Court ruling № 63208702, 06.12.2016, Sheptytskyi City Court of Lviv Oblast (until 25.04.2025 - Chervonohrad City Court of Lviv Oblast)

Справа № 459/3234/16-к

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

06 грудня 2016 року слідчий суддя Червоноградського міського суду Львівської області Грабовський В.В., з участю слідчого Стрембіцького О.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у місті Червонограді клопотання слідчого Червоноградського ВПГУНП у Львівській області Стрембіцького О.М., погодженим з прокурором Плекан В.В., про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

06.12.2016 року слідчий звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, у якому просить постановити ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення усіх матеріалів в оригіналах Реєстраційної справи державного реєстратора при реєстрації Товариства з обмеженою відповідальністю "Підприємство з іноземними інвестиціями "К.О.Т. " ЛТД, яка перебуває у володінні Виконавчого комітету Ковельської міської ради (сектор реєстраційної роботи ЦНАПу), що розташований на вул. Незалежності, 73 в м. Ковель Волинської області. В обгрунтування клопотання послався на те, що 09.11.2016 в Червоноградську місцеву прокуратуру надійшла заява від керівника іноземного підприємства "Відріг Фінанц унд Бетайлігунгс Акціенгезельшафт" ( Князівство Ліхтенштейн) ОСОБА_1, про те, що в період 2005-2006 рр., ОСОБА_2, будучи генеральним директором ТзОВ "Підприємство з іноземними інвестиціями "К.О.Т."ЛТД", спільно з іншими невідомими особами, привласнила статутний внесок потерпілого ОСОБА_1 у формі товарно-матеріальних цінностей на загальну суму 1200715,2 гривень, внесених ним до статутного фонду ТзОВ "Підприємство з іноземними інвестиціями "К.О.Т."ЛТД". В подальшому вказані товароматеріальні цінності у формі деревообробного обладнання були привласнені невідомим особами на території м. Червонограда Львівської області,чим потерпілому ОСОБА_1 спричинено матеіральну шкоду. В процесі досудового розслідування встановлено, що з часу внесення 20.08.2002 вказаної іноземної інвестиції на загальну суму 1200715,2 гривень потерпіла сторона ОСОБА_1 не отримував будь-якого прибутку від діяльності ТзОВ "Підприємство з іноземними інвестиціями "К.О.Т."ЛТД", при цьому ОСОБА_2 не доводила до відома потерпілої сторони відомостей про фінансовий стан ТзОВ "Підприємство з іноземними інвестиціями "К.О.Т."ЛТД", як і не пред'являла будь-які підтверджуючі документи. Згодом, 18.08.2006, ТзОВ "Підприємство з іноземними інвестиціями "К.О.Т."ЛТД" передало інвестиційне майно "Відріг Фінанц унд Бетайлігунгс Акціенгезельшафт" (Князівство Ліхтенштейн), керівником якого являється ОСОБА_1, в оренду ВАТ «Меблевий комбінат «Стрий», правонаступником якого є ТОВ «Меблевий комбінат «Стрий» (код ЄДРПОУ 00274878). Про вказану передачу інвестиційного майна в оренду ОСОБА_1 дізнався після передачі майна в оренду. З моменту створення ТзОВ "Підприємство з іноземними інвестиціями "К.О.Т."ЛТД" і по теперішній час, "Відріг Фінанц унд Бетайлігунгс Акціенгезельшафт" (Князівство Ліхтенштейн), в особі керівника ОСОБА_1 не отримувало жодних дивідендів, зокрема й за результатами передачі інвестиційного майна в оренду на користь ТОВ «Меблевий комбінат «Стрий», а крім того, протягом тривалого часу генеральний директор ТзОВ "Підприємство з іноземними інвестиціями "К.О.Т."ЛТД" ОСОБА_2, а також фактичний керівник вказаного ТзОВ ОСОБА_3 на зв'язок не виходять та не реагують на запити керівника "Відріг Фінанц унд Бетайлігунгс Акціенгезельшафт" ОСОБА_1 щодо повернення останньому іноземних інвестицій у формі деревообробного обладнання. Встановлено, що згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 07.11.2016 Товариство з обмеженою відповідальністю "Підприємство з іноземними інвестиціями "К.О.Т. " ЛТД, (скорочене найменування юридичної особи ТзОВ ПЗІІ "К.О.Т. " ЛТД), ідентифікаційний код юридичної особи: 31495723, організаційно-правової форми - Товариство з обмеженою відповідальністю, зареєстровано за юридичною адресою: 45000, Волинська область, м. Ковель, вул. Кутузова, будинок № 11. Підписантом, керівником Товариства з обмеженою відповідальністю "Підприємство з іноземними інвестиціями "К.О.Т. " ЛТД являється ОСОБА_2. Дата державної реєстрації 15.08.2001, дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі про включення до Єдиного державного реєстру відомостей про юридичну особу - у разі, коли державна реєстрація юридичної особи була проведена до набрання чинності Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 31.12.2004, 1197120000000076.Реєстраційна справа державного реєстратора в даний час знаходиться у Виконавчому комітеті Ковельської міської ради (сектор реєстраційної роботи ЦНАПу), що розташований на вул. Незалежності, 73 в м. Ковель Волинської області.

Відомості досудового розслідування внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 42016141150000062 від 10.11.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 ч. 3 КК України.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав з підстав, вказаних у ньому, зазначив, що без вилучення вказаних документів існує реальна загроза їх зміни або знищення.

Клопотань про фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу не заявлено.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Заслухавши слідчого, з'ясувавши обставини справи, вважаю, що відомості, які знаходяться у володінні Виконавчого комітету Ковельської міської ради (сектор реєстраційної роботи ЦНАПу), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні,без вилучення вказаних документів існує реальна загроза їх зміни або знищення, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 166 КПК України, суд

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Зобов'язати Виконавчий комітет Ковельської міської ради (сектор реєстраційної роботи ЦНАПу), що за адресою: вул. Незалежності, 73 в м. Ковель Волинської області, надати слідчому Червоноградського ВПГУНП у Львівській області Стрембіцькому О.М. тимчасовий доступ з можливістю вилучення усіх матеріалів в оригіналах Реєстраційної справи державного реєстратора при реєстрації Товариства з обмеженою відповідальністю "Підприємство з іноземними інвестиціями "К.О.Т. " ЛТД, яка перебуває у володінні Виконавчого комітету Ковельської міської ради (сектор реєстраційної роботи ЦНАПу), що розташований на вул. Незалежності, 73 в м. Ковель Волинської області.

Визначити строк дії ухвали в один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали слідчий, прокурор вправі подати клопотання відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В. В. Грабовський