Court ruling № 63160610, 28.11.2016, Desnianskyi District Court of Kyiv City

1-кс/754/2650/16

Справа № 754/13888/16-к

У Х В А Л А

Іменем України

28 листопада 2016 року м. Київ

Слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва Колегаєва С.В., при секретарі Стригуненко Н.Л., за участю прокурора Байжанова О.А. розглянувши клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №3 Байжанова О.А. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42016100030000060 від 01 вересня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

10 листопада 2016 року до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №3 м. Києва Байжанова О.А. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю в якому прокурор просить надати тимчасовий доступ йому та за його дорученням працівникам відповідних оперативних підрозділів, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю в посадових осіб АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005, код ЄДРПОУ 09807750), за адресою: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, відносно клієнта ТОВ «Мілені» (код ЄДРПОУ 37392988) по розрахунковим рахункам № 26006323740200 (Українська гривня) та № 26050000046604 (Українська гривня), з можливістю ознайомитись з ними та вилучити їх копії.

В обґрунтування свого клопотання прокурор посилається на те, що СВ Деснського УП ГУ НП в м. Києві здійснюється досудове слідство у кримінальному провадженні за № 42016100030000060 від 01 вересня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України. Так, досудовим слідством встановлено, що службові особи TOB "Мілені" (код ЄДРПОУ 37392988) упродовж 2015 року - 2016 року, зловживаючи службовим становищем привласнили бюджетні кошти у великих розмірах.

Прокурор вважає, що у АТ «УкрСиббанк» може міститися інформація для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що встановити іншим способом на цей час неможливо.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив його задовольнити за викладених у ньому обставин.

Клопотання прокурора розглядається відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи про тимчасовий доступ до яких клопоче прокурор.

Вислухавши прокурора, дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання прокурора підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Ст.160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 КПК України.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», в документах, які свідчать про відкриття та функціонування банківського рахунку, містяться відомості, які являються банківською таємницею.

Згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України при розгляді питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно положень глави 15 КПК України, а саме п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, охороняються Законом, доступ і вилучення документів, які містять такі відомості, здійснюється виключно за рішенням суду.

Прокурор в клопотанні і в суді довів наявність обставин передбачених ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України.

Проте, прокурором не було доведено, необхідності вилучення документів в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005, код ЄДРПОУ 09807750), за адресою: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, а саме: стосовно клієнта ТОВ «Мілені» (код ЄДРПОУ 37392988) по розрахунковим рахункам № 26006323740200 (Українська гривня) та № 26050000046604 (Українська гривня), а саме: документів про операції, які були проведені на користь чи за дорученням ТОВ «Мілені» (код ЄДРПОУ 37392988), здійснені ним угоди за період з 01.01.2015 року по 10.11.2016 року, платіжні доручення, договори і додатки до них тощо.

Крім того, прокурор просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, йому або особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі його доручення, без зазначення прізвища, імені та по батькові цього співробітника.

Але, кримінально-процесуальний закон, зокрема в пункті 1) частини 1 ст.164 КПК України, визначає, що в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім'я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Враховуючи те, що діючий КПК України не надає право слідчому судді надавати тимчасовий доступ до речей і документів невстановленій особі і за дорученням прокурора, ця вимога прокурора задоволенню не підлягає ще й з тих підстав, що не ґрунтована на процесуальному законі.

Клопотання прокурора відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Під час розгляду клопотання, прокурором доведено неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих доказів.

Керуючись ст. ст. 159-164, 166, 369, 370, 371, 372, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №3 Байжанова О.А. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити частково.

Надати прокурору Київської місцевої прокуратури №3 Байжанову О.А. тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005, код ЄДРПОУ 09807750), за адресою: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, відносно клієнта ТОВ «Мілені» (код ЄДРПОУ 37392988) по розрахунковим рахункам № 26006323740200 (Українська гривня) та № 26050000046604 (Українська гривня), з можливістю ознайомитись з ними та вилучити їх копії, а саме: інформацію про рух грошових коштів по рахункам № 26006323740200 (Українська гривня) та № 26050000046604 (Українська гривня) у АТ «УкрСиббанк», відкритого ТОВ «Мілені» (код ЄДРПОУ 37392988) із зазначенням підприємств, з якими були фінансово-господарські взаємовідносини (їх найменування і код ЄДРПОУ) отримання та призначення платежу за період часу з 01.01.2015 по 10.11.2016 у роздрукованому і електронному виді.

Оригінал ухвали та копію ухвали надати прокурору Київської місцевої прокуратури №3 Байжанову О.А..

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя