Court ruling № 63235901, 02.12.2016, Toretsk City Court of Donetsk Oblast (until 25.04.2025 - Dzerzhynsk City Court of Donetsk Oblast)

1-кс/225/828/2016

УХВАЛА

Іменем України

02 грудня 2016 року м. Торецьк

Слідчий суддя Дзержинського міського суду Донецької області Пискунов В.І., за участю секретаря Голубової О.О., слідчого Погосян Л.В. розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань клопотання слідчого СВ Торецького ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області про надання тимчасового доступу на розкриття банківської таємниці за кримінальним провадженням, внесеним до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016050220001242 від 14.07.2016 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

У грудні 2016 року до суду звернувся слідчий СВ Торецького ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_1 з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), та зберігаються у ПАТ «УкрСиббанк» МФО 351005, ЄДРПОУ 09807750, розташованому за адресою: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, а саме: щодо відкриття та обслуговування карткового рахунку № 516930******6266, на який 11.07.2016 року о 23:41:03 та 23:40:17 (коди авторизації 551839, 551837, ІР адреса: 95.164.14.66) були переказані грошові кошти загальною сумою 4000,00 грн. з карткового рахунку карта №5167********1089, відкритого у відділенні АТ «Ощадбанк» на імя ОСОБА_2 з можливістю їх вилучення в копіях.

На доведеність клопотання зазначив, що 11.07.2016 року невстановлена особа з карткового рахунку, відкритого на імя ОСОБА_2 у відділенні АТ «Ощадбанку» (рахунок №0040-26255010358735, карта №5167********1089) незаконно в два етапи перевела грошові кошти через UKR KYIV RBA PORTMONE C2C 1:

- 551839 у розмірі 2000,00 гривень;

- 551837 у розмірі 2000,00 гривень;

Згідно виписки по картковому рахунку, наданої з АТ «Ощадбанк», стало відомо, що 11.07.2016 року грошові кошти в два етапи були переведені через UKR KYIV RBA PORTMONE C2C 1: 551839 у розмірі 2000,00 гривень та 551837 у розмірі 2000,00 гривень.

Згідно інформації, наданої керівництвом платіжної системи «Portmone.com», стало відомо, що:

- 11.07.2016 року о 23:41:03 (код авторизації 551839) грошові кошти в сумі 2000,00 грн. з карткового рахунку №5167********1089, були переведені на карту одержувача ПАТ «УкрСиббанк» № 516930******6266, ІР адреса: 95.164.14.66;

- 11.07.2016 року о 23:40:17 (код авторизації 551837) грошові кошти в сумі 2000,00 грн. з карткового рахунку №5167********1089, були переведені на карту одержувача ПАТ «УкрСиббанк» № 516930******6266, ІР адреса: 95.164.14.66.

З цього слідує, у вказаній банківській установі знаходиться інформація, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст.62 ЗУ «про банки та банківську діяльність» інформацію щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

З наведеного вбачається, що дослідити зазначені документи в інший спосіб, без рішення суду щодо розкриття інформації, що становить банківську таємницю неможливо.

В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене клопотання.

Вивчивши матеріали клопотання, вислухавши слідчого, суд приходить до наступних висновків.

В провадженні слідчого СВ Торецького ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій областізнаходиться кримінальне провадження, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016050220001242 від 14.07.2016 року за ч. 1 ст. 190 КК України.

Документи, які зберігаються у ПАТ «УкрСиббанк» щодо відкриття та обслуговування карткового рахунку № 516930******6266, на який 11.07.2016 року о 23:41:03 та 23:40:17 (коди авторизації 551839, 551837, ІР адреса: 95.164.14.66) були переказані грошові кошти загальною сумою 4000, 00 грн. з карткового рахунку карта №5167********1089, відкритого у відділенні АТ «Ощадбанк» на імя ОСОБА_2 містять відомості, які в сукупності з іншими матеріалами досудового розслідування мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

При цьому слідчий суддя зазначає, що відповідно до ст.162 КПК України інформація щодо банківського рахунку містить банківську таємницю і є конфіденційною, а тому відповідно до п. 5 вказаної статті є охоронюваною законом таємницею.

Виходячи з того, що слідчим в судовому засіданні доведено можливість використання як доказів в кримінальному провадженні відомостей, які зберігаються у ПАТ «УкрСиббанк», а також доведено, що на теперішній час вичерпана можливість іншими способами встановити істину по кримінальному правопорушенню, і вказані відомості можуть сприяти встановленню даної істини, то приходжу до висновку, що слідчому необхідно надати тимчасовий доступ до документів, що містять вказану інформацію.

Крім цього, вважаю за необхідне дати розпорядження про надання можливості вилучення копій документів, які зберігаються у ПАТ «УкрСиббанк» щодо відкриття та обслуговування карткового рахунку № 516930******6266, на який 11.07.2016 року о 23:41:03 та 23:40:17 (коди авторизації 551839, 551837, ІР адреса: 95.164.14.66) були переказані грошові кошти загальною сумою 4000, 00 грн. з карткового рахунку карта №5167********1089, відкритого у відділенні АТ «Ощадбанк» на імя ОСОБА_2, які містять охоронювану законом банківську таємницю, так як в судовому засіданні слідчим доведено, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до такої інформації.

Керуючись ст.ст.159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ Торецького ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_1 та (або) іншим членам слідчої групи по вказаному кримінальному провадженню до документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), та зберігаються у ПАТ «УкрСиббанк» МФО 351005, ЄДРПОУ 09807750, розташованому за адресою: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, а саме: щодо відкриття та обслуговування карткового рахунку № 516930******6266, на який 11.07.2016 року о 23:41:03 та 23:40:17 (коди авторизації 551839, 551837, ІР адреса: 95.164.14.66) були переказані грошові кошти загальною сумою 4000, 00 грн з карткового рахунку карта №5167********1089, відкритого у відділенні АТ «Ощадбанк» на імя ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 з можливістю їх вилучення в копіях:

- справи з юридичного оформлення картки в повному обсязі, зокрема, заяви на відкриття рахунку, копії паспорта, копії ідентифікаційного коду, договори з додатковими угодами, картки зі зразками підписів, інші документи, які стали підставою для відкриття рахунку, видачі платіжних карток по рахунку тощо;

- інформацію (на паперовому) про рух коштів по картці, за період з 11.07.2016 року по дату винесення ухвали слідчим-суддею із зазначенням всіх обовязкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номера рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення трансакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу).

Строк дії ухвали до 02 січня 2017 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку

Копію постанови направити в Торецький ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області для виконання.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя: