в стадії припинення своєї діяльності.

Відповідно до виписки по банківському рахунку ТОВ «Престиж Строй 2012» № НОМЕР_1 за 24.10.2012 року вказане вище підприємство дійсно отримало від ОК «Блідча» грошові кошти в сумі 7079121,6 грн.. проте відразу ж перерахувало їх на рахунок ПП «Воз'єднання» №2600812411(МФО 331489).

ПП «Воз'єднання» згідно даних ЄДРПОУ з 20.06.2013 року припинило свою господарську діяльність.

ТОВ «Престиж Строй 2012» згідно виписки з ЄДРПОУ також припинило свою діяльність.

Розрахункові банківські рахунки ПП «Возєднання2 № НОМЕР_1 та «Престиж Строй 2012» №2600712638, відкриті в ПАТ «Полтава Банк», ЄДРПОУ 09807595, МФО 331489.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» банківська таємниця розкривається за рішенням суду.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

На підставі ч. 1 ст. 160 КПК України слідчий має право звернутись із клопотанням про тимчасовий доступ до вищезазначених документів, за погодженням з прокурором, за винятком речей і документів, зазначених у ст. 161 КПК України, доступ до яких заборонено.

Слідчим відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України доведено, що документи, які вказані у клопотанні, перебувають у володінні ПАТ «Полтава Банк», юридична адреса: м. Полтава, вул. Паризької Комуни, 40-а, ці документи як самі по собі, так і разом з іншими доказами, зібраними у під час досудового розслідування мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні зокрема, осіб, які причетні до кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться у зазначених документах та доведена неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів (встановити осіб, причетних до скоєння злочину), а тому слідчий суддя вважає необхідним надати йому доступ до вказаних документів і на підставі ч. 7 ст. 163 КПК дати розпорядження особі, у володінні якої знаходяться такі документи, про надання слідчому можливості їх вилучення.

Керуючись п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», ст. ст. 110, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Зобов'язати службових осіб ПАТ «Полтава Банк» (юридична адреса: м. Полтава, вул. Паризької комуни, 40-а (код ЄДРПОУ 09807595, код банку (МФО) 33148936020) розкрити банківську таємницю та надати слідчому СВ Іванківського РВ (з обслуговування Іванківського та Поліського районів) ГУ МВС України в Київській області, ОСОБА_1, тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, відносно клієнта банку Приватного підприємства «Возєднання», код ЄДРПОУ 36396494, зокрема надати оригінали наступних документів а саме:

- договору обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_2, відкритий в ПАТ «Полтава Банк», ЄДРПОУ 09807595, МФО 3314898, додатків до нього, додаткових угод, платіжних доручень, на підставі яких здійснювався переказ коштів та їх знаття з рахунку за період з 19.07.2012 року до 20.06.2013 року.

Зобов'язати службових осіб ПАТ «Полтава Банк» (юридична адреса: м. Полтава, вул. Паризької комуни, 40-а (код ЄДРПОУ 09807595, код банку (МФО) 33148936020) розкрити банківську таємницю та надати слідчому СВ Іванківського РВ (з обслуговування Іванківського та Поліського районів) ГУ МВС України в Київській області, ОСОБА_1, тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, відносно клієнта банку Товариства з обмеженою відповідальністю «Престиж Строй 2012», код ЄДРПОУ 38182778, зокрема надати оригінали наступних документів а саме:

- договору обслуговування банківського рахунку по поточному банківському рахунку № НОМЕР_1, додатків до нього, додаткових угод, платіжних доручень, на підставі яких здійснювався переказ коштів та їх знаття з рахунку за період з 21.08.2012 року до 01.01.2014 року.

На підставі ч. 7 ст. 163 КПК України дати розпорядження ПАТ «Полтава Банк» (код ЄДРПОУ 09807595, МФО 33148936020, юридична адреса: м. Полтава, вул. Паризької Комуни, 40-а) про надання можливості вилучення вказаних документів.

4. Ухвала оскарженню не підлягає і на підставі ст. 165 КПК України підлягає виконанню особою, яка зазначена в ухвалі як володілець документів.

5. Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

6. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя О. П. Гончарук