Court ruling № 63373508, 07.12.2016, Centralnyi District Court of Mykolaiv City

Центральний районний суд м. Миколаєва

54020, м. Миколаїв, вул. Декабристів, 41/12, inbox@ct.mk.court.gov.ua

490/5751/15-к

н\п 1-кс/490/5792/2016 У Х В А Л А

07.12.2016р. слідчий суддя Центрального районного суд м. Миколаєва ОСОБА_1, за участю секретаря Ковганюк В.Д., розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

05.12.2013р. в ЄРДР зареєстроване кримінальне провадження № 42013160000000158 за ч.2 ст.222, ч.1 ст.358 та ч.4ст.190, за обставинами надання службовими особами ТОВ «Порт-Сервіс» до ПАТ «ОСОБА_3 Дніпро» неправдивої інформації з метою одержання кредиту в сумі 2500000 доларів США.

Слідчий звернувся з клопотанням про отримання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю, які перебувають у ПАТ«ОСОБА_3 Дніпро» (ЄДРПОУ 14352406), за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, 17, з можливістю вилучити матеріали банківської юридичної справи ТОВ «Порт-Сервіс» (ЄДРПОУ 31096410), договорів між ТОВ «Порт-Сервіс» та ПАТ«ОСОБА_3 Дніпро» на банківське обслуговування за період з 03.06.2011 по день проведення вилучення, заяву від ТОВ «Порт-Сервіс» (ЄДРПОУ 31096410) на відкриття банківського рахунку № 2600130522801 у ПАТ«ОСОБА_3 Дніпро», заяву від ТОВ «Порт-Сервіс» (ЄДРПОУ 31096410) на відкриття банківського рахунку № 2063230522801 у ПАТ«ОСОБА_3 Дніпро», оригінали документів, наданих ТОВ «Порт-Сервіс» до ПАТ «ОСОБА_3 Дніпро», що підтверджують повноваження керівників цього підприємства за період з 03.06.2011 по день проведення вилучення, картки із зразками підписів та печаток ТОВ «Порт-Сервіс» (ЄДРПОУ 31096410), роздруківки руху грошових коштів по рахунку № 2600130522801 відкритому в ПАТ «ОСОБА_3 Дніпро» за період з дати відкриття по день проведення вилучення з позначенням дат та часу операцій, підстав для їх проведення, сум грошових коштів, назв контрагентів та призначень платежів, а також залишків на початок та кінець операційного дня за вказаним рахунком за період з дати його відкриття по день проведення вилучення, роздруківки руху грошових коштів по рахунку № 2063230522801 відкритому в ПАТ «ОСОБА_3 Дніпро» за період з дати відкриття по день проведення вилучення з позначенням дат та часу операцій, підстав для їх проведення, сум грошових коштів, назв контрагентів та призначень платежів, а також залишків на початок та кінець операційного дня за вказаним рахунком за період з дати його відкриття по день проведення вилучення, оригінали всіх платіжних доручень та інших документів наданих ТОВ «Порт-Сервіс» (ЄДРПОУ 31096410) до ПАТ «ОСОБА_3 Дніпро» для перерахування грошових коштів з банківського рахунку № 2600130522801 за період з дати відкриття по день проведення вилучення, оригінали всіх платіжних доручень та інших документів ТОВ «Порт-Сервіс» (ЄДРПОУ 31096410) до ПАТ «ОСОБА_3 Дніпро» для перерахування грошових коштів з банківського рахунку № 2063230522801 за період з дати відкриття по день проведення вилучення, оригінали довіреностей на право розпорядження грошовими коштами розміщеними на рахунку № 2600130522801, відкритому у ПАТ «ОСОБА_3 Дніпро» за період з дати відкриття по день проведення вилучення, оригінали довіреностей на право розпорядження грошовими коштами розміщеними на рахунку № 2063230522801, відкритому у ПАТ «ОСОБА_3 Дніпро» за період з дати відкриття по день проведення вилучення, оригінали документів, що надавалися ТОВ «Порт-Сервіс» (ЄДРПОУ 31096410) в якості обґрунтування перерахування грошових коштів з вказаних рахунків № 2600130522801 та № 2063230522801 (контракти, договори та ін.) за період з дати її відкриття по день проведення вилучення.

У судовому засіданні слідчий пояснив, є достатні підстави вважати, що дані в оригіналах вказаних документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та є речовими доказами, отримання матеріалів кредитних договорів необхідно для проведення почеркознавчої, криміналістичної та бухгалтерської експертиз.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши надані матеріали, з урахуванням того, що дійсно є необхідність в проведенні почеркознавчої, криміналістичної та бухгалтерської експертиз, отримані відомості будуть використані у якості доказів, звязку з чим вважаю необхідним клопотання задовольнити.

Керуючись ст.ст. 164, 309 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити, надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 та о/у УЗЕ в Миколаївській області ДЗЕ НП України ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, які перебувають у ПАТ«ОСОБА_3 Дніпро» (ЄДРПОУ 14352406), за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, 17, з можливістю вилучити матеріали банківської юридичної справи ТОВ «Порт-Сервіс» (ЄДРПОУ 31096410), договорів між ТОВ «Порт-Сервіс» та ПАТ«ОСОБА_3 Дніпро» на банківське обслуговування за період з 03.06.2011 по день проведення вилучення, заяву від ТОВ «Порт-Сервіс» (ЄДРПОУ 31096410) на відкриття банківського рахунку № 2600130522801 у ПАТ«ОСОБА_3 Дніпро», заяву від ТОВ «Порт-Сервіс» (ЄДРПОУ 31096410) на відкриття банківського рахунку № 2063230522801 у ПАТ«ОСОБА_3 Дніпро», оригінали документів, наданих ТОВ «Порт-Сервіс» до ПАТ «ОСОБА_3 Дніпро», що підтверджують повноваження керівників цього підприємства за період з 03.06.2011 по день проведення вилучення, картки із зразками підписів та печаток ТОВ «Порт-Сервіс» (ЄДРПОУ 31096410), роздруківки руху грошових коштів по рахунку № 2600130522801 відкритому в ПАТ «ОСОБА_3 Дніпро» за період з дати відкриття по день проведення вилучення з позначенням дат та часу операцій, підстав для їх проведення, сум грошових коштів, назв контрагентів та призначень платежів, а також залишків на початок та кінець операційного дня за вказаним рахунком за період з дати його відкриття по день проведення вилучення, роздруківки руху грошових коштів по рахунку № 2063230522801 відкритому в ПАТ «ОСОБА_3 Дніпро» за період з дати відкриття по день проведення вилучення з позначенням дат та часу операцій, підстав для їх проведення, сум грошових коштів, назв контрагентів та призначень платежів, а також залишків на початок та кінець операційного дня за вказаним рахунком за період з дати його відкриття по день проведення вилучення, оригінали всіх платіжних доручень та інших документів наданих ТОВ «Порт-Сервіс» (ЄДРПОУ 31096410) до ПАТ «ОСОБА_3 Дніпро» для перерахування грошових коштів з банківського рахунку № 2600130522801 за період з дати відкриття по день проведення вилучення, оригінали всіх платіжних доручень та інших документів ТОВ «Порт-Сервіс» (ЄДРПОУ 31096410) до ПАТ «ОСОБА_3 Дніпро» для перерахування грошових коштів з банківського рахунку № 2063230522801 за період з дати відкриття по день проведення вилучення, оригінали довіреностей на право розпорядження грошовими коштами розміщеними на рахунку № 2600130522801, відкритому у ПАТ «ОСОБА_3 Дніпро» за період з дати відкриття по день проведення вилучення, оригінали довіреностей на право розпорядження грошовими коштами розміщеними на рахунку № 2063230522801, відкритому у ПАТ «ОСОБА_3 Дніпро» за період з дати відкриття по день проведення вилучення, оригінали документів, що надавалися ТОВ «Порт-Сервіс» (ЄДРПОУ 31096410) в якості обґрунтування перерахування грошових коштів з вказаних рахунків № 2600130522801 та № 2063230522801 (контракти, договори та ін.) за період з дати її відкриття по день проведення вилучення.

Строк предявлення ухвали до виконання 30 діб. Уразі відмови в наданні тимчасового доступу, слідчим суддею на підставі ст. 166 КПК України може бути наданий дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Дірко І.І.