Court ruling № 63328649, 08.12.2016, Velykyi Burluk District Court of Kharkiv Oblast

провадження № 1-кс/616/95/16

справа № 616/941/16-к

У Х В А Л А

8 грудня 2016 року слідчий суддя Великобурлуцького районного суду Харківської області Нестайко Ю.В.,

з участю: секретаря судового засідання Капленко А.В.

прокурора Великобурлуцького відділу Чугуївської місцевої прокуратури Харківської області Стецюка Т.І.

розглянувши клопотання слідчого у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015220250000304 від 22.12.2015 р. за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

Старший слідчий Великобурлуцького ВП Вовчанського ВП ГУНП в Харківській області Масюк О.О. звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації ПАТ «УкрСиббанк» щодо банківського рахунку № 26003570269300, яким користується ТОВ «Всеукраїнська оптова компанія» (ЄДРПОУ 39612894), з інформацією про точний час надходження (години,хвилини, секунди), перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ; договори та інші фінансові документи, які стали підставою для руху коштів по вказаних рахунках; листи, заяви та інші документи, надані для відкриття та закриття рахунків.

Подання слідчого мотивоване необхідністю розслідування кримінальної справи та встановлення обставин відносно невиконання ТОВ «Всеукраїнська оптова компанія» договорів на поставку мінеральних добрив, укладених вказаною компанією 18.08.2015 р. з ФГ «Урожай» на суму 93192 грн. та 20.08.2015 р. з ФГ «ВІГЕС» на таку ж суму.

Прокурор підтримав клопотання слідчого, пояснивши, допитані голови фермерських господарств дали показання, що ТОВ «Всеукраїнська оптова компанія» запропонувала значно вигідніші умови продажу мінеральних добрів у порівнянні з іншими постачальниками, однак після 100 % передоплати товару зобов'язання не виконала і представники компанії взагалі перестали відповідати на звернення фермерів, що дає підстави для підозри у шахрайстві.

Розгляд клопотання на підставі ч.2 ст. 163 КПК України проведено без виклику представника ПАТ «УкрСиббанк».

З наданих до суду матеріалів вбачається, що 18.08.2015 р. між ФГ «Урожай» та ТОВ «Всеукраїнська оптова компанія» було укладено письмовий договір на поставку 10,0 т. нітроамофоски, за яким ФГ «Урожай» відразу провело передоплату 100 % вартості мінерального добрива. Такий же договір було укладено 20.08.2015 р. між ФГ «ВІГЕС» та ТОВ «Всеукраїнська оптова компанія», за яким також відразу було проведено передоплату 100 % вартості мінерального добрива.

З наданих документів вбачається, що згідно з договорами на поставку мінеральних добрив товар мав бути поставлений у строк не пізніше двох днів з моменту оплати.

Допитані як свідки голови фермерських господарств ОСОБА_3 і ОСОБА_4 дали показання, що за укладеними та оплаченими договорами вони мінеральні добрива до цього часу не отримали та гроші їм також не повернули, на їх телефоні дзвінки представники ТОВ «Всеукраїнська оптова компанія» перестали відповідати.

За заявою голів фермерських господарств за даними фактами Великобурлуцьким ВП Вовчанського ВП ГУНП в Харківській області розпочато досудове розслідування за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Відомості, які містяться у матеріалах, про доступ до яких йдеться у клопотанні, відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч.6 ст. 163 КПК України слідчим доведено можливість використання у кримінальному провадженні як доказів відомостей, що містяться матеріалах, якими володіє Банк, і без цих доказів неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, оскільки у інший спосіб встановити рух коштів по рахунку суб'єкта господарювання неможливо.

За таких обставин клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,163,164 КПК України,

п о с т а н о в и в:

Надати старшому слідчому Великобурлуцького відділення поліції Вовчанського відділу поліції ГУНП в Харківській області Масюку Олександру Олександровичу дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містить охоронювану законом таємницю (з можливістю вилучення копій), а саме зобов'язати ПАТ «УкрСиббанк», МФО 351005, ЄДРПОУ 09807750, розташований за адресою: вул. Андріївська, 2/12, м. Київ,- надати виписки по банківському рахунку № 26003570269300, яким користується ТОВ «Всеукраїнська оптова компанія» (ЄДРПОУ 39612894), як на паперових так і на електронних носіях, з інформацією про точний час надходження (години,хвилини, секунди) та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку за період з 18.08.2015 р. по 05.12.2016 року; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ; договори та інші фінансові документи, які стали підставою для руху коштів по вказаних рахунках; листи, заяви та інші документи, надані для відкриття та закриття рахунків.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ю.В. Нестайко