Court ruling № 63383224, 08.12.2016, Prydniprovskyi District Court of Cherkasy City

Придніпровський районний суд м.Черкаси

Справа № 711/10509/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 грудня 2016 року Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси Казидуб О.Г. при секретарі Зайцевій О.І., слідчому Нестеренко А. В., прокурора Яшник Б. С., розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1 по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015200500002368, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

В зазначеному клопотанні вказано, що СУ ГУ НП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12015200500002368 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України.

Відомості про кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17 липня 2015 року до Придніпровського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області надійшов рапорт оперуповноваженого ВБК УМВС України в Черкаській області ОСОБА_2 про те, що в ході оперативно - розшукових заходів було встановлено, що невстановлені в ході слідства особи, за попередньою змовою, шляхом несанкціонованого втручання в роботу електронно-обчислюваних машин, що призводить до спотворення процесу обробки інформації та до порушення встановленого порядку її маршрутизації, проводять зняття грошових коштів третіх осіб в сумі понад 200 тис. гривень, після чого перераховують їх в готівку в банкоматах, що по бул. Шевченка в м. Черкаси.

В ході проведення негласних слідчих дій, які проводилися з метою встановлення осіб, які знімали грошові кошти отримані в результаті несанкціонованого втручання в роботу електронно-обчислюваних машин, встановлено, що грошові кошти у сумі 150 000 гривень були перераховані на картковий рахунок ОСОБА_3 №5169330505810108 відкритий в ПАТ «Приватбанк», МФО 305299, код ЄДРПОУ 14360570.

В зв'язку з вищевикладеним та з метою дослідження руху коштів по рахунку, по справі виникла необхідність в у вилученні документів особової справи, тобто (документів) щодо відкриття та обслуговування рахунку, та картки зі зразками підписів та печатки № 5169330505810108, алгоритм обслуговування рахунку, руху коштів по вказаному рахунку з розшифровкою контрагентів, із зазначенням їх повних реквізитів, призначення платежу з 01.02.2015 по 01.04.2015.

В судовому засіданні прокурор та слідчий підтримали клопотання та просили його задовольнити.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації, розгляд даного клопотання вирішено проводити без виклику представника ПАТ «Приватбанк», на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України

Заслухавши думку прокурора та слідчого, дослідивши матеріали справи суд приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Відповідно до п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до п.6 ч.2 ст.160 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Враховуючи, що дані щодо відкриття та обслуговування рахунку № 5169330505810108 ІІАН, руху коштів по вказаному рахунку з розшифровкою контрагентів, із зазначенням їх повних реквізитів, призначення платежу з 01.02.2015 по 01.04.2015, мають істотне значення для встановлення істини по справі суд вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 162-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1. задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_1 на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю та вилучення документів у ПАТ «Приватбанк», МФО 305299, що розташований за адресою: 49094 вул. Набережної Перемоги, 50, м. Дніпро, а саме:

-копій документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання грошових коштів по поточному рахунку ОСОБА_3 № 5169330505810108 ІІАН за період з 01.02.2015 по 01.04.2015, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях.

-копій документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання грошових коштів по поточному рахунку № 5169330505810108 ІІАН за період з 01.02.2015 по 01.04.2015, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях.

Встановити строк дії ухвали 30 діб з моменту її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_4