Court ruling № 63247644, 08.12.2016, Zhovtnevyi District Court of Kryvyi Rih City

Справа № 212/7401/16-к

1-кс/212/1139/16

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 грудня 2016 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області Ваврушак Н. М., за участі секретаря судового засідання Курделяс А. О., розглянувши клопотання слідчого Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області Колесник Д.Ю. погоджене прокурором Криворізької місцевої прокуратури № 2 Дніпропетровської області Потєшним М. В. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні № 42016041730000077 від 06.12.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 367 ч. 2 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

07 грудня 2016 до слідчого судді надійшло зазначене клопотання, з якого вбачається, що у провадженні Покровського відділення поліції Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 42016041730000077 від 06.12.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 367 ч. 2 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив наступне.

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до результатів ревізії, проведеної Державною фінансовою інспекцією в Дніпропетровській області, встановлено, що службові особи Управління праці та соціального захисту населення Жовтневої районної у м. Кривому Розі ради, неналежно виконуючи свої службові обов'язки, у період часу з 01.10.2014 року по 30.06.2016 року допустили зайве перерахування соціальних виплат, у тому числі грошових коштів у вигляді надання щомісячної адресної допомоги особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції, для покриття витрат на проживання, чим завдано державному бюджету матеріальну шкоду на загальну суму 216,3 тис. грн.

Відповідно до акту ревізії №04.2-20/13 від 23.09.2016 року з додатками ОСОБА_4 ІПН НОМЕР_1, ОСОБА_5 ІПН НОМЕР_2, ОСОБА_6 ІПН НОМЕР_3, ОСОБА_7 ІПН НОМЕР_4, ОСОБА_8 ІПН НОМЕР_5, ОСОБА_9 ІПН НОМЕР_6, ОСОБА_10 ІПН НОМЕР_7, ОСОБА_11 ІПН НОМЕР_8, ОСОБА_12 ІПН НОМЕР_9, ОСОБА_13 ІПН НОМЕР_10, ОСОБА_14 ІПН НОМЕР_11, ОСОБА_15 ІПН НОМЕР_12, ОСОБА_16 ІПН НОМЕР_13, ОСОБА_17 ІПН НОМЕР_14 надміру, необґрунтовано призначені та виплачені кошти з державного бюджету у вигляді соціальних виплат, допомог, тощо.

При цьому ОСОБА_4 ІПН НОМЕР_1 необґрунтовано призначені та виплачені кошти з державного бюджету у вигляді допомоги у зв'язку з тим, що у неї були наявні депозитні рахунки в ПАТ "ПРОМІНВЕСТБАНК" (ЄДРПОУ 00039002, м. Київ, провулок Шевченка, 12) з коштами у розмірі, що перевищує 10-тикратний розмір прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб (додаток 17 до акту).

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, з метою встановлення важливих обставин кримінального правопорушення, зокрема для встановлення осіб, які заволодівали грошовими коштами, та для підтвердження, фактів наявності на їх депозитних рахунках коштів у розмірі, що перевищує 10-тикратний розмір прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб, у даному кримінальному провадженні виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають в ПАТ "ПРОМІНВЕСТБАНК" (ЄДРПОУ 00039002, м. Київ, провулок Шевченка, 12).

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність відмовити в задоволенні клопотання слідчого, оскільки ним до матеріалів клопотання слідчим не було надано жодних матеріалів та доказів, які б обґрунтовували обставини, викладені в клопотанні та доцільність його задоволення.

Взагалі не зрозуміло, яку саме обставину надасть можливість встановити розкриття банківської таємниці, кому належить банківський рахунок, тощо.

Виходячи із вищезазначеного та керуючись нормами ст. ст. 159-166 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Відмовити в задоволенні клопотання слідчого СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області Колесника Д.Ю. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні № 420160401730000077 від 17.11.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 367 ч. 2 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Н. М. Ваврушак