YouControl is a service for checking your contractors. A complete company profile is available in individual plans.

Home page /

Catalog of court decisions of Ukraine

/

Courts Kyiv City

/

Pecherskyi District Court of Kyiv City

Court ruling № 63142135, 31.10.2016, Pecherskyi District Court of Kyiv City

Approval Date

31.10.2016

Case No.

757/50240/16-к

Document №

63142135

Form of court proceedings

Criminal

Companies listed in the text of the court document

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/50240/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 жовтня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Фаркош Ю.А., при секретарі Мудрак О.Р. за участю слідчого Солопій А.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України Солопій А.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий Солопій А.В. звернулась до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором відділу управління нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби України Генеральної прокуратури України Стороженком С.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зі змісту та матеріалів клопотання, Головним слідчим управлінням НП України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016000000001331 від 27.05.2016 за фактами заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, створення та придбання невстановленими особами суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, а також вчинення фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно-небезпечного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, в особливо великому розмірі, з використанням ряду суб'єктів господарювання з ознаками фіктивності за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України.

Слідчий вказує, що тимчасовий доступ до банківських документів ТОВ "Техенергомаш", ТОВ "Аббадон" має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, дані відомості можуть бути використані як докази під час судового розгляду.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив його задовольнити.

Представник ПАТ «Приватбанк» в судове засідання не з"явився. Згідно ст. 163 КПК України присутність особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не є обов"язковою.

Заслухавши думку слідчого, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, надходжу до наступного висновку.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладені в клопотанні обставини вчинення можливого злочину, та обґрунтування слідчого, вважаю, що відомості, які містяться в речах і документах можуть бути використані стороною кримінального провадження як докази, а тому наявні підстави для надання тимчасового доступу.

Таким чином, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 107, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України Солопій А.В., - задовольнити.

Надати слідчому слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України Солопій А.В., тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 305299), юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів стосовноТОВ "Техенергомаш" (ЄДРПОУ 32048415), юридична адреса: м. Київ, вул. Ванди Василевської, буд. 13, корпус 1, літера А, ТОВ "Аббадон" (ЄДРПОУ 39972860), юридична адреса: місто Миколаїв, вул. Артилерійська, будинок 18/5, кімната 2.5, а саме:

1.1.юридичних справ; анкет клієнта банку; всіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитків печатки, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) банківських рахунків; довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками; договорів та інших документів, оплата вартості товарів та послуг за якими здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на банківські рахунки, а саме:

●№ 26007052660171 (українська гривня), № 26052052601497 (українська гривня), що належать ТОВ "Техенергомаш" (ЄДРПОУ 32048415), юридична адреса: м. Київ, вул. Ванди Василевської, буд. 13, корпус 1, літера А, відкриті у Філії "Розрахунковий Центр" ПАТ КБ "Приватбанк"(МФО 320649), юридична адреса: м. Київ проспект Перемоги, 65, 49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30.

●№ 26003053211461(українська гривня), № 26053053212658(українська гривня), що належать ТОВ "Аббадон" (ЄДРПОУ 39972860), юридична адреса: місто Миколаїв, вул. Артилерійська, будинок 18/5, кімната 2.5, відкриті у Миколаївському РУ ПАТ КБ "Приватбанк"(МФО 326610), юридична адреса: м. Миколаїв вул. Мостобудівників, 17/11, 17/12, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30,