Court ruling № 63394495, 08.12.2016, Zavodskyi District Court of Dniprodzerzhynsk City

справа № 208/6693/16-к

№ провадження 1-кс/208/1414/16

УХВАЛА

08 грудня 2016 р. м. Кам'янське

Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі: Слідчого судді Похвалітої С.М., при секретареві Шешуревої Я.І.,

за участю: слідчого СВ Камянського відділу поліції ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_1,

розглянувши у відкритому судовому засіданні справу за клопотанням слідчого СВ Камянського відділу поліції ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Камянського відділу поліції ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 звернувсядо суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

У своєму клопотанні слідчий просить суд надати тимчасовий доступ до речей та документів з податкової справи з податкової справи ДП «Інститут післядипломної освіти» (код ЄДРПОУ 21875369), які є податковою інформацією з обмеженим доступом, містять персональні дані осіб, конфіденційну інформацію, в т.ч. комерційну таємницю та перебувають у володінні Дніпродзержинської ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області, розташованої за адресою: м. Камянське, вулиця Медична, 9 та дозволити вилучення належним чином завірених копій зазначених документів, а саме: довідку (розгорнуту картку платника податків) щодо наявних (відкритих, закритих) розрахункових рахунків ДП «Інститут післядипломної освіти» (код ЄДРПОУ 21875369), які рахуються (рахувались) за вказаним субєктом господарювання у період з 01.01.2013 по 03.11.2016, з зазначенням номеру рахунку, МФО, найменування банку, код валюти, дати відкриття (закриття) рахунку; належним чином завірені копії податкової звітності ДП «Інститут післядипломної освіти» форми 1ДФ, декларації з ПДВ та додатки №5 до декларації з ПДВ за період з 01.01.2013 по 03.11.2016.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, посилаючись на обставини викладені в ньому.

Слідчий суддя, вислухавши слідчого, вивчивши надані суду матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає задоволення, з наступних підстав.

Як вбачається з матеріалів клопотання, до Камянського ВП ГУНП в Дніпропетровській області з УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ Національної поліції України, надійшли матеріали у відношенні службових осіб КП ДОР «Аульський водовід», які в період 2009-2016 р.р., зловживаючи своїм службовим становищем, діючи за попередньою змовою зі службовими особами ПП «Аудиторська Фірма «Голв Аудит», ДП «Інститут післядипломної освіти» та ДП «Дніпромашзбагачення», шляхом укладання фіктивних договорів з зазначеними підприємствами, привласнили грошові кошти комунального підприємства.

За даним фактом 08.08.2016 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016040160000213 внесені відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст.191 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження, 07.10.2016 на адресу Дніпродзержинської ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області, було направлено запит (вих. №38/15211) з метою отримання відомостей та належним чином завірених копій вищезазначених документів.

20.10.2016 року на вищезазначений запит було отримано лист-відповідь (вих. №16853/10/04-03-089) за підписом заступника начальника Дніпродзержинської ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 про відмову в наданні запитуваних відомостей та належним чином завірених копій документів, відповідно до ст.ст.159, 162 КПК України, в звязку з тим що запитувана інформація про платників податків є податковою інформацією з обмеженим доступом та не підлягає розголошенню, при цьому слідчого було повідомлено слідчого про те, що ДП «Інститут після дипломної освіти» (код ЄДРПОУ 21875369) перебуває на обліку в ОДПІ з 30.01.1995, як основний платник податків.

Згідно до вимог ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, суд вважає надати слідчому тимчасовий доступ до документівз податкової справи ДП «Інститут після дипломної освіти», а саме: повної реєстраційної картки, в тому числі відомостей про рахунки підприємства в установах банків; податкової звітності ДП форми 1ДФ, декларації з ПДВ та додатки №5 до декларації з ПДВ за період з 01.01.2013 по 03.11.2016.

Враховуючи вищезазначене та керуючись ст. ст. 159, 161, 162, 163 КПК України, суд

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СВ Камянського відділу поліції ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.

Надати слідчому СВ Камянського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів з податкової справи ДП «Інститут післядипломної освіти» (код ЄДРПОУ 21875369), які перебувають у володінні Дніпродзержинської ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області, розташованої за адресою: м. Камянське, вулиця Медична, 9 та дозволити вилучення належним чином завірених копій зазначених документів, а саме: довідку (розгорнуту картку платника податків) щодо наявних (відкритих, закритих) розрахункових рахунків ДП «Інститут післядипломної освіти» (код ЄДРПОУ 21875369), які рахуються (рахувались) за вказаним субєктом господарювання у період з 01.01.2013 по 03.11.2016, з зазначенням номеру рахунку, МФО, найменування банку, код валюти, дати відкриття (закриття) рахунку; належним чином завірені копії податкової звітності ДП «Інститут післядипломної освіти» форми 1ДФ, декларації з ПДВ та додатки №5 до декларації з ПДВ за період з 01.01.2013 по 03.11.2016.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Похваліта С. М.