Court ruling № 63383379, 12.12.2016, Sosnivskyi District Court of Cherkasy City

Ухвала

Іменем України

справа №712/13871/16-к

провадження № 1-кс/712/5909/16

про тимчасовий доступ до предметів та документів

м.Черкаси 12 грудня 2016 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Орленко В.В., при секретарі Деркач А.І., за участю прокурора Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_1. слідчого Черкаського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_2, розглянув клопотання про тимчасовий доступ до речей та додані до клопотання матеріали по кримінальному провадженню за №12016251010008891 від 12.11.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 192 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Черкаського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до речей та документів по кримінальному провадженню №12016251010008891 від 12.11.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 192 КК України.

У судовому засіданні слідчий, клопотання мотивує тим, що 11.11.2016 до чергової частни Черкаського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Черкаській області надійшли матеріали правоохоронних органів за заявою гр. ОСОБА_3 щодо шахрайських дій працівників ТОВ «Лізингова компанія ОСОБА_4». (ЄО No 61705 від 11.11.2016 року).

В ході досудового розслідування було допитано в якості свідка ОСОБА_3, яка показала, що остання на інтернет ресурсі ОЛХ вона знайшла обяву про продаж трактора Білорус 82.1 вартістю 157 750 грн. В ході телефонної озмови з представниками реалізатора останній було повідомлено, що у зазначений трактор знаходиться на виставковому майданчику за адресою: м. Черкаси, вул. Смілянська 15. Приїхавши за зазначеною адресою, останніми було встановлено, що за зазначеною адресою знаходиться ТОВ «Лізингова компанія «АВТО ЛАЙФ». Представник ТОВ «Лізингова компанія «АВТО ЛАЙФ», який представився як Наталія повідомила останнім, що трактор Білорус 82.1 за грошові кошти в розмірі 157 750 грн., було реалізовані, однак їм було запропоновано придбати трактор Білорус 82.1 за грошові кошти в розмірі 131100 грн., на що ОСОБА_3 та її чоловік ОСОБА_5 погодилися. Останнім було надано договір для підпистання, який ОСОБА_3 прочитала. Після цього було підписано договір фінансового лізингу №1508 від 02.11.2016 року. З метою забезпечення укладеного договору, ОСОБА_3 та ОСОБА_5 повинні були сплатити авансовий платіж в розмірі 47 тис. 500 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ «Лізингова компанія «АВТО ЛАЙФ». Після підпитання договору фінансового лізингу №1508 від 02.11.2016 року, 02.11.2016 року згідно квитанції №4 було перераховано грошові кошти на розрахунковий рахунок ТОВ «Лізингова компанія «АВТО ЛАЙФ» (код ЄДРПОУ 40352937) № 26002514569 відкритий в АТ «ОСОБА_6 ОСОБА_2» (Код банку (МФО); 300335; ЕДРПОУ; 14305909)в розмірі 47 тис. 500 грн. в якості авансового платежу. В подільшому після перепрочитання договору фінансового лізингу №1508 від 02.11.2016 року укладеного між ТОВ «Лізингова компанія «АВТО ЛАЙФ» (код ЄДРПОУ 40352937) та ОСОБА_5, було встановлено, що відповідно до додатку №1 визначено, що вартість предмета лізингу становить 18339,77 дол. США. За умов договору, для отримання трактору ми повинні були сплатити грошові кошти в розмирі 50% від вартості трактору в розмірі 9169,88 дол. США. Також відповідно до зазначеного договору який я прочитала ми повинні були сплатити комісію в розмірі 1 833,98 дол. США., та комісію за передачу ПЛ (3%) в розмірі 550,19 дол. США. Вартість трактору в гривні становив 475000 грн. за курсом долара 25,90 грн. за один долар, хоч відповідно до попередньої усної домовленості між працівниками ТОВ «Лізингова компанія «АВТО ЛАЙФ», ОСОБА_3 та ОСОБА_5 вартість трактора Білорус 82.1 становила 131. тис 100 грн.

В ході досудового розслідування було допитано в якості свідка ОСОБА_5 Івановича, який показав, що його дружина ОСОБА_3 на інтернет ресурсі ОЛХ знайшла обяву про продаж трактора Білорус 82.1 вартістю 157 750 грн. В ході телефонної озмови з представниками реалізатора останній було повідомлено, що у зазначений трактор знаходиться на виставковому майданчику за адресою: м. Черкаси, вул. Смілянська 15. Приїхавши за зазначеною адресою разом з ОСОБА_3, останніми було встановлено, що за зазначеною адресою знаходиться ТОВ «Лізингова компанія «АВТО ЛАЙФ». Представник ТОВ «Лізингова компанія «АВТО ЛАЙФ», який представився як Наталія повідомила останнім, що трактор Білорус 82.1 за грошові кошти в розмірі 157 750 грн., було реалізовані, однак їм було запропоновано придбати трактор Білорус 82.1 за грошові кошти в розмірі 131100 грн., на що ОСОБА_3 та її чоловік ОСОБА_5 погодилися. Останнім було надано договір для підпистання, який ОСОБА_3 прочитала. Після цього було підписано договір фінансового лізингу №1508 від 02.11.2016 року. З метою забезпечення укладеного договору, ОСОБА_3 та ОСОБА_5 повинні були сплатити авансовий платіж в розмірі 47 тис. 500 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ «Лізингова компанія «АВТО ЛАЙФ». Після підпитання договору фінансового лізингу №1508 від 02.11.2016 року, 02.11.2016 року згідно квитанції №4 було перераховано грошові кошти на розрахунковий рахунок ТОВ «Лізингова компанія «АВТО ЛАЙФ» (код ЄДРПОУ 40352937) № 26002514569 відкритий в АТ «ОСОБА_6 ОСОБА_2» (Код банку (МФО); 300335; ЕДРПОУ; 14305909)в розмірі 47 тис. 500 грн. в якості авансового платежу. В подільшому після перепрочитання договору фінансового лізингу №1508 від 02.11.2016 року укладеного між ТОВ «Лізингова компанія «АВТО ЛАЙФ» (код ЄДРПОУ 40352937) та ОСОБА_5, було встановлено, що відповідно до додатку №1 визначено, що вартість предмета лізингу становить 18339,77 дол. США. За умов договору, для отримання трактору ми повинні були сплатити грошові кошти в розмирі 50% від вартості трактору в розмірі 9169,88 дол. США. Також відповідно до зазначеного договору який я прочитала ми повинні були сплатити комісію в розмірі 1 833,98 дол. США., та комісію за передачу ПЛ (3%) в розмірі 550,19 дол. США. Вартість трактору в гривні становив 475000 грн. за курсом долара 25,90 грн. за один долар, хоч відповідно до попередньої усної домовленості між працівниками ТОВ «Лізингова компанія «АВТО ЛАЙФ», ОСОБА_3 та ОСОБА_5 вартість трактора Білорус 82.1 становила 131. тис 100 грн.

Відповідно до ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.4 та п. 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

В судовому засіданні слідчий та прокурор повністю підтримали зазначене клопотання та просили його задовольнити.

Дослідивши матеріли справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку учасників процесу, суд вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки з метою встановлення осіб, причетних до скоєння даного злочину, а також враховуючи відсутність можливості отримати необхідні відомості в інший спосіб, та враховуючи, що в матеріалах провадження достатньо підстав вважати, що вказана інформація має суттєва значення для встановлення важливих обставин в кримінальному провадженні, та те, що повне, всебічне і обєктивне зясування обставин події можливе після здійснення доступу до банківського рахунку, який належить ТОВ «Лізингова компанія «АВТО ЛАЙФ» (код ЄДРПОУ 40352937) № 26002514569, та відкритий в АТ «ОСОБА_6 ОСОБА_2» (Код банку (МФО); 300335; ЄДРПОУ; 14305909), що в свою чергу має істотне значення для встановлення істини по кримінальному провадженню і в свою чергу є банківською таємницею, та на підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.159, 160, 162 ч. 1 п.5, 309, 369372 та 395 КПК України та ст. 59,60,62 ЗУ Про банк і банківську діяльність ,

Керуючись ст. ст.160,163 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Черкаського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_2 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому Черкаського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2, або за його дорученням працівникам УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ Національної поліції України, тимчасовий доступ до інформації про володільця банківського рахунку, який належить ТОВ «Лізингова компанія «АВТО ЛАЙФ» (код ЄДРПОУ 40352937) № 26002514569, та відкритий в АТ «ОСОБА_6 ОСОБА_2» (Код банку (МФО); 300335; ЄДРПОУ; 14305909), адреса: м. Київ, вул. Лескова, 9, а саме: оригіналів документів, які подавались при оформленні банківського рахунку № 26002514569, виписки про рух коштів по банківському рахунку №26002514569 з моменту відкриття по теперішній час; у випадку якщо грошові кошти знімаються, перераховувалися за допомогою мережі інтернет надати IP адресу, дату та час зєднання абонента з банком; відеозаписів камер відео спостереження відділення банку, банкоматів, де знімались готівкові кошти з банківського рахунку№ 26002514569 з моменту відкриття по теперішній час.

Дозволитивилучення (виїмку) зазначеної інформації та документів

Виконання ухвали покласти на слідчого Черкаського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_2

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.В. Орленко